Фінмоніторинг з новим керівником Філіпом Проніним і Нацполіція взялися за масштабні розслідування
З початку 2025-го фінансовий моніторинг та Нацполіція активізували співпрацю для викриття схем ухилення від податків і відмивання грошей. Уже є гучні результати:
🔹 «Укртатнафта» – 6 млрд грн збитків! Виявлено махінації з податками та розкрадання коштів.
🔹 Мільйони євро заблоковано за кордоном – рахунки, пов’язані з відмиванням грошей, заморожені.
🔹 Полювання на підсанкційні активи триває – виявляються нові схеми приховування майна.
🔹 Перевіряються благодійні фонди – деякі використовують пожертви не за призначенням.
Фінмоніторинг з новим керівником Філіпом Проніним і Нацполіція взялися за масштабні розслідування
З початку 2025-го фінансовий моніторинг та Нацполіція активізували співпрацю для викриття схем ухилення від податків і відмивання грошей. Уже є гучні результати:
🔹 «Укртатнафта» – 6 млрд грн збитків! Виявлено махінації з податками та розкрадання коштів.
🔹 Мільйони євро заблоковано за кордоном – рахунки, пов’язані з відмиванням грошей, заморожені.
🔹 Полювання на підсанкційні активи триває – виявляються нові схеми приховування майна.
🔹 Перевіряються благодійні фонди – деякі використовують пожертви не за призначенням.
The news also helped traders look past another report showing decades-high inflation and shake off some of the volatility from recent sessions. The Bureau of Labor Statistics' February Consumer Price Index (CPI) this week showed another surge in prices even before Russia escalated its attacks in Ukraine. The headline CPI — soaring 7.9% over last year — underscored the sticky inflationary pressures reverberating across the U.S. economy, with everything from groceries to rents and airline fares getting more expensive for everyday consumers. It is unclear who runs the account, although Russia's official Ministry of Foreign Affairs Twitter account promoted the Telegram channel on Saturday and claimed it was operated by "a group of experts & journalists." The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips. In this regard, Sebi collaborated with the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to reduce the vulnerability of the securities market to manipulation through misuse of mass communication medium like bulk SMS. NEWS
from ua
