ЦБ предложил банкам выявлять так называемых «кротов».
«Кротами» негласно называют сотрудников, которые сознательно или непроизвольно помогают преступникам оформлять кредиты на жертв.
По данным «Известий», «кроты» часто одобряют большие займы клиентам с низкими доходами. Затем эти деньги жертву вынуждают перевести на «безопасный» счет.
Пока речь лишь о рекомендациях ЦБ, на которые банки могли бы опираться при составлении внутренних правил.
Согласно предложению регулятора, после выдачи кредита под влиянием мошенников банк в течение определенного срока должен изучить процедуру согласования от опроса сотрудников до изучения записей с видеокамер.
По данным Банка России, около 40% всех похищенных мошенниками у граждан средств — это кредитные деньги.
ЦБ предложил банкам выявлять так называемых «кротов».
«Кротами» негласно называют сотрудников, которые сознательно или непроизвольно помогают преступникам оформлять кредиты на жертв.
По данным «Известий», «кроты» часто одобряют большие займы клиентам с низкими доходами. Затем эти деньги жертву вынуждают перевести на «безопасный» счет.
Пока речь лишь о рекомендациях ЦБ, на которые банки могли бы опираться при составлении внутренних правил.
Согласно предложению регулятора, после выдачи кредита под влиянием мошенников банк в течение определенного срока должен изучить процедуру согласования от опроса сотрудников до изучения записей с видеокамер.
По данным Банка России, около 40% всех похищенных мошенниками у граждан средств — это кредитные деньги.
#цбрф #кредиты #мошенничество
BY Ипотека и недвижимость
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Crude oil prices edged higher after tumbling on Thursday, when U.S. West Texas intermediate slid back below $110 per barrel after topping as much as $130 a barrel in recent sessions. Still, gas prices at the pump rose to fresh highs. Perpetrators of these scams will create a public group on Telegram to promote these investment packages that are usually accompanied by fake testimonies and sometimes advertised as being Shariah-compliant. Interested investors will be asked to directly message the representatives to begin investing in the various investment packages offered. As the war in Ukraine rages, the messaging app Telegram has emerged as the go-to place for unfiltered live war updates for both Ukrainian refugees and increasingly isolated Russians alike. NEWS The SC urges the public to refer to the SC’s I nvestor Alert List before investing. The list contains details of unauthorised websites, investment products, companies and individuals. Members of the public who suspect that they have been approached by unauthorised firms or individuals offering schemes that promise unrealistic returns
from tr
