🏦 Сегодня Кинологический центр Агентства по финансовому мониторингу провёл занятие по канистерапии для детей из медико-социального центра «Сенім»

В ходе мероприятия детям продемонстрированы навыки служебных собак и организованы интерактивные игры для развития моторики и эмоционального взаимодействия.

🤝Необходимо отметить, что сотрудничество Кинологического центра с «Сенім» и Ассоциацией родителей детей-инвалидов продолжается с 2023 года.

🤗 Работа служебных собак всегда вызывает у детей особый восторг.

Огромные позитивные эмоции от этой встречи получили не только дети, но и наши четвероногие сотрудники.

#Закон_и_Порядок
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» заң жобасы талқылауы аясында Мәжіліс депутаттарының, Ұлттық банк, «Атамекен» ҰКП және ұялы байланыс операторларының қатысуымен кеңес өткізді

Кездесу барысында ұялы байланыс операторларының кірістерді жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл (ҚЖ/ТҚҚ) жүйесіндегі рөліне қатысты негізгі мәселелер қаралды.

➡️ Агенттік бірқатар жүйелі проблемаларды атап өтті. Атап айтқанда, мобильді баланстарды дропперлер мен есірткі сатушылар, сондай-ақ заңсыз онлайн-казино мен букмекерлік кеңселердің операторлары пайдалану кезінде тиісті сәйкестендірудің болмауы айтылды.

Жаңа заңға сәйкес, ұялы байланыс операторлары қаржылық мониторинг субъектілері қатарына енеді және ҚЖ/ТҚҚ саласындағы заңнама талаптарын — соның ішінде клиенттерді сәйкестендіру және күмәнді операциялар туралы ақпарат ұсыну міндеттерін орындауға тиіс.

➡️ Агенттік ұсынған шаралардың бірі — транзакциялардың ашықтығын арттыру және тәуекелдерге жедел әрекет ету мақсатында ұялы байланыс операторларының ақпараттық жүйелерімен интеграцияны енгізу.

Кездесу қорытындысы бойынша қатысушылар ҚЖ/ТҚҚ саласындағы заңнама талаптарын сақтау мақсатында әріптестікті дамытуға мүдделі екендіктерін растады.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Агентством по финансовому мониторингу в рамках обсуждения законопроекта «О противодействии легализации доходов и финансированию терроризма» проведено совещание с участием депутатов Мажилиса, представителей Национального банка, НПП «Атамекен» и операторов сотовой связи

В ходе встречи обсуждены ключевые вопросы, касающиеся роли операторов сотовой связи в системе противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

➡️ Агентством озвучен ряд системных проблем, в том числе отсутствие надлежащей идентификации при использовании мобильных балансов дропперами и наркосбытчиками, а также операторами незаконных онлайн-казино и букмекерских контор.

Согласно новому Закону, операторы сотовой связи будут относиться к субъектам финансового мониторинга и обязаны выполнять требования законодательства в сфере ПОД/ФТ — в том числе по идентификации клиентов и предоставлению информации о подозрительных операциях.

➡️ Одной из предлагаемых Агентством мер является интеграция с информационными системами операторов сотовой связи для повышения прозрачности транзакций и оперативного реагирования на риски.

По итогам встречи участники подтвердили заинтересованность в развитии партнерства в целях соблюдения требований законодательства в сфере ПОД/ФТ.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті Астана қаласы әкімдігіне қарасты «№81 Astana English School халықаралық мектебі» КММ-нің лауазымды тұлғаларына қатысты бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізуде

Астана қаласы бойынша ҰҚКД қызметкерлерімен бірлесіп, бұрынғы директор мен бас бухгалтердің 900 млн теңгеден астам қаражатты жымқырғаны анықталды.

Бұл соманың бір бөлігі – ата-аналардан дайындық сыныптарына оқыту және жазғы лагерьге қатысу үшін қолма-қол алынған ақша, алайда бұл қаражат мекеме шоттарына түспей, ұрланған.

Сонымен қатар, шамамен 16 млн теңге іс жүзінде ұйымда жұмыс істемейтін жалған қызметкерлер атына аударылған. Олардың қатарында күдіктілердің жалған түрде рәсімделген туыстары да бар.

Күдіктілер қылмыстық жолмен алынған табыстарға жалпы құны 382 млн теңгені құрайтын мүлік сатып алған: коттедж, елордада екі пәтер және автокөлік.

🔨 Сот санкциясымен бұл мүлікке тыйым салынды.

👨‍⚖️ Күдіктілер қамауға алынды.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/VmBxzpzjSmFUXw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/ylllmEt2_RjdkQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/4ThlYefW7rNmFw
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/UC_EPlEOx-EZvw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Столичным Департаментом АФМ проводится расследование в отношении должностных лиц КГУ «Международная школа 81 Astana English School» акимата г.Астаны по факту хищения бюджетных денежных средств

Совместно с сотрудниками ДКНБ г. Астаны установлено, что бывший директор и главный бухгалтер похитили более 900 млн тенге.

Часть этой суммы получена наличными от родителей в качестве оплаты за обучение в нулевых классах и посещение летнего лагеря, однако данные средства не поступили на счета учреждения, а были похищены.

Кроме того, около 16 млн тенге переведены на счета «мертвых душ», фактически не работавших в организации. Среди них - родственники подозреваемых, оформленные фиктивно.

На преступные доходы подозреваемыми приобретены имущество стоимостью 382 млн тенге: коттедж, 2 квартиры в столице и автомобиль.

🔨 С санкции суда на указанное имущество наложен арест.

👨‍⚖️ Подозреваемые помещены под стражу.

Иная информация в соответствии со ст.201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/VmBxzpzjSmFUXw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/ylllmEt2_RjdkQ
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/4ThlYefW7rNmFw
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/UC_EPlEOx-EZvw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Қаржылық мониторингі агенттігі мен Bereke банкі өкілдерінің қатысуымен жұмыс кездесуі өтті

Кездесу барысында банктік қызметтерді есірткі құралдарының заңсыз айналымы, қылмыстық қолма-қол ақшаға айналдыру және қаржы пирамидаларының қызметіне пайдалану фактілерінің алдын алу мәселелері қаралды.

⚙️ Кездесу барысында банк күдікті операцияларды анықтауға бағытталған қолданыстағы ішкі механизмдерімен таныстырды, соның ішінде:
🔵 тәуекелдерді басқару жүйесі мен ден қою шаралары;
🔵 комплаенс-қызметтер жүргізетін аналитикалық жұмыс.

Өз кезегінде, Агенттік тарапынан тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және банктік қызметтер арқылы заңсыз операцияларды анықтауға бағытталған ішкі процестерді күшейту бойынша бірқатар ұсыныстар енгізілді.

🤝 Тараптар ашық әрі сындарлы өзара іс-қимыл жасауға дайын екенін растады. Бірлескен күш-жігер Қазақстан Республикасында ашық, тұрақты және қауіпсіз іскерлік орта қалыптастыруға бағытталған.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 Состоялась рабочая встреча Агентства по финансовому мониторингу с представителями Bereke Банка по вопросам предотвращения использования банковских услуг в целях незаконного оборота наркотических средств, криминального обналичивания и функционирования финансовых пирамид

⚙️ В ходе встречи банк продемонстрировал действующие внутренние механизмы по выявлению подозрительных операций, включая:
🔵 систему управления рисками и меры реагирования;
🔵 аналитическую работу комплаенс-служб.

В свою очередь Агентством предложены механизмы по улучшению системы управления рисками, а также иных внутренних процессов БВУ по выявлению подозрительных операций.

🤝 Стороны подтвердили готовность к открытому и конструктивному взаимодействию. Совместные усилия направлены на формирование прозрачной, устойчивой и безопасной деловой среды в Республике Казахстан.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok

🏦 ҚМА Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Орал қаласының
тұрғындарына лицензиясыз микрокаржылық қызмет көрсеткен тұлғалар тобына қатысты тергеу жүргізуде

Бес жыл бойы күдіктілер «Жылдам ақша» деген атаумен кеңінен тараған филиалдар желісі арқылы азаматтармен жалпы сомасы 1,5 млрд теңгеден асатын микроқаржы келісімшарттарын жасаған.

Несиенің пайыздары бөлек шарт арқылы «кеңес беру қызметі» ретінде көрсетілген. Бұл қызметтер күдіктінің туысына тіркелген, олармен байланысы бар ЖШС арқылы рәсімделіп отырған.

📈 Қарыз алушылар күнсайын 1,5% төлеуге мәжбүр болған, бұл заңмен белгіленген шекті мөлшерлемеден 0,3% яғни бес есеге артық.

Аталған заңсыз микроқаржы ұйымы арқылы 47 мыңнан астам қарыз жоғары пайызбен берілген.

Алдын ала мәлімет бойынша, заңсыз алынған табыс көлемі 917 млн теңгені құрайды.

🔨 Соттың санкциясымен күдіктілердің мүлкіне – өндірістік коммерциялық нысан мен бір пәтерге – тыйым салынды.

Тергеу жалғасуда.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/dAny4Jmn0f5tFw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/dDv86yjsWNO3ug
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/hHSC5HRYP1d2Qw
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/kNHf0lDL7MOGcQ
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 Департаментом АФМ по ЗКО при координации Прокуратуры проводится расследование в отношении группы лиц, организовавших незаконную предпринимательскую деятельность по выдаче микрозаймов населению г.Уральск без соответствующей лицензии

В течение пяти лет подозреваемые, действуя через разветвлённую сеть филиалов под брендом «Быстрые деньги», заключили с гражданами договоры займа на сумму свыше 1,5 млрд тенге.

При этом проценты по займам оформлялись как отдельные соглашения об оказании «консультационных услуг» с аффилированным ТОО, зарегистрированным на родственника одного из фигурантов.

📈 Заёмщиков вынуждали платить 1,5% в день под видом «консультационных услуг», что в 5 раз превышает допустимую предельную ставку 0,3%.

В результате незаконной деятельности указанного МФО выдано свыше 47 тысяч займов под завышенные процентные ставки.

По предварительным данным, сумма полученного незаконного дохода составляет 917 млн тенге.

🔨 С санкции суда на имущество подозреваемых (коммерческое промышленное помещение и квартира) наложен арест.

Расследование продолжается.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/dAny4Jmn0f5tFw
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/dDv86yjsWNO3ug
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/hHSC5HRYP1d2Qw
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/kNHf0lDL7MOGcQ
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ және «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты ірі көлемде пара алу және беру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу бастады

Тергеу барысында «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС басшылығы қаржы ұйымдарының сұраныстарын өңдеуге қажетті ақпараттық қызметтер көрсету кезінде өз мүдделерін өткізу мақсатында «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ басшылығына жүйелі түрде заңсыз сыйақылар бергені анықталды.

🤝 2025 жылғы 28 маусымда Алматы қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментінің қызметкерлері жедел-іздестіру шаралары барысында кезекті 75 мың АҚШ доллары көлеміндегі пара беру кезінде ұсталғандар:
🔴 Р. Омаров – «Бірінші кредиттік бюро» ЖШС-нің бас директоры,
🔴 А. Сарбасов – «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ-ның басшысы, бұған дейін Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің бірінші вице-министрі қызметін атқарған;
🔴 Д. Арғандыков – «Еңбек ресурстарын дамыту орталығы» АҚ-ның бұрынғы басшысы, бұрын Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму вице-министрі қызметін атқарған.

🔨 Күдіктілердің тұрғылықты жерін тінту барысында 370 мың АҚШ доллары және 4,5 млн теңге көлемінде ақша қаражаты тәркіленді.

