🏦 В рамках продвижения идеологемы «Закон и порядок» Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу проведен форум AFM Online 2025 «Цифровые триггеры XXI века»

Цель мероприятия — обсуждение современных вызовов в сфере финансовой и цифровой безопасности.

✔️ В форуме приняли участие более 2000 участников, в том числе руководители госорганов, эксперты, блогеры-миллионники и общественные деятели.

Главное — форум был организован, в первую очередь, для граждан, чтобы повысить их осведомлённость и защитить от финансового мошенничества.

✔️ На повестке — риски участия в финансовых пирамидах, деятельность дропов, ответственность за интернет-мошенничество и меры профилактики.

Образовательные выступления сопровождались интерактивными форматами: актёры сериалов «Патруль» и «Копы 667» показали скетчи о финансовых мошенничествах.

Особое внимание вызвали выступления популярных блогеров, которые поделились своими реальными историями столкновения с мошенничеством и дали ценные советы, как распознавать и избегать цифровые ловушки.

✔️ Форум стал эффективной площадкой для диалога государства и общества.

Агентство по финансовому мониторингу выражает благодарность всем партнёрам и участникам форума и намерено продолжить проведение подобных мероприятий в различных форматах, вовлекая в превентивную работу всё более широкий круг населения.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/Qb6M5yeefPLNhw
СНХ и адресные планы: https://disk.yandex.kz/d/EpGvRc3OZfwrkQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/kUm93BsI-wnpWw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Павлодар облысы бойынша департаменті Екібастұз қаласында электронды тұтыну жүйелерін (вейптер), оларға арналған хош иістендіргіштер мен сұйықтықтарды заңсыз айналымға шығарумен айналысқан топты анықтады

Тыйым салынған өнімдер Telegram мессенджеріндегі «VAPE SHOP MAXI MALL» арнасы арқылы сатылып, курьерлік жеткізу арқылы жіберіліп отырған.

Нәтижесінде 5 600-ден астам вейп пен олардың бөліктері тәркіленді. Аталған өнімдер сатылғанда қылмыстық табыс 100 млн теңгеден асатын еді.

Жедел-іздестіру шаралары барысында қойма мен сату нүктелері анықталды.

❗️ Ерекше назар аударатын жайт — бұл өнімдер кәмелетке толмағандар, соның ішінде мектеп оқушылары арасында кеңінен таралған. Заңсыз бизнесті ұйымдастырушылар электронды темекілерді жасөспірімдерге сатып, олардың денсаулығына қауіп төндірген.

Тергеу амалдары жалғасуда.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етілмейді.

✔️ 2025 жылдың басынан бері Агенттікпен вейптердің заңсыз айналымына қатысты 32 дерек тіркелді, 440 мыңнан астам бұйым тәркіленіп, жойылды.

🔴 Айта кету керек, вейп қолдану денсаулыққа елеулі қауіп төндіреді, өйткені олардың құрамындағы заттар жүрек-қантамыр және тыныс алу жүйелеріне кері әсер етіп, инсульт, инфаркт және басқа да аурулардың даму қаупін арттырады.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/q7SlONATImVtNQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/_pCF4n8D6Zk4-g
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/pM9cyFY5XBfKzQ
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/G5oNqiDDYvCM2w
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Департаментом АФМ по Павлодарской области выявлена и пресечена группа, занимавшаяся незаконным оборотом электронных систем потребления (вейпов), ароматизаторов и жидкостей для них на территории г.Экибастуз

Реализация запрещённой продукции осуществлялась через канал в мессенджере Telegram «VAPE SHOP MAXI MALL» с последующей курьерской доставкой.

Изъято более 5 600 вейпов и их комплектующих, доход от реализации которых мог превысить 100 млн тенге.

В результате оперативно-следственных мероприятий выявлен склад и точки сбыта.

❗️ Примечательно, что продукция активно распространялась среди несовершеннолетних, включая школьников. Организаторы незаконного бизнеса сознательно поставляли электронные сигареты подросткам, подвергая их здоровье серьёзной опасности.
Расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК РК иная информация разглашению не подлежит.

✔️ Напомним с начала года Агентством выявлено 32 факта незаконного оборота вейпов, изъято и уничтожено свыше 440 тысяч единиц продукции.

