🫵Банки Китаяусилили проверки транзакций из ОАЭ, Индии и Гонконга
Под ужесточение комплаенса попали платежи из Эмиратов, Индии и Гонконга, сообщают участники ВЭД. Причина проверок все та же — в операциях ищут «российский след», который может привести к вторичным санкциям для кредитных организаций. Теперь при заключении сделки приходится предоставлять банкам большее количество документов, подтверждающих все ее детали.
Ранее стало известно, что китайские Chouzhou Commercial и Bank of China стали создавать «черные списки» юридических адресов подсанкционных компаний. Естественно, что от этого начали страдать и те, кто просто зарегистрирован по этим же адресам. Под пристальное внимание проверяющих также попали банки из Казахстана, Армении, Узбекистана как возможные «прокси» для сделок с российскими контрагентами.
🫵Банки Китаяусилили проверки транзакций из ОАЭ, Индии и Гонконга
Под ужесточение комплаенса попали платежи из Эмиратов, Индии и Гонконга, сообщают участники ВЭД. Причина проверок все та же — в операциях ищут «российский след», который может привести к вторичным санкциям для кредитных организаций. Теперь при заключении сделки приходится предоставлять банкам большее количество документов, подтверждающих все ее детали.
Ранее стало известно, что китайские Chouzhou Commercial и Bank of China стали создавать «черные списки» юридических адресов подсанкционных компаний. Естественно, что от этого начали страдать и те, кто просто зарегистрирован по этим же адресам. Под пристальное внимание проверяющих также попали банки из Казахстана, Армении, Узбекистана как возможные «прокси» для сделок с российскими контрагентами.
Ukrainian President Volodymyr Zelensky said in a video message on Tuesday that Ukrainian forces "destroy the invaders wherever we can." In a message on his Telegram channel recently recounting the episode, Durov wrote: "I lost my company and my home, but would do it again – without hesitation." "There are several million Russians who can lift their head up from propaganda and try to look for other sources, and I'd say that most look for it on Telegram," he said. Again, in contrast to Facebook, Google and Twitter, Telegram's founder Pavel Durov runs his company in relative secrecy from Dubai. The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips.
from tr
