Telegram Group & Telegram Channel
خسرو انوشیروان
🔻لغت نامه سیاسی🔻 #رانت رانت در اصطلاح سیاسی به معنی واگذاری انحصاری امکانات، فرصت ها و موقعیت ها به اشخاص حقیقی و حقوقی است که بر اساس داشتن رابطه (فامیلی‌- حزبی‌ - شخصی) صورت می پذیرد .رانت انواع مختلفی دارد که ملموس ترین آن ها رانت اقتصادی است. رانت…
🔻لغت نامه سیاسی🔻

#پولشویی 

پول‌شویی تبدیل درآمد حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. یا اینکه رد پولی را در سیستم بانکی به شکلی گم کنند که نقل و انتقالات آن پول قابل تحقیق نباشد.

فرض کنید شخصی در یک معامله قاچاق و یا سرقت از یک بانک، پولی به دست آورده است. اپر این پول را به حساب خود یا نزدیکانش واریز کند، به راحتی قابل تحقیق و پیگیری است و همین واریز سندی علیه او محسوب میشود. بنابراین تلاش میکند تا این پول را در کشور خود یا خارج از کشورش، به دلار یا مال غیرمنقول و یا طلا تبدیل کند. یا اینکه تمامی آن پول را به پول نقد تبدیل میکند یا با نقل و انتقالات فراوان بانکی با نام اشخاص مختلف و ارقام متفاوت، تلاش میکند تا زنجیره انتقال پول در سیستم بانکی مشخص نباشد. یعنی رد پول گم شود.

اولین مرحله پولشویی شامل ارائه پول به سیستم مالی و بانکی است که توسط شخصی که کاریاب نامیده می‌شود انجام میگیرد.

مرحله دوم شامل اجرای تراکنش‌های پیچیده مالی برای پنهان کردن سرمنشاء ذخایر مالی که "لایه بندی" نامیده می‌شود.

ودر نهایت، دستیابی به دارایی ای که از معامله ذخایر پولی قاچاق تولید شده است. برخی از این مسائل ممکن است حذف شود، که بستگی به شرایط دارد. برای مثال، درآمدهای غیر نقدی که قبلا در سیستم مالی وجود داشته است نیاز به قرار گرفتن در این پروسه ندارد.

انواع پولشویی:
پولشویی درونی: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور، که در همان کشور نیز شسته می شود.
پول شویی صادرشونده: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور، که در خارج از آن کشور تطهیر می شود.
پول شویی وارد شونده: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان، که در داخل یک کشور مشخصی شسته می شود.
پولشویی بیرونی: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که در خارج از کشور نیز شسته می شود.

اما در قبال پولشویی چه اقدامات امنیتی وجود دارد؟
اف ای تی اف

حال این #FATF چیست؟
نهادی که توسط سازمان همکاری توسعه اقتصاد جهانی تشکیل شده تا از وارد شدن پول کثیف یا درآمد ناشی از پولشویی جلوگیری و مبارزه میکند و تمامی پولهایی که از طریق قاچاق مواد ، اعضا ، مخدر ، قاچاق جنسی زنان و کودکان ، تامین سلاح برای تروریستها و سازمانهای وحشت وغیره بدست آمده را پاک و بعنوان پول قانونی به کسبهای مجاز وارد کند و عاملین آنها را پیدا و به جهان معرفی نماید .
بگذارید یک مثال بسیار ساده وظیفه اف ای تی اف را عنوان کنم
فرض کنید من بدنبال برداشتن یک شی از داخل یک اتاق تاریک میباشم . شما به من میگویید که لامپ اتاق را روشن کنم تا اقدام شما قابل مشاهده باشد و من از روشن کردنش اجتناب میکنم . سازمان اف ای تی اف ، همان لامپ اتاقی است که تمامی مبادلات مالی توسط بانک جهانی اعم مبدا و مقصد و حواله کرد آن مشخص میگردد.
ایران در کنار کشورهای افغانستان ، کامبوج ، بوتسوانا، کره شمالی و غنا در ردیف پرریسک ترین کشورها برای پول کثیف بوده و تن به عضویت این سازمان نمیدهد.
https://www.group-telegram.com/tr/khosrovanooshiravan.com/20542
#فرهاد



group-telegram.com/khosrovanooshiravan/20552
Create:
Last Update:

🔻لغت نامه سیاسی🔻

#پولشویی 

پول‌شویی تبدیل درآمد حاصل از خلافکاری و فساد به دارایی‌های به ظاهر مشروع است. یا اینکه رد پولی را در سیستم بانکی به شکلی گم کنند که نقل و انتقالات آن پول قابل تحقیق نباشد.

فرض کنید شخصی در یک معامله قاچاق و یا سرقت از یک بانک، پولی به دست آورده است. اپر این پول را به حساب خود یا نزدیکانش واریز کند، به راحتی قابل تحقیق و پیگیری است و همین واریز سندی علیه او محسوب میشود. بنابراین تلاش میکند تا این پول را در کشور خود یا خارج از کشورش، به دلار یا مال غیرمنقول و یا طلا تبدیل کند. یا اینکه تمامی آن پول را به پول نقد تبدیل میکند یا با نقل و انتقالات فراوان بانکی با نام اشخاص مختلف و ارقام متفاوت، تلاش میکند تا زنجیره انتقال پول در سیستم بانکی مشخص نباشد. یعنی رد پول گم شود.

اولین مرحله پولشویی شامل ارائه پول به سیستم مالی و بانکی است که توسط شخصی که کاریاب نامیده می‌شود انجام میگیرد.

مرحله دوم شامل اجرای تراکنش‌های پیچیده مالی برای پنهان کردن سرمنشاء ذخایر مالی که "لایه بندی" نامیده می‌شود.

ودر نهایت، دستیابی به دارایی ای که از معامله ذخایر پولی قاچاق تولید شده است. برخی از این مسائل ممکن است حذف شود، که بستگی به شرایط دارد. برای مثال، درآمدهای غیر نقدی که قبلا در سیستم مالی وجود داشته است نیاز به قرار گرفتن در این پروسه ندارد.

انواع پولشویی:
پولشویی درونی: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور، که در همان کشور نیز شسته می شود.
پول شویی صادرشونده: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در داخل یک کشور، که در خارج از آن کشور تطهیر می شود.
پول شویی وارد شونده: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر نقاط جهان، که در داخل یک کشور مشخصی شسته می شود.
پولشویی بیرونی: شامل پولهای کثیف به دست آمده از فعالیت های مجرمانه انجام شده در سایر کشورها که در خارج از کشور نیز شسته می شود.

اما در قبال پولشویی چه اقدامات امنیتی وجود دارد؟
اف ای تی اف

حال این #FATF چیست؟
نهادی که توسط سازمان همکاری توسعه اقتصاد جهانی تشکیل شده تا از وارد شدن پول کثیف یا درآمد ناشی از پولشویی جلوگیری و مبارزه میکند و تمامی پولهایی که از طریق قاچاق مواد ، اعضا ، مخدر ، قاچاق جنسی زنان و کودکان ، تامین سلاح برای تروریستها و سازمانهای وحشت وغیره بدست آمده را پاک و بعنوان پول قانونی به کسبهای مجاز وارد کند و عاملین آنها را پیدا و به جهان معرفی نماید .
بگذارید یک مثال بسیار ساده وظیفه اف ای تی اف را عنوان کنم
فرض کنید من بدنبال برداشتن یک شی از داخل یک اتاق تاریک میباشم . شما به من میگویید که لامپ اتاق را روشن کنم تا اقدام شما قابل مشاهده باشد و من از روشن کردنش اجتناب میکنم . سازمان اف ای تی اف ، همان لامپ اتاقی است که تمامی مبادلات مالی توسط بانک جهانی اعم مبدا و مقصد و حواله کرد آن مشخص میگردد.
ایران در کنار کشورهای افغانستان ، کامبوج ، بوتسوانا، کره شمالی و غنا در ردیف پرریسک ترین کشورها برای پول کثیف بوده و تن به عضویت این سازمان نمیدهد.
https://www.group-telegram.com/tr/khosrovanooshiravan.com/20542
#فرهاد

BY خسرو انوشیروان


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/khosrovanooshiravan/20552

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

He adds: "Telegram has become my primary news source." Oh no. There’s a certain degree of myth-making around what exactly went on, so take everything that follows lightly. Telegram was originally launched as a side project by the Durov brothers, with Nikolai handling the coding and Pavel as CEO, while both were at VK. The news also helped traders look past another report showing decades-high inflation and shake off some of the volatility from recent sessions. The Bureau of Labor Statistics' February Consumer Price Index (CPI) this week showed another surge in prices even before Russia escalated its attacks in Ukraine. The headline CPI — soaring 7.9% over last year — underscored the sticky inflationary pressures reverberating across the U.S. economy, with everything from groceries to rents and airline fares getting more expensive for everyday consumers. Asked about its stance on disinformation, Telegram spokesperson Remi Vaughn told AFP: "As noted by our CEO, the sheer volume of information being shared on channels makes it extremely difficult to verify, so it's important that users double-check what they read." The regulator took order for the search and seizure operation from Judge Purushottam B Jadhav, Sebi Special Judge / Additional Sessions Judge.
from tr


Telegram خسرو انوشیروان
FROM American