Журналистский консорциум ICIJ реанимировал утечку Pandora Papers, запустив проект Pandora Papers Russia. Что нового стало известно о попавшем под санкции сенаторе Сулеймане Керимова.
❗️расследование отмывания денег российским сенатором Сулейманом Керимовым во Франции, несмотря на ранее распространённую информацию, продолжается французскими правоохранителями.
❗️В рамках изучения утечки, BBC обнаружила доказательства того, что транзакции на сумму $700 млн связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, были признаны банками подозрительными в период с 2010 по 2015 год.
❗️Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову.
❗️ Сулейман Керимов был тайным владельцем недвижимости на Французской Ривьере и в Лондоне, включая самую дорогую недвижимость с террасами, когда-либо проданную в Великобритании [только реновация дома обошлась в £30 млн]
Журналистский консорциум ICIJ реанимировал утечку Pandora Papers, запустив проект Pandora Papers Russia. Что нового стало известно о попавшем под санкции сенаторе Сулеймане Керимова.
❗️расследование отмывания денег российским сенатором Сулейманом Керимовым во Франции, несмотря на ранее распространённую информацию, продолжается французскими правоохранителями.
❗️В рамках изучения утечки, BBC обнаружила доказательства того, что транзакции на сумму $700 млн связанные с Сулейманом Керимовым и его ближайшими деловыми партнерами, были признаны банками подозрительными в период с 2010 по 2015 год.
❗️Швейцарский бухгалтер Александр Штудхальтер выдавал себя за владельца недвижимости, фактически принадлежащей Керимову.
❗️ Сулейман Керимов был тайным владельцем недвижимости на Французской Ривьере и в Лондоне, включая самую дорогую недвижимость с террасами, когда-либо проданную в Великобритании [только реновация дома обошлась в £30 млн]
BY Shumanov
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
In the past, it was noticed that through bulk SMSes, investors were induced to invest in or purchase the stocks of certain listed companies. Update March 8, 2022: EFF has clarified that Channels and Groups are not fully encrypted, end-to-end, updated our post to link to Telegram’s FAQ for Cloud and Secret chats, updated to clarify that auto-delete is available for group and channel admins, and added some additional links. In 2018, Russia banned Telegram although it reversed the prohibition two years later. Continuing its crackdown against entities allegedly involved in a front-running scam using messaging app Telegram, Sebi on Thursday carried out search and seizure operations at the premises of eight entities in multiple locations across the country. These entities are reportedly operating nine Telegram channels with more than five million subscribers to whom they were making recommendations on selected listed scrips. Such recommendations induced the investors to deal in the said scrips, thereby creating artificial volume and price rise.
from tw
