‼️В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор строительной организации по подозрению в мошенничестве
22 августа следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СКР по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
🟥По версии следствия, фигурант, являясь генеральным директором крупной строительной организации и других аффилированных с ней юридических лиц, заключил договоры с гражданами на выполнение подрядных работ по строительству жилых домов. Последние произвели оплату, взяв на себя обязательства по ипотеке, после чего денежные средства были перечислены банком на счета компаний, находящихся под контролем злоумышленника. Однако фигурант своих обязательств по договорам не выполнил и денежные средства в размере более 61 миллиона рублей присвоил себе.
30 октября фигурант был задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
‼️В Санкт-Петербурге задержан генеральный директор строительной организации по подозрению в мошенничестве
22 августа следственным отделом по Приморскому району Главного следственного управления СКР по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
🟥По версии следствия, фигурант, являясь генеральным директором крупной строительной организации и других аффилированных с ней юридических лиц, заключил договоры с гражданами на выполнение подрядных работ по строительству жилых домов. Последние произвели оплату, взяв на себя обязательства по ипотеке, после чего денежные средства были перечислены банком на счета компаний, находящихся под контролем злоумышленника. Однако фигурант своих обязательств по договорам не выполнил и денежные средства в размере более 61 миллиона рублей присвоил себе.
30 октября фигурант был задержан, ему предъявлено обвинение, решается вопрос об избрании меры пресечения.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.
Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. In December 2021, Sebi officials had conducted a search and seizure operation at the premises of certain persons carrying out similar manipulative activities through Telegram channels. In addition, Telegram now supports the use of third-party streaming tools like OBS Studio and XSplit to broadcast live video, allowing users to add overlays and multi-screen layouts for a more professional look. Under the Sebi Act, the regulator has the power to carry out search and seizure of books, registers, documents including electronics and digital devices from any person associated with the securities market. In addition, Telegram's architecture limits the ability to slow the spread of false information: the lack of a central public feed, and the fact that comments are easily disabled in channels, reduce the space for public pushback.
from tw