🔴 Следует подчеркнуть, что употребление вейпов представляет серьёзную опасность для их здоровья, так как содержащиеся в них вещества негативно влияют на сердечно-сосудистую и дыхательную системы, повышая риск инсульта, инфаркта и других заболеваний.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/q7SlONATImVtNQ
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/_pCF4n8D6Zk4-g
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/pM9cyFY5XBfKzQ
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/G5oNqiDDYvCM2w
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Заң мен тәртіп» тұжырымдамасы аясында Қаржылық мониторинг агенттігінің бастамасымен «Заңды күлкі» атты маусымдық арнайы «Жайдарман» ойыны өтті

✔️ Шараның басты мақсаты – жастардың назарын қаржылық қауіпсіздік мәселелеріне аудару.

Сахнада еліміздің 9 өңірінен келген командалар бақ сынап, қаржы пирамидалары, интернет-алаяқтық, дроптар, қаржылық сауаттылық және тағы осы сынды өзекті тақырыптарды әзіл арқылы жеткізді.

📹 Жуырда ойынның толық бейнежазбасы «Жайдарманның» ресми YouTube арнасында жарияланады.

Қапы қалмаңыздар!

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В рамках концепции «Закон и порядок» по инициативе Агентства по финансовому мониторингу прошла специальная сезонная игра КВН «Заңды күлкі», целью которой стало привлечение внимания молодёжи к вопросам финансовой безопасности

На сцене в юмористическом формате команды из 9 регионов страны подняли актуальные и серьёзные вопросы, с которыми всё чаще сталкивается современное общество:
🔵 как распознать финансовые пирамиды и защитить себя от их последствий;
🔵 какие существуют виды интернет-мошенничества и как им противостоять;
🔵 как дропы используются при обналичивании, и какие риски несут те, кто соглашается участвовать в таких схемах;
🔵 почему финансовая грамотность важна каждому из нас.

⬇️ Все эти темы поданы легко, с иронией и смехом — именно так, чтобы каждый зритель не только получил удовольствие, но и задумался.

📹 На следующей неделе полная видеозапись игры будет опубликована на официальном YouTube-канале «Жайдарман».

Не пропустите!

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі шекара маңындағы аумақтардан бензинді әкету мәселелері бойынша ҚР ІІМ Әкімшілік полиция комитеті, ҚР ҰҚК Шекара қызметі және ҚР ҚМ МКК Экспорттық бақылау басқармасы басшылығының қатысуымен кеңес өткізді

Кездесу барысында «Өткізу» жедел-алдын алу іс-шарасы аясында жүргізілген бірлескен жұмыстың қорытындылары шығарылды. Оның нәтижесінде бензинді заңсыз әкету 50%-ға қысқарды.

⛽️ АИ-92 маркалы бензинді заңсыз әкетудің 534 әрекетінің жолы кесілді, кінәлі тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке тартылды.

Сонымен қатар, отынды тасымалдауға қайта жабдықталған көлік құралдарының елге қайта кіруінің 865 әрекеті анықталды.

🤝 Кеңес қорытындысы бойынша ведомстволар арасындағы үйлестіруді күшейту және «Өткізу» шеңберінде мұнай өнімдерін заңсыз әкетуге қарсы жүйелі жұмысты жалғастыру туралы шешім қабылданды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу проведено совещание с участием руководства Комитета административной полиции МВД РК, пограничной службы КНБ РК и экспортного контроля КГД МФ РК по вопросам вывоза бензина с приграничных территорий

В рамках встречи подведены итоги совместной работы в рамках ОПМ «Переток», в результате которой удалось сократить незаконный вывоз бензина на 50%.

⛽️ Пресечены 534 попытки незаконного вывоза бензина марки «АИ-92», виновные лица привлечены к административной ответственности.

Также выявлены 865 случаев повторного въезда транспортных средств, переоборудованных для вывоза топлива.

🤝 По итогам совещания принято решение усилить координацию между ведомствами и продолжить системную работу по пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов в рамках ОПМ «Переток».

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі «Таразэнергоцентр» АҚ-ның 100% акциясын мемлекеттік меншікке қайтарды

Тергеу нәтижесінде айыпталушылар заңсыз монополиялық жоғары табыс алу мақсатында ұйымдасқан қылмыстық топ құрған. Олар мемлекетке тиесілі 4,3 млрд теңгені жымқырып, бұл қаражатты бақылауындағы қолма-қол ақшалай айналым жасайтын кәсіпорындар арқылы заңдастырғаны анықталды.

Сот үкімімен 8 адам 3 жылдан 13 жылға дейін бас бостандығынан айырылды.

🔷🔷🔷

🏦 Агентством по финансовому мониторингу в государственную собственность возвращены 100% акций АО «Таразэнергоцентр»

По результатам расследования установлено, что обвиняемые создали организованную преступную группу с целью получения незаконного монопольно высокого дохода, совершили хищение 4,3 млрд тенге, принадлежащих государству, а также легализовали средства через подконтрольную сеть обнальных предприятий.

Приговором суда 8 лиц осуждены к лишению свободы на сроки от 3 до 13 лет.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз құмар бизнесіне қарсы жүйелі күресті жалғастыруда

Жыл басынан бері:
🔴47 заңсыз құмар ойын мекемесі жойылды;
🔴 200-ден астам ойын автоматтары тәркіленді;
🔴 11 мыңнан астам заңсыз казино мен ойын сайттарының онлайн сілтемелері бұғатталды.

🔴 Лудомания тек қаржылық шығындарға ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік салдарға да себеп болып отыр.

Ойнайтын немесе басқаларды тартатын әрбір адам қылмыстық тізбектің бір бөлшегі болып табылады.

❗️ Үнсіз қалмаңыз — мұндай фактілер туралы хабарласыңыз.
Қауіпсіздік — жауапкершіліктен басталады.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную борьбу с незаконным игорным бизнесом

С начала года:
🔴 ликвидировано 47 незаконных игорных заведений;
🔴 изъято более 200 игровых автоматов;
🔴 заблокировано свыше 11 тыс онлайн-ссылок на нелегальные казино и игровые сайты.

🔴 Лудомания стала причиной не только финансовых потерь, но и социальных последствий.

Каждый, кто играет или вовлекает других — становится частью преступной цепочки.

❗️ Не молчите — сообщайте о таких фактах.
Безопасность начинается с ответственности.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 2025 жылғы 26 маусымда Қаржылық мониторинг агенттігі Төрағасының бірінші орынбасары Ұ.Раисов Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің қаржы барлау бөлімшелерінің ІІ форумына қатысты. Шара Қырғыз Республикасының Чолпон-Ата қаласында өтті

Форумда цифрлық активтердің қылмыстық мақсатта қолданылу қаупі және осы саладағы өзекті мәселелер талқыланды.

Іс-шарада Түркі мемлекеттері ұйымына мүше елдердің Қаржылық барлау бөлімінің басшылары алғаш рет бас қосты. Онда форум қорытындысы бойынша бірлескен мәлімдеме қабылданды.

🔷 Құжатта тараптар ақшаны жылыстату мен терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (АЖ/ТҚҚ) саласындағы өңірлік ынтымақтастықты нығайтуға, тәжірибе мен білім алмасуға, сондай-ақ осы бағыттағы зерттеулерді қолдауға арналған бірлескен бастамалар мен бағдарламалар әзірлеу мүмкіндіктерін қарастыруға ниетті екенін білдірді.

Агенттік АЖ/ТҚҚ саласындағы халықаралық әріптестікті дамыту бойынша жүйелі жұмыстарын жалғастыруда.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 26 июня текущего года первый заместитель Председателя Агентства по финансовому мониторингу У.Раисов принял участие во II Форуме подразделений финансовых разведок (ПФР) государств – членов Организации тюркских государств (ОТГ), который прошёл в городе Чолпон-Ата (Кыргызская Республика)

Тематика Форума была посвящена вопросам рисков использования цифровых активов в противоправных целях.

В рамках форума состоялась первая встреча руководителей ПФР стран ОТГ, по итогам которой принято совместное коммюнике.

🔷 Согласно документу, стороны выразили намерение укреплять региональное сотрудничество в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), содействовать обмену знаниями и передовым опытом, а также рассмотреть возможности разработки совместных инициатив и программ, направленных на поддержку исследований в данной области.

Агентство продолжает проводить последовательную работу по укреплению международного взаимодействия в сфере ПОД/ФТ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 «Заң мен тәртіп» апталығы аясында Қаржылық мониторинг агенттігі еліміздің барлық өңірлеріндегі балалар лагерьлерінде қаржылық қауіпсіздік бойынша сабақтар өткізді

Білім беру шараларына 10 мыңнан астам оқушы қатысты.

🎞 Сабақтар Білім министрлігімен бірлесіп әзірленген материалдар негізінде өтті. Олардың қатарында дәрістер, презентациялар мен «Бейтаныс», «Жеңіл ақша» және «Қошқар мен теке» атты анимациялық оқыту мультфильмдері көрсетілді.

Сабақ барысында «Алдай алсаң, алдап көр!» тақырыбында сурет байқаулары ұйымдастырылып, жеңімпаздар мен белсенді қатысушыларға естелік сыйлықтар табысталды.

🐕‍🦺 Оқушылар арасында есірткі заттарын іздестіру әдістерін көрсеткен қызметтік иттердің қатысуымен өткен кинологиялық қызмет мамандарының көрсетілімдері ерекше қызығушылық тудырды. Сонымен қатар балаларға арналған спорттық турнирлер мен көңілді іс-шаралар да өткізілді.

Мұндай кездесулер балалар үшін тек танымдық сипатта ғана емес, сонымен қатар олардың бойында жауапкершілік сезімін қалыптастырып, қаржылық алаяқтардан қорғана білу дағдыларын үйретеді. Иттермен тіл табысу, шығармашылықпен айналысу мен ойын арқылы оқыту процесі шын мәнінде қызықты әрі есте қаларлық болады.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 В рамках недели «Закон и порядок» Агентством по финансовому мониторингу проведены уроки по финансовой безопасности в детских лагерях всех регионов Казахстана

Образовательными мероприятиями охвачено свыше 10 тысяч школьников.

🎞 Занятия проходили на основе материалов, подготовленных совместно с Министерством просвещения: лекции, презентации, раздаточные буклеты, а также обучающие мультфильмы «Незнакомец», «Лёгкие деньги» и «Қошқар мен теке».

В рамках занятий были организованы творческие конкурсы рисунков на тему «Обмани меня, если сможешь», победители и участники получили памятные подарки.

🐕‍🦺 Особый интерес вызвали показательные выступления сотрудников кинологической службы с участием служебных собак, демонстрирующих навыки поиска наркотических средств. Кроме того, для детей были проведены спортивные турниры и развлекательные мероприятия.

Такие встречи становятся не просто познавательными — они формируют у детей чувство ответственности и умение защитить себя от финансовых ловушек. А радость общения с собаками, творчество и игры делают процесс обучения по-настоящему увлекательным.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Бүгін Қаржылық мониторинг агенттігінің Кинология орталығы «Сенім» медициналық-әлеуметтік орталығының балаларына арнап канистерапия сабағын өткізді

Іс-шара барысында балаларға қызметтік иттердің дағдылары көрсетіліп, моториканы және эмоционалдық өзара әрекеттестікті дамытуға арналған интерактивті ойындар ұйымдастырылды.

🤝 Айта кету керек, Кинология орталығы мен «Сенім» орталығы, сондай-ақ мүмкіндігі шектеулі балалардың ата-аналар қауымдастығы арасындағы ынтымақтастық 2023 жылдан бері жалғасып келеді.

🤗 Қызметтік иттердің жұмысы балаларда әрдайым ерекше қуаныш пен қызығушылық тудырады.

Бұл кездесуден тек балалар ғана емес, біздің төрт аяқы серіктестеріміз де жақсы әсер алды.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Сегодня Кинологический центр Агентства по финансовому мониторингу провёл занятие по канистерапии для детей из медико-социального центра «Сенім»

В ходе мероприятия детям продемонстрированы навыки служебных собак и организованы интерактивные игры для развития моторики и эмоционального взаимодействия.

🤝Необходимо отметить, что сотрудничество Кинологического центра с «Сенім» и Ассоциацией родителей детей-инвалидов продолжается с 2023 года.

🤗 Работа служебных собак всегда вызывает у детей особый восторг.

Огромные позитивные эмоции от этой встречи получили не только дети, но и наши четвероногие сотрудники.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok