Брошка Наебуллиной

Мошенничество мирового уровня: BCCI – западная копилка для избранных. Часть 2

Банк Англии также в свое время с радостью лицензиовал BCCI, зная, что он финансировал наркокартели и террористические группировки, и долго пытался предотвратить его крах. Когда BCCI рухнул, а его преступления были изобличены, тогдашний управляющий Банка Англии Роберт Ли-Пембертон заявил: «Если бы мы закрывали банк каждый раз, когда обнаруживали случай мошенничества, у нас было бы меньше банков, чем сегодня».

В США же BCCI сумел нанять самых известных политиков в Вашингтоне. Среди тех, кто получал пособие от BCCI, был К. Клиффорд, старейшина Демократической партии, который тесно сотрудничал с президентами от Гарри Трумэна до Джимми Картера. Высшие чины BCCI даже и сами стали близкими к Президенту Картеру . Все эти глубокие политические связи помогли заблокировать расследование Вашингтоном масштабной коррупции BCCI. Даже когда Минюст наконец начал расследование финансовых схем BCCI, оно сразу же предложило ему сделку.

Банк не только отмывал деньги и кредитовал и крупнейших западных политиков, которые закрывали глаза на его криминальную деятельность, но и нанимал ведущие PR и юр. компании, подавал иски против любых журналистов-расследователей, особенно в Великобритании, где один из них, Энтони Маскареньяс, был избит и зарезан во время репортажа, а результаты его расследования были украдены. Западные аудиторы PwC и EY также полностью проигнорировали обнаружение гигантского мошенничества прямо у них под носом.

В конце концов, BCCI рухнул под тяжестью своих махинаций. По мере того, как росли убытки, банк-мошенник придумал схему, чтобы скрыть их, выплачивая проценты по кредитам за счет депозитов других клиентов. Идея заключалась в том, чтобы обмануть аудиторов, не показав красных флагов в кредитном портфеле. В схеме также участвовали офшорные фонды, которые можно было бы использовать для покрытия убытков в других странах. Когда требовался капитал для покрытия дальнейших убытков, банк искусственно накачивал цену своих акций, одалживая деньги существующим акционерам, чтобы они купили его акции. Доходы от акций помогли бы сбалансировать бухгалтерские книги банка, но на самом деле банк просто брал деньги вкладчиков и инвестировал их в банк.

Когда банк все же рухнул, стало ясно, что он совершил «крупнейшее мошенничество в мировой финансовой истории», как сказал один американский чиновник, — достаточное, чтобы банк оказался на обложке журнала Time.

@naebrosh

www.group-telegram.com/tr/naebrosh.com/670

10.7K viewsedited  Jan 9 at 16:36

Мошенничество мирового уровня: BCCI – западная копилка для избранных. Часть 2

Банк Англии также в свое время с радостью лицензиовал BCCI, зная, что он финансировал наркокартели и террористические группировки, и долго пытался предотвратить его крах. Когда BCCI рухнул, а его преступления были изобличены, тогдашний управляющий Банка Англии Роберт Ли-Пембертон заявил: «Если бы мы закрывали банк каждый раз, когда обнаруживали случай мошенничества, у нас было бы меньше банков, чем сегодня».

В США же BCCI сумел нанять самых известных политиков в Вашингтоне. Среди тех, кто получал пособие от BCCI, был К. Клиффорд, старейшина Демократической партии, который тесно сотрудничал с президентами от Гарри Трумэна до Джимми Картера. Высшие чины BCCI даже и сами стали близкими к Президенту Картеру . Все эти глубокие политические связи помогли заблокировать расследование Вашингтоном масштабной коррупции BCCI. Даже когда Минюст наконец начал расследование финансовых схем BCCI, оно сразу же предложило ему сделку.

Банк не только отмывал деньги и кредитовал и крупнейших западных политиков, которые закрывали глаза на его криминальную деятельность, но и нанимал ведущие PR и юр. компании, подавал иски против любых журналистов-расследователей, особенно в Великобритании, где один из них, Энтони Маскареньяс, был избит и зарезан во время репортажа, а результаты его расследования были украдены. Западные аудиторы PwC и EY также полностью проигнорировали обнаружение гигантского мошенничества прямо у них под носом.

В конце концов, BCCI рухнул под тяжестью своих махинаций. По мере того, как росли убытки, банк-мошенник придумал схему, чтобы скрыть их, выплачивая проценты по кредитам за счет депозитов других клиентов. Идея заключалась в том, чтобы обмануть аудиторов, не показав красных флагов в кредитном портфеле. В схеме также участвовали офшорные фонды, которые можно было бы использовать для покрытия убытков в других странах. Когда требовался капитал для покрытия дальнейших убытков, банк искусственно накачивал цену своих акций, одалживая деньги существующим акционерам, чтобы они купили его акции. Доходы от акций помогли бы сбалансировать бухгалтерские книги банка, но на самом деле банк просто брал деньги вкладчиков и инвестировал их в банк.

Когда банк все же рухнул, стало ясно, что он совершил «крупнейшее мошенничество в мировой финансовой истории», как сказал один американский чиновник, — достаточное, чтобы банк оказался на обложке журнала Time.

@naebrosh

BY Брошка Наебуллиной