👨‍⚖️ 2025 жылғы 30 маусымда сот санкциясымен А.Сарбасовқа, Р. Омаровқа және Д.Арғандыковқа қатысты 2 ай мерзімге қамауға алу түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Тергеу жалғасуда.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/PSdy0ydKMyBDag
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/BeLZAVw5uJGi4A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/FN6JqFd-sc8hJQ
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/W2-f9FSODycg8w
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 В Алматы начато досудебное расследование по факту получения и дачи взятки в крупном размере

Департаментом АФМ по г. Алматы начато досудебное расследование в отношении должностных лиц АО «Центр развития трудовых ресурсов» и ТОО «Первое кредитное бюро» по подозрению в получении и даче взятки в крупном размере.

🫴 Установлено, что руководство ТОО «Первое кредитное бюро» на системной основе передавало незаконные вознаграждения в адрес руководства АО «Центр развития трудовых ресурсов» за лоббирование интересов при оказании информационных услуг, необходимых для обработки запросов финансовых организаций.

28 июня 2025 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ДЭР по г. Алматы при передаче очередной взятки в размере 75 тыс долларов США были задержаны:
🔴 Омаров Р. – генеральный директор ТОО «Первое кредитное бюро»;
🔴 Сарбасов А. – руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов», ранее занимавший должность Первого Вице-министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
🔴 Аргандыков Д. – бывший руководитель АО «Центр развития трудовых ресурсов», ранее занимавший должность Вице-министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан.

🔨 При обысках по месту жительства задержанных изъяты денежные средства в размере 370 тыс долларов США и 4,5 млн тенге.

👨‍⚖️ 30 июня 2025 года с санкции суда в отношении Сарбасова А., Омарова Р., Аргандыкова Д. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

Расследование продолжается.

Иная информация, в соответствии со статьей 201 УПК РК, не подлежит разглашению.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/PSdy0ydKMyBDag
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/BeLZAVw5uJGi4A
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/FN6JqFd-sc8hJQ
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/W2-f9FSODycg8w
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «Ansar Gold» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты

Өздерін зергерлік бұйымдар сатумен айналысатын компания ретінде таныстырған күдіктілер салымшыларға 5 ай ішінде салынған қаражаттың 40–60%-ы көлемінде ай сайын табыс түсетінін және негізгі капиталдың сақталуына кепілдік берілетінін уәде еткен.

Алайда, іс жүзінде төлемдер тауар сатуынан түскен табыстан емес, жаңа қатысушылардың салымдары есебінен жүзеге асырылған.

🪙 Нәтижесінде бұл қаржы пирамидасына 200-ден астам адам тартылып, 400 млн теңгеден астам қаражат салынған.

Сонымен қатар, күдіктілер өздерінің туыстарын "дроп" ретінде тартып, олар арқылы басқа қатысушылардан түскен ақшаны қолма-қол шешу үшін олардың банк карталарын пайдаланған.

👨‍⚖️ Қаржы пирамидасын ұйымдастырушы қамауға алынды.

🔨 Қазіргі уақытта оған тиесілі автокөлік пен тұрғын үйге шектеу қойылды.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жариялауға жатпайды.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/2rz51S5RPu4CUg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/UZjPRTyRrT08Dw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/4MzImUAUbzRopA
Жедел видео: https://disk.yandex.ru/d/8zTxR-vshfFBUw
Фото (адресник): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok

🏦 Департаментом АФМ по г.Шымкент пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold»

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение 5 месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников.

🪙 В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге.

Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы.

👨‍⚖️ Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу.

🔨 В настоящее время наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК не подлежит разглашению.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/2rz51S5RPu4CUg
СНХ: https://disk.yandex.ru/d/UZjPRTyRrT08Dw
Ролик: https://disk.yandex.ru/d/4MzImUAUbzRopA
Опер видео: https://disk.yandex.ru/d/8zTxR-vshfFBUw
Фото (адресники): https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱Facebook | 📱Instagram | 📱TikTok