🧐 Предварительная проверка собственника или как не попасть в неприятную ситуацию
💸 Сегодня планировали вносить аванс за квартиру в Москве. Вчера вечером получил паспортные данные продавца (со слов риэлтора продавца больше ничего не нашлось, но мне и не надо, я сам могу найти) и как всегда решил провести поверхностный анализ перед заключением пусть предварительного, но все же договора. Не буду углубляться что и как, но поделюсь итогами. Суть, продается хорошая квартира, по хорошей цене. Основание права договор купли-продажи от 2021 года. В квартире сделан ремонт, квартира оборудована хорошей мебелью и техникой. Если без торга, то собственник готов оставить все в квартире.
🤫 Сразу в глаза бросилась фамилия продавца. Она образована от слова честность. Вспомнилось школьная программа (сатирические классические произведения) или какой-нибудь остросюжетный репортаж про аферистов с говорящими фамилиями. Это конечно слабо коррелирует с вопросами купли-продажи недвижимости, но как-то внимание на этом заострилось.
✅ По адресу квартиры нашел ее кадастровый номер.
✅ Получил данные ЕГРН по текущему праву и сведения по переходам права. Здесь все хорошо, вопросов нет.
❌ Далее беглый анализ общедоступной информации и вот первый флажок примерно такого содержания "Аферистка ... уроженка... предлагает ... услуги представляясь сотрудником ... органов ... за денежную плату". 🤗 Сразу вспомнилось наличие в квартире формы сотрудника каких-то органов. 👮♀️ Интересно, начал работать дальше.
❌ Поискал фото человека. Нашел только одно. Маловато для современного человека.
✅ По паспортным данным нашел ИНН.
✅ Пробежался по исполнительным производствам. Их нет, все хорошо.
✅ По банкротству тоже все хорошо.
✅ Посмотрел участие в коммерческой деятельности. Было ИП, давно ликвидировано.
✅ В розыске не находится, должником не числится.
❌ Далее суды. И вот тут понеслось.
❌ 2013 год - УК РФ, ст. 327. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. ❌ 2021 год - исковые требования от ИФНС. ❌ 2023 год - исковые требования от коллекторской организации. ❌ 2025 год - Вишенка на торте! Назначено судебное заседание на 18.02.2025 15:45, т.е на сегодня О взыскании неосновательного обогащения.
Вот так, час работы, профессиональные знания, выработанные годами интуиция и опыт сэкономили мне и моему клиенту кучу времени, сил и наверно даже денег.
🧐 Предварительная проверка собственника или как не попасть в неприятную ситуацию
💸 Сегодня планировали вносить аванс за квартиру в Москве. Вчера вечером получил паспортные данные продавца (со слов риэлтора продавца больше ничего не нашлось, но мне и не надо, я сам могу найти) и как всегда решил провести поверхностный анализ перед заключением пусть предварительного, но все же договора. Не буду углубляться что и как, но поделюсь итогами. Суть, продается хорошая квартира, по хорошей цене. Основание права договор купли-продажи от 2021 года. В квартире сделан ремонт, квартира оборудована хорошей мебелью и техникой. Если без торга, то собственник готов оставить все в квартире.
🤫 Сразу в глаза бросилась фамилия продавца. Она образована от слова честность. Вспомнилось школьная программа (сатирические классические произведения) или какой-нибудь остросюжетный репортаж про аферистов с говорящими фамилиями. Это конечно слабо коррелирует с вопросами купли-продажи недвижимости, но как-то внимание на этом заострилось.
✅ По адресу квартиры нашел ее кадастровый номер.
✅ Получил данные ЕГРН по текущему праву и сведения по переходам права. Здесь все хорошо, вопросов нет.
❌ Далее беглый анализ общедоступной информации и вот первый флажок примерно такого содержания "Аферистка ... уроженка... предлагает ... услуги представляясь сотрудником ... органов ... за денежную плату". 🤗 Сразу вспомнилось наличие в квартире формы сотрудника каких-то органов. 👮♀️ Интересно, начал работать дальше.
❌ Поискал фото человека. Нашел только одно. Маловато для современного человека.
✅ По паспортным данным нашел ИНН.
✅ Пробежался по исполнительным производствам. Их нет, все хорошо.
✅ По банкротству тоже все хорошо.
✅ Посмотрел участие в коммерческой деятельности. Было ИП, давно ликвидировано.
✅ В розыске не находится, должником не числится.
❌ Далее суды. И вот тут понеслось.
❌ 2013 год - УК РФ, ст. 327. Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков. ❌ 2021 год - исковые требования от ИФНС. ❌ 2023 год - исковые требования от коллекторской организации. ❌ 2025 год - Вишенка на торте! Назначено судебное заседание на 18.02.2025 15:45, т.е на сегодня О взыскании неосновательного обогащения.
Вот так, час работы, профессиональные знания, выработанные годами интуиция и опыт сэкономили мне и моему клиенту кучу времени, сил и наверно даже денег.
🚶 Продолжаем искать квартиру мечты!
BY Риэлтор Даниил
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Perpetrators of such fraud use various marketing techniques to attract subscribers on their social media channels. The SC urges the public to refer to the SC’s I nvestor Alert List before investing. The list contains details of unauthorised websites, investment products, companies and individuals. Members of the public who suspect that they have been approached by unauthorised firms or individuals offering schemes that promise unrealistic returns He said that since his platform does not have the capacity to check all channels, it may restrict some in Russia and Ukraine "for the duration of the conflict," but then reversed course hours later after many users complained that Telegram was an important source of information. Telegram users are able to send files of any type up to 2GB each and access them from any device, with no limit on cloud storage, which has made downloading files more popular on the platform. There was another possible development: Reuters also reported that Ukraine said that Belarus could soon join the invasion of Ukraine. However, the AFP, citing a Pentagon official, said the U.S. hasn’t yet seen evidence that Belarusian troops are in Ukraine.
from tr
