Центробанк России намерен изменить правила работы банков в сфере антиотмывочного законодательства, пересмотрев основания для блокировки счетов и отказов в операциях. Об этом говорится в обновленной редакции положения 375-П.
Теперь в список факторов, определяющих риск-профиль клиента, включены статус иностранного агента и оказание услуг через сайты, попавшие в реестр запрещенных. Также под пристальное внимание попадут транзакции, признаки которых банки будут передавать в Росфинмониторинг. Какие именно параметры будут учитываться, пока не раскрывается.
Еще одним маркером сомнительных операций станет покупка драгоценных металлов без последующей их продажи или хранения в банке. Усиленный контроль распространится и на регулярные переводы нотариусам, адвокатам и самозанятым, поскольку их могут использовать для схем по обналичиванию средств.
Эксперты отмечают, что государственный контроль над финансовыми потоками растет, но не факт, что новые меры окажутся эффективными и не приведут к массовым ложным срабатываниям.
Центробанк России намерен изменить правила работы банков в сфере антиотмывочного законодательства, пересмотрев основания для блокировки счетов и отказов в операциях. Об этом говорится в обновленной редакции положения 375-П.
Теперь в список факторов, определяющих риск-профиль клиента, включены статус иностранного агента и оказание услуг через сайты, попавшие в реестр запрещенных. Также под пристальное внимание попадут транзакции, признаки которых банки будут передавать в Росфинмониторинг. Какие именно параметры будут учитываться, пока не раскрывается.
Еще одним маркером сомнительных операций станет покупка драгоценных металлов без последующей их продажи или хранения в банке. Усиленный контроль распространится и на регулярные переводы нотариусам, адвокатам и самозанятым, поскольку их могут использовать для схем по обналичиванию средств.
Эксперты отмечают, что государственный контроль над финансовыми потоками растет, но не факт, что новые меры окажутся эффективными и не приведут к массовым ложным срабатываниям.
BY Мысли-НеМысли
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
The S&P 500 fell 1.3% to 4,204.36, and the Dow Jones Industrial Average was down 0.7% to 32,943.33. The Dow posted a fifth straight weekly loss — its longest losing streak since 2019. The Nasdaq Composite tumbled 2.2% to 12,843.81. Though all three indexes opened in the green, stocks took a turn after a new report showed U.S. consumer sentiment deteriorated more than expected in early March as consumers' inflation expectations soared to the highest since 1981. As the war in Ukraine rages, the messaging app Telegram has emerged as the go-to place for unfiltered live war updates for both Ukrainian refugees and increasingly isolated Russians alike. "There is a significant risk of insider threat or hacking of Telegram systems that could expose all of these chats to the Russian government," said Eva Galperin with the Electronic Frontier Foundation, which has called for Telegram to improve its privacy practices. Ukrainian forces have since put up a strong resistance to the Russian troops amid the war that has left hundreds of Ukrainian civilians, including children, dead, according to the United Nations. Ukrainian and international officials have accused Russia of targeting civilian populations with shelling and bombardments. In 2018, Russia banned Telegram although it reversed the prohibition two years later.
from tr
