✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили одне із підприємств Київської області, яке незаконно виготовляло та реалізовувало етиловий спирт у промислових масштабах. Компанія спеціалізується на виготовленні органічних розчинників.

➡️ Готову продукцію продавали під виглядом розчинника іншим суб’єктам господарювання, які використовували її для виготовлення недоброякісного пального. Акцизний податок під час цих операцій до бюджету не сплачувався.

🕵️‍♂️ Детективи БЕБ провели обшуки на виробничих потужностях, виявили та вилучили близько 120 тонн готової підакцизної продукції та фінансово-господарські документи. Орієнтовна вартість вилученого становить 4 млн грн. Наразі проведено необхідну судову експертизу.

Триває досудове розслідування.
Встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності та сума несплаченого акцизного податку.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили колишнього заступника генерального директора одного з комунальних підприємств міста Києва, який за попередньою змовою з колишнім керівником відокремленого структурного підрозділу уклали договір із підприємством на розробку проєктної документації з реконструкції трамвайної лінії в Деснянському районі міста Києва. Надалі майже 9 млн грн держкоштів було перераховано на рахунки приватного підприємства.

➡️ Водночас слідство встановило, що комунальне підприємство вже здійснювало закупівлю робіт із розробки проєктної документації за вказаним об’єктом.

➡️ Крім того, приватне підприємство на виконання умов договору надало документи із підробленими підписами експертів та спеціалістів.

➡️ Керівникам комунальних підприємств та приватного товариства повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191 «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. ст. 366 «Службове підроблення» Кримінального кодексу України.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.
Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб, причетних до вчинення злочину.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області викрили групу осіб, які організували нелегальний продаж тютюнових виробів, електронних сигарет та алкоголю.

🕵️‍♂️ Встановлено, що фігуранти налагодили постачання контрафактних тютюнових виробів у регіон та продавали їх у пунктах роздрібної торгівлі у Києві та Київській області, а також через соціальні мережі з доставкою по всій території України.

➡️ Під час проведення слідчих дій детективи БЕБ виявили та вилучили понад 15 тис. пачок сигарет, майже тисячу електронок та ємностей з рідинами для куріння, 130 упаковок тютюну, майже 200 літрів фальсифікованого алкоголю, готівку, мобільні телефони та чорнові записи.

Загальна орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 1,5 млн грн.

Досудове розслідування триває.
Оперативний супровід - прикордонники оперативно-розшукового відділу ОКПП «Київ» Держприкордонслужби України. Процесуальне керівництво - прокурори Київської обласної прокуратури.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE

✅ Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області спільно зі співробітниками Управління стратегічних розслідувань припинили канал нелегального постачання та збуту підакцизних товарів.

🕵️‍♂️ Встановлено, що група осіб, серед яких мешканці Закарпатської та Київської областей, незаконно продавали електронні сигарети на території Закарпаття.

➡️ Правоохоронці провели обшуки, виявили та вилучили підакцизні товари орієнтовною вартістю 8 млн грн. Також вилучено готівку, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, документи тощо.

Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності. Триває досудове розслідування.

🇺🇦 FB | Х | INSTA | YOUTUBE