В Татарстане силовики на прошлой неделе пресекли деятельность крупнейшего в России "теневого" процессингового центра Trust2Pay, через счета которого отмывались крупные суммы, полученные преступным путем.
Первая по объему нелегального оборота в ПФО и одна из крупнейших "грязных" процессинговых платформ в России — такой, по мнению прокуратуры Республики Татарстан и УБЭП, была площадка Trust2Pay.
Не секрет, что Татарстан в последнее время вышел на 1-е место в Приволжском федеральном округе по объему такого финансового теневого оборота. Это признавали не только в самом Татарстане, но и в руководстве ПФО.
Проблема с черным налом из Татарстана действительно несколько раз рассматривалась на высоких уровнях за последние полгода. Как минимум два закрытых совещания по этому вопросу провел полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. На таких совещаниях заслушивались доклады силовиков республики.
И вот первый результат: с 17 декабря силовики Татарстана проводят масштабную спецоперацию против площадки по торговле "черным налом".
Сотрудники Управления экономической безопасности МВД по Республике Татарстан совместно с Росгвардией и при координации прокуратуры Татарстана одновременно провели 56 обысков по разным адресам в столице республики и близлежащих небольших городах.
В списке изъятого 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт, 37 компьютеров и ноутбуков, а еще немного налички — 2,2 млн рублей и $3 тысячи. В МВД было доставлено более 40 человек, которых полиция считает владельцами и сотрудниками одной из крупнейших в государстве процессинговых площадок — Trust2Pay.
Для тех, кто не знает, что такое процессинг, поясняю: покупатель не переводит деньги продавцу напрямую, их получает и замораживает у себя до исполнения обязательств процессинговая платформа. Таким образом и покупатель, и продавец уверены, что никто никого не кинет. Этот механизм касается легальных, белых процессинговых платформ. А Trust2Pay занималась процессингом грязных платежей.
Какие именно транзакции проходили через эту платформу? Следствие не исключает, что в основном это могли быть: - деньги, украденные телефонными мошенниками; - оплата за наркотики; - платежи запрещенных онлайн-казино; - депозиты нелегальных букмекерских контор; -деньги, направляемые на финансирование экстремизма и терроризма, в том числе ВСУ.
Как же работала схема по отмыву денег через Trust2Pay?
По версии силовиков, схема выглядела следующим образом.
Заказчику нужно было обналичить незаконно заработанные деньги. Например, это деньги, похищенные у жертвы телефонных мошенников. Или — еще одна популярная услуга — деньги, выигранные в подпольных казино. Чтобы запутать следы этих денег, заказчик обращался к организаторам процессингового центра Trust2Pay, который активно рекламировался в даркнете. Организаторы выходили на связь с заказчиком в защищенном мессенджере.
Получив заказ, организаторы обращались к дроповоду (тому, кто работал с дропами – гражданами, которые предоставляют свои банковские карты для незаконных транзакций) и просили его найти 5–6 карт с большим лимитом. За каждую карту платили до 15 тыс. рублей. Кроме того, каждый дроп писал доверенность на имя дроповода — чтобы тот в случае, если банк заблокирует переводы, посчитав их подозрительными, сходил лично в офис банка и подтвердил транзакции. Получив данные карт, организаторы заходили в приложение банка по одноразовым логину и паролю и перерегистрировали банковские карты на свои SIM-карты. Разумеется, не на свое имя, а на имена других людей, чьи данные, возможно, были похищены. А затем уже сами запрашивали в банках выпуск дополнительных, виртуальных карт. Так, одна пластиковая банковская карта в руках организаторов Trust2Pay множилась. В зависимости от банка, ее выпустившего, можно было получить до пяти виртуальных карт.
УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. Это лишь предварительные данные за последний год.
Сколько клиентов Trust2Pay было из Нижегородской области, покажет следствие.
В Татарстане силовики на прошлой неделе пресекли деятельность крупнейшего в России "теневого" процессингового центра Trust2Pay, через счета которого отмывались крупные суммы, полученные преступным путем.
Первая по объему нелегального оборота в ПФО и одна из крупнейших "грязных" процессинговых платформ в России — такой, по мнению прокуратуры Республики Татарстан и УБЭП, была площадка Trust2Pay.
Не секрет, что Татарстан в последнее время вышел на 1-е место в Приволжском федеральном округе по объему такого финансового теневого оборота. Это признавали не только в самом Татарстане, но и в руководстве ПФО.
Проблема с черным налом из Татарстана действительно несколько раз рассматривалась на высоких уровнях за последние полгода. Как минимум два закрытых совещания по этому вопросу провел полпред президента России в ПФО Игорь Комаров. На таких совещаниях заслушивались доклады силовиков республики.
И вот первый результат: с 17 декабря силовики Татарстана проводят масштабную спецоперацию против площадки по торговле "черным налом".
Сотрудники Управления экономической безопасности МВД по Республике Татарстан совместно с Росгвардией и при координации прокуратуры Татарстана одновременно провели 56 обысков по разным адресам в столице республики и близлежащих небольших городах.
В списке изъятого 299 смартфонов, 880 сим-карт, 811 банковских карт, 37 компьютеров и ноутбуков, а еще немного налички — 2,2 млн рублей и $3 тысячи. В МВД было доставлено более 40 человек, которых полиция считает владельцами и сотрудниками одной из крупнейших в государстве процессинговых площадок — Trust2Pay.
Для тех, кто не знает, что такое процессинг, поясняю: покупатель не переводит деньги продавцу напрямую, их получает и замораживает у себя до исполнения обязательств процессинговая платформа. Таким образом и покупатель, и продавец уверены, что никто никого не кинет. Этот механизм касается легальных, белых процессинговых платформ. А Trust2Pay занималась процессингом грязных платежей.
Какие именно транзакции проходили через эту платформу? Следствие не исключает, что в основном это могли быть: - деньги, украденные телефонными мошенниками; - оплата за наркотики; - платежи запрещенных онлайн-казино; - депозиты нелегальных букмекерских контор; -деньги, направляемые на финансирование экстремизма и терроризма, в том числе ВСУ.
Как же работала схема по отмыву денег через Trust2Pay?
По версии силовиков, схема выглядела следующим образом.
Заказчику нужно было обналичить незаконно заработанные деньги. Например, это деньги, похищенные у жертвы телефонных мошенников. Или — еще одна популярная услуга — деньги, выигранные в подпольных казино. Чтобы запутать следы этих денег, заказчик обращался к организаторам процессингового центра Trust2Pay, который активно рекламировался в даркнете. Организаторы выходили на связь с заказчиком в защищенном мессенджере.
Получив заказ, организаторы обращались к дроповоду (тому, кто работал с дропами – гражданами, которые предоставляют свои банковские карты для незаконных транзакций) и просили его найти 5–6 карт с большим лимитом. За каждую карту платили до 15 тыс. рублей. Кроме того, каждый дроп писал доверенность на имя дроповода — чтобы тот в случае, если банк заблокирует переводы, посчитав их подозрительными, сходил лично в офис банка и подтвердил транзакции. Получив данные карт, организаторы заходили в приложение банка по одноразовым логину и паролю и перерегистрировали банковские карты на свои SIM-карты. Разумеется, не на свое имя, а на имена других людей, чьи данные, возможно, были похищены. А затем уже сами запрашивали в банках выпуск дополнительных, виртуальных карт. Так, одна пластиковая банковская карта в руках организаторов Trust2Pay множилась. В зависимости от банка, ее выпустившего, можно было получить до пяти виртуальных карт.
УБЭП и следствие оценивают обороты Trust2Pay в десятки миллионов долларов. Это лишь предварительные данные за последний год.
Сколько клиентов Trust2Pay было из Нижегородской области, покажет следствие.
BY Теле Стрим
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Telegram has gained a reputation as the “secure” communications app in the post-Soviet states, but whenever you make choices about your digital security, it’s important to start by asking yourself, “What exactly am I securing? And who am I securing it from?” These questions should inform your decisions about whether you are using the right tool or platform for your digital security needs. Telegram is certainly not the most secure messaging app on the market right now. Its security model requires users to place a great deal of trust in Telegram’s ability to protect user data. For some users, this may be good enough for now. For others, it may be wiser to move to a different platform for certain kinds of high-risk communications. "We as Ukrainians believe that the truth is on our side, whether it's truth that you're proclaiming about the war and everything else, why would you want to hide it?," he said. The last couple days have exemplified that uncertainty. On Thursday, news emerged that talks in Turkey between the Russia and Ukraine yielded no positive result. But on Friday, Reuters reported that Russian President Vladimir Putin said there had been some “positive shifts” in talks between the two sides. You may recall that, back when Facebook started changing WhatsApp’s terms of service, a number of news outlets reported on, and even recommended, switching to Telegram. Pavel Durov even said that users should delete WhatsApp “unless you are cool with all of your photos and messages becoming public one day.” But Telegram can’t be described as a more-secure version of WhatsApp. To that end, when files are actively downloading, a new icon now appears in the Search bar that users can tap to view and manage downloads, pause and resume all downloads or just individual items, and select one to increase its priority or view it in a chat.
from tr
