PZDC

​​Офшорная кипрская компания Артема Усса - арестованного в США сына красноярского губернатора - пользуется услугами той же компании-секретаря, что помогала клану Гуцериевых уходить от налогов. Схему в 2017 году вскрыла ФНС, поймав Гуцериева на недоплате почти 300 млн рублей.

Фирма Уссов Dunegenes Trading Limited была зарегистрирована на Кипре в 2008 году, в ней прячется часть семейных активов - в частности, четырехзвездочный Hotel don Diego на Сардинии, с теннисными кортами, яхтами и катерами. Отель записан на «SRL Luxury Sardinia», 38% в которой принадлежит уссовской Dunegenes Trading Limited, а 52% - некоей Любови Орловой. Это учредитель портала «Право.ру», а по совместительству организатор досуга губернатора Александра Усса: Орлова является совладелицей охотхозяйства ООО «Имени Лопе де Вега» в Красноярском крае, где любит проводить время Усс с друзьями и партнерами. Муж Любови Орловой Дмитрий Чиракадзе занимает должность гендиректора в компании Сбербанка - ООО «ЦТБ». Ранее пара получила госконтракты за обслуживание сайтов и разработку ПО для Верховного суда РФ и других российских судов. Так что везде все свои.

Функции секретаря в Dunegenes Trading Limited выполняет кипрская ROMANOS OFFICE SERVICES LTD. Ее же услугами пользовалась сеть компаний-прокладок, связанных с бизнесом Гуцериевых: STARMALI ENTERPRISES LIMITED (Кипр), EARNA INVESTMENTS LIMITED и LEGALIO LIMITED (Британские Виргинские Острова). В 2013-2014 годах STARMALI ENTERPRISES LIMITED была единственным учредителем невероятно доходного московского АО «ФортеИнвест», возглавлял которое сначала вице-президент «Русснефти» Евлоев, а затем - Саид Гуцериев, сын Михаила Гуцериева.

При этом менеджеры и юристы миллиардера прокололись: все три офшорные фирмы были созданы в конце 2010 года, незадолго до регистрации «ФортеИнвеста», а заявителем во всех случаях выступила юридическая компания ООО «КИиТ» - которая обслуживала сеть фирм из группы «Сафмар» Гуцериевых. Глава «КИиТа» входил в совет директоров сразу пяти из них.

ФНС в 2019 году крепко вцепилась в «ФортеИнвест» - речь шла о крупных суммах: в 2013 году компания начислила дивиденды в $92,8 млн, в 2014 - $34,8 млн, и эти суммы после вычета 5% налога выплатила своему кипрскому учредителю STARMALI ENTERPRISES LIMITED. Тот же быстренько перекачал деньги в две другие компании на Виргинских островах. Фактически STARMALI была лишь пересылочным пунктом для того, чтобы снизить налог до 5%: с Кипром у РФ такая договоренность была, а с Виргинскими островами - нет. И все эти операции проходили под бдительным надзором ROMANOS OFFICE SERVICES LTD, которая теперь оказывает услуги компании Усса-младшего, пойманного США на отмывании денег.

www.group-telegram.com/tr/pzdcofficial.com/9549

21.4K viewsOct 31, 2022 at 13:58

​​Офшорная кипрская компания Артема Усса - арестованного в США сына красноярского губернатора - пользуется услугами той же компании-секретаря, что помогала клану Гуцериевых уходить от налогов. Схему в 2017 году вскрыла ФНС, поймав Гуцериева на недоплате почти 300 млн рублей.

Фирма Уссов Dunegenes Trading Limited была зарегистрирована на Кипре в 2008 году, в ней прячется часть семейных активов - в частности, четырехзвездочный Hotel don Diego на Сардинии, с теннисными кортами, яхтами и катерами. Отель записан на «SRL Luxury Sardinia», 38% в которой принадлежит уссовской Dunegenes Trading Limited, а 52% - некоей Любови Орловой. Это учредитель портала «Право.ру», а по совместительству организатор досуга губернатора Александра Усса: Орлова является совладелицей охотхозяйства ООО «Имени Лопе де Вега» в Красноярском крае, где любит проводить время Усс с друзьями и партнерами. Муж Любови Орловой Дмитрий Чиракадзе занимает должность гендиректора в компании Сбербанка - ООО «ЦТБ». Ранее пара получила госконтракты за обслуживание сайтов и разработку ПО для Верховного суда РФ и других российских судов. Так что везде все свои.

Функции секретаря в Dunegenes Trading Limited выполняет кипрская ROMANOS OFFICE SERVICES LTD. Ее же услугами пользовалась сеть компаний-прокладок, связанных с бизнесом Гуцериевых: STARMALI ENTERPRISES LIMITED (Кипр), EARNA INVESTMENTS LIMITED и LEGALIO LIMITED (Британские Виргинские Острова). В 2013-2014 годах STARMALI ENTERPRISES LIMITED была единственным учредителем невероятно доходного московского АО «ФортеИнвест», возглавлял которое сначала вице-президент «Русснефти» Евлоев, а затем - Саид Гуцериев, сын Михаила Гуцериева.

При этом менеджеры и юристы миллиардера прокололись: все три офшорные фирмы были созданы в конце 2010 года, незадолго до регистрации «ФортеИнвеста», а заявителем во всех случаях выступила юридическая компания ООО «КИиТ» - которая обслуживала сеть фирм из группы «Сафмар» Гуцериевых. Глава «КИиТа» входил в совет директоров сразу пяти из них.

ФНС в 2019 году крепко вцепилась в «ФортеИнвест» - речь шла о крупных суммах: в 2013 году компания начислила дивиденды в $92,8 млн, в 2014 - $34,8 млн, и эти суммы после вычета 5% налога выплатила своему кипрскому учредителю STARMALI ENTERPRISES LIMITED. Тот же быстренько перекачал деньги в две другие компании на Виргинских островах. Фактически STARMALI была лишь пересылочным пунктом для того, чтобы снизить налог до 5%: с Кипром у РФ такая договоренность была, а с Виргинскими островами - нет. И все эти операции проходили под бдительным надзором ROMANOS OFFICE SERVICES LTD, которая теперь оказывает услуги компании Усса-младшего, пойманного США на отмывании денег.

BY PZDC