Младший прапорщик юстиции

#польза_делу
#методичка_гридиной
#арбитражный_процесс

📣📚Наконец я дозрела написать вторую часть методички по выявлению фальсификаций в арбитражном процессе.

В первой части рассматривалась классическая фальсификация - подделка документа, та самая, о которой говорит статья 161 АПК РФ.

А в этой публикации поделюсь концепцией защиты в случаях, когда внешне безупречные документы (с настоящими подписями и печатями, составленные той самой датой, что в них написана) экспертным путем проверить нельзя.
И заявить о фальсификации формально нельзя.
При этом вы знаете, что юридический факт, который подтверждается таким документом, скорее всего, не существовал. Как правило, это происходит в процессе банкротства или в ходе подготовки к нему, речь идёт о создании доказательств совершения мнимых сделок. Иногда - о документах, призванных защитить доброе имя КДЛ, которого пытаются привлечь к субсидиарной ответственности. Иногда мнимые сделки появляются в корпоративных спорах.

Как же быть, если прямое доказательство события, вроде бы, неопровержимо?
📌 Надо собирать совокупность косвенных доказательств или настаивать на их предоставлении оппонентом!

О значении косвенных доказательств в спорах, где оценивается мнимость сделок Верховный суд писал много раз (например, в последнем Определении ВС РФ от 30.05.22 N 305-ЭС22-1204
№А40-312342/2019).

Но какие это должны быть доказательства? Как это сделать?

📌 Осмыслить сопровождавшие событие обстоятельства. Представить себя на месте сторон сделки или участников события. Понять, какие ещё события в материальном мире должны были происходить в то же время и сопровождать якобы совершенную сделку или составление документа.

📍Во-первых, в любом случае, выяснить, велся ли надлежащим образом бухучет по событиям хозяйственной жизни юрлиц, участвующих в сделке, не отвечает ли кто-то из юрлиц признакам фирм-однодневок (такие признаки неоднократно формулировала ФНС России).

📍Если речь идёт о сделке по перемещению товаров - выяснить, ЧТО это за товар, должны ли его сопровождать специальные сертификаты, декларации соответствия, не является ли товар ограниченным в обороте, требуются ли ему особые условия перевозки и хранения, имеются ли документы, подтверждающие перевозку и хранение такого товара.

📍Если кто-то выполнил работы и оказал услуги: были ли у лица, выполняющего работы/услуги, людские и материальные ресурсы для этого, ЧТО это за работы и услуги, требовали ли они составления каких-либо дополнительных документов, помимо акта о выполнении работ/оказании услуг.

📍Безусловно, вам понадобится помощь тех, кто реально занимается такими сделками и знает нюансы совершения тех или иных хозяйственных операций. Даже простой менеджер клиента может дать вам ценную информацию и навести на верный путь поисков.

📍Далее, необходимо понять, как вели себя стороны до и после совершения той или иной сделки - поменялось ли их отношение к предмету сделки (например, продавец продолжил пользоваться имуществом, а покупатель, наоборот, не интересовался судьбой имущества, кредитор не взыскивал долг, хотя срок исполнения обязательства истек и т.п.).

📍Алиби - наше все. Иногда удается  доказать отсутствие подписанта документа в это время и в этом месте.

📍И, наконец, нужно проверить и оценить экономическую целесообразность совершенной сделки для ее участников.

Немного упрощает работу конкурирующим кредиторам пониженный стандарт доказывания в делах о банкротстве. Вне банкротства нужно приложить намного больше усилий, чтобы посеять сомнения у судьи.

При этом вы, естественно, можете собирать любые доказательства, предусмотренные  АПК РФ: письменные доказательства, переписку (включая сообщения в мессенджерах), аудио- и видеозаписи, опрашивать свидетелей (как у нотариуса, так и в суде), получать заключения специалистов. Но помните об ограничениях, установленных АПК РФ - доказательства должны являться относимыми и допустимыми.

Дальше я приведу несколько примеров из собственной практики и публично известные дела, в которых удалось убедить суд в мнимости сделок и отсутствии событий.

Продолжение следует!

Telegram

Младший прапорщик юстиции

#польза_делу
#арбитражный_процесс
#методичка_гридиной
#экспертиза
❗️Итак, давно анонсированная тема - КАК БОРОТЬСЯ С ФАЛЬСИФИКАЦИЕЙ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ?

Я очень не люблю длинные тексты. И думаю, что моя задача – не заваливать вас практикой…

www.group-telegram.com/ua/advokat77519.com/1176

363 viewsedