Раскрыты денежные схемы брата губернатора Воробьева. Максим Воробьев, родной брат губернатора Московской области Андрея Воробьева, был замечен в инвестициях в американскую фармацевтическую фирму «Liquidia». С помощью «Amereus Group Pte. Ltd» он осуществил транзакции и стал владельцем 10% акций американской фирмы. «Liquidia» занимается разработкой медицинских аппаратов и изделий. Помимо инвестирования в американское предприятие, имя Максима Воробьева связано с сингапурской компанией «RSC Trading Pte. Ltd», которую заподозрили в отмывании денег. Причиной возникновения подозрений стало проведение 25 транзакций на сумму 17,6 миллионов долларов, не имеющих «четких коммерческих целей». Платежи этой компании и привели к Максиму Воробьеву, который является сооснователем крупнейшего поставщика рыбы «Русская Аквакультура» (в прошлом — «Русское море»). «RSC Trading Pte. Ltd» является экспортером продукции дочерней фирмы «Русского моря» (она же «Русская Аквакультура»), в которой у Максима Воробьева также была доля.В 2014 году компания «RSC Trading Pte. Ltd» сменила название на «Pacific Rim Group Pte. Ltd». По документам она принадлежит гражданину Кореи Риму Хосуну. И он же руководит фирмой «Amereus Group Pte. Ltd», с помощью которой Максим Воробьев инвестировал в американскую фармацевтическую компанию.@BlackAudit
Раскрыты денежные схемы брата губернатора Воробьева. Максим Воробьев, родной брат губернатора Московской области Андрея Воробьева, был замечен в инвестициях в американскую фармацевтическую фирму «Liquidia». С помощью «Amereus Group Pte. Ltd» он осуществил транзакции и стал владельцем 10% акций американской фирмы. «Liquidia» занимается разработкой медицинских аппаратов и изделий. Помимо инвестирования в американское предприятие, имя Максима Воробьева связано с сингапурской компанией «RSC Trading Pte. Ltd», которую заподозрили в отмывании денег. Причиной возникновения подозрений стало проведение 25 транзакций на сумму 17,6 миллионов долларов, не имеющих «четких коммерческих целей». Платежи этой компании и привели к Максиму Воробьеву, который является сооснователем крупнейшего поставщика рыбы «Русская Аквакультура» (в прошлом — «Русское море»). «RSC Trading Pte. Ltd» является экспортером продукции дочерней фирмы «Русского моря» (она же «Русская Аквакультура»), в которой у Максима Воробьева также была доля.В 2014 году компания «RSC Trading Pte. Ltd» сменила название на «Pacific Rim Group Pte. Ltd». По документам она принадлежит гражданину Кореи Риму Хосуну. И он же руководит фирмой «Amereus Group Pte. Ltd», с помощью которой Максим Воробьев инвестировал в американскую фармацевтическую компанию.@BlackAudit
BY Компромат под СКрепкой
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
In a statement, the regulator said the search and seizure operation was carried out against seven individuals and one corporate entity at multiple locations in Ahmedabad and Bhavnagar in Gujarat, Neemuch in Madhya Pradesh, Delhi, and Mumbai. Now safely in France with his spouse and three of his children, Kliuchnikov scrolls through Telegram to learn about the devastation happening in his home country. However, the perpetrators of such frauds are now adopting new methods and technologies to defraud the investors. This ability to mix the public and the private, as well as the ability to use bots to engage with users has proved to be problematic. In early 2021, a database selling phone numbers pulled from Facebook was selling numbers for $20 per lookup. Similarly, security researchers found a network of deepfake bots on the platform that were generating images of people submitted by users to create non-consensual imagery, some of which involved children. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised.
from tw
