СУ СК России по Самарской области

⚡️В Ульяновске задержан генеральный директор местной пивоваренной компании, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств приобретенных преступным путем в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), в качестве подозреваемого задержан генеральный директор пивоваренной компании Ульяновска.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

По версии следствия, в разные периоды времени с 2017 по 2022 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями. С целью снижения налогооблагаемой базы в указанный период с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Денежные средства на счета организаций переводились на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретенные товары (работы, услуги), которые фактически не поставлялись, с целью придания видимости правомерной коммерческой деятельности.

Кроме того, подозреваемый от имени подконтрольных организаций осуществлял финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму свыше 6 миллионов рублей, тем самым легализовав денежные средства, добытые им заведомо преступным путем.

В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия на имущество подозреваемого наложен арест на сумму более 3 миллиардов рублей в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

www.group-telegram.com/tw/su_skr63.com/3244

11.9K viewsDec 10 at 14:36

⚡️В Ульяновске задержан генеральный директор местной пивоваренной компании, подозреваемый в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам состава преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств приобретенных преступным путем в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), в качестве подозреваемого задержан генеральный директор пивоваренной компании Ульяновска.

Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из Управления Федеральной налоговой службы по Самарской области.

По версии следствия, в разные периоды времени с 2017 по 2022 год подозреваемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше 3 миллиардов рублей путем предоставления в налоговый орган деклараций с включенными заведомо ложными сведениями. С целью снижения налогооблагаемой базы в указанный период с контрагентами заключались фиктивные договоры и оформлялись документы первичного учета, на основании которых занижалась сумма налогооблагаемой базы и завышались расходы по сделкам. Денежные средства на счета организаций переводились на основании поддельных документов под видом оплаты за приобретенные товары (работы, услуги), которые фактически не поставлялись, с целью придания видимости правомерной коммерческой деятельности.

Кроме того, подозреваемый от имени подконтрольных организаций осуществлял финансовые операции с денежными средствами, полученными в результате уклонения от уплаты налогов, в виде покупки ценных бумаг, выдачи займов и других операций на сумму свыше 6 миллионов рублей, тем самым легализовав денежные средства, добытые им заведомо преступным путем.

В ходе предварительного расследования судом по ходатайству следствия на имущество подозреваемого наложен арест на сумму более 3 миллиардов рублей в целях возмещения причиненного бюджету ущерба и обеспечения исполнения приговора в части возможных имущественных взысканий. В ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

BY СУ СК России по Самарской области