Narrative Досье

Forwarded from DOFA

​​​​Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 млн рублей?

Олигарха Альберта Авдоляна, который засветился во многих неоднозначных историях, в том числе истории краха скандального холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), прикрывал банк Дмитрия Гордовича?

Редакция The Moscow Post в ходе расследования деятельности «ББР Банка» обнаружила крайне занимательную схему по выводу крупных сумм за пределы России, неуплату налогов, а в самой цепочке была задействована группа офшоров, латвийский банк. Все следы от этой схемы ведут к Авдоляну.

Напомним, основатель компании Yota, имеющий весомый интерес в угольном бизнесе, Альберт Авдолян не раз становился фигурантом скандальных историй. Способствовало этому и то, что многие его крупные сделки имели ряд общих «признаков» - продавцы в момент оных находились в сложном положении, и тут, как чёртик из табакерки появлялся Авдолян, да ещё и прикрытый финансами госбанков. По такой схеме к нему ушли Эльгинское месторождение угля (бывший актив группы «Мечел»), «Сибантрацит» погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, вокруг наследства которого Авдолян кружил как акула, а также «Якутская топливно-энергетическая компания», попавшая в его руки после ареста Зиявудина Магомедова.

И довольно часто рука об руку с Авдоляном шла госкорпорация «Ростех» и его бессменный глава Сергей Чемезов, с которым олигарх пересекается через «Новый дом». Его учредителем выступил сам Авдолян и некая Надежда Кудравец, а Чемезов и его супруга Екатерина Игнатьева входят в попечительский совет. При этом инициативы фонда в Якутии поддерживает лично глава республики Айсен Николаев.

В этой занятной цепочке, связанной с некими кредитами, вместе со Sparkel City Invest LTD оказался завязан и «ББР Банк», крупным акционером которого является Дмитрий Гордович. Как нам удалось выяснить, банк Гордовича и Авдоляна связывают не только сделки по линии МРСЭН, но и довольно занимательная попытка вывода средств и замыливания их от налогов в России - через незаконное, что подтверждено судом, применение нулевой ставки. А все компании, которые прокрутили деньги через ББР Банк, имели прямое отношение к олигарху Авдоляну (это доказанный в суде факт!).

Вот только, помимо доначисления налогов, никто за эти схематозы так и не ответил. Куда только смотрят компетентные органы? Или слишком весомое прикрытие у Авдоляна?

#АльбертАвдолян #ДмитрийГордович, #СергейЧемезов

www.group-telegram.com/tw/narrativeru.com/3594

15.8K viewsJan 29, 2024 at 06:41

​​​​Авдолян прикрылся Гордовичем: в Латвию вывели 100 млн рублей?

Олигарха Альберта Авдоляна, который засветился во многих неоднозначных историях, в том числе истории краха скандального холдинга «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН), прикрывал банк Дмитрия Гордовича?

Редакция The Moscow Post в ходе расследования деятельности «ББР Банка» обнаружила крайне занимательную схему по выводу крупных сумм за пределы России, неуплату налогов, а в самой цепочке была задействована группа офшоров, латвийский банк. Все следы от этой схемы ведут к Авдоляну.

Напомним, основатель компании Yota, имеющий весомый интерес в угольном бизнесе, Альберт Авдолян не раз становился фигурантом скандальных историй. Способствовало этому и то, что многие его крупные сделки имели ряд общих «признаков» - продавцы в момент оных находились в сложном положении, и тут, как чёртик из табакерки появлялся Авдолян, да ещё и прикрытый финансами госбанков. По такой схеме к нему ушли Эльгинское месторождение угля (бывший актив группы «Мечел»), «Сибантрацит» погибшего при странных обстоятельствах Дмитрия Босова, вокруг наследства которого Авдолян кружил как акула, а также «Якутская топливно-энергетическая компания», попавшая в его руки после ареста Зиявудина Магомедова.

И довольно часто рука об руку с Авдоляном шла госкорпорация «Ростех» и его бессменный глава Сергей Чемезов, с которым олигарх пересекается через «Новый дом». Его учредителем выступил сам Авдолян и некая Надежда Кудравец, а Чемезов и его супруга Екатерина Игнатьева входят в попечительский совет. При этом инициативы фонда в Якутии поддерживает лично глава республики Айсен Николаев.

В этой занятной цепочке, связанной с некими кредитами, вместе со Sparkel City Invest LTD оказался завязан и «ББР Банк», крупным акционером которого является Дмитрий Гордович. Как нам удалось выяснить, банк Гордовича и Авдоляна связывают не только сделки по линии МРСЭН, но и довольно занимательная попытка вывода средств и замыливания их от налогов в России - через незаконное, что подтверждено судом, применение нулевой ставки. А все компании, которые прокрутили деньги через ББР Банк, имели прямое отношение к олигарху Авдоляну (это доказанный в суде факт!).

Вот только, помимо доначисления налогов, никто за эти схематозы так и не ответил. Куда только смотрят компетентные органы? Или слишком весомое прикрытие у Авдоляна?

#АльбертАвдолян #ДмитрийГордович, #СергейЧемезов

BY Narrative Досье