Предприниматель может проводить разные операции по счетам. Но чтобы они не вызывали подозрения у банка, важно соблюдать несколько несложных правил.
✅Проверяйте контрагентов на уровень риска не только на этапе заключения договора, но и при проведении входящих и исходящих платежей. Сделать это можно, например, с помощью сервиса «Проверка контрагентов» от Альфа-Банка.
✅Правильно указывайте назначение платежей: они должны соответствовать вашим кодам ОКВЭД и затратам в рамках деятельности, а наибольший оборот должен быть по основному ОКВЭД.
✅Проводите по счёту налоговые платежи и хозяйственные операции. Они свидетельствуют, что компания реальная и действительно ведёт деятельность.
➡️ Больше о том, как соблюдать финансовую гигиену, чтобы не попасть под «антиотмывочный» закон — в нашем бесплатном курсе «Транзит: как не нарушить 115-ФЗ».
Предприниматель может проводить разные операции по счетам. Но чтобы они не вызывали подозрения у банка, важно соблюдать несколько несложных правил.
✅Проверяйте контрагентов на уровень риска не только на этапе заключения договора, но и при проведении входящих и исходящих платежей. Сделать это можно, например, с помощью сервиса «Проверка контрагентов» от Альфа-Банка.
✅Правильно указывайте назначение платежей: они должны соответствовать вашим кодам ОКВЭД и затратам в рамках деятельности, а наибольший оборот должен быть по основному ОКВЭД.
✅Проводите по счёту налоговые платежи и хозяйственные операции. Они свидетельствуют, что компания реальная и действительно ведёт деятельность.
➡️ Больше о том, как соблюдать финансовую гигиену, чтобы не попасть под «антиотмывочный» закон — в нашем бесплатном курсе «Транзит: как не нарушить 115-ФЗ».
Perpetrators of such fraud use various marketing techniques to attract subscribers on their social media channels. Oh no. There’s a certain degree of myth-making around what exactly went on, so take everything that follows lightly. Telegram was originally launched as a side project by the Durov brothers, with Nikolai handling the coding and Pavel as CEO, while both were at VK. The account, "War on Fakes," was created on February 24, the same day Russian President Vladimir Putin announced a "special military operation" and troops began invading Ukraine. The page is rife with disinformation, according to The Atlantic Council's Digital Forensic Research Lab, which studies digital extremism and published a report examining the channel. In December 2021, Sebi officials had conducted a search and seizure operation at the premises of certain persons carrying out similar manipulative activities through Telegram channels. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised.
from tr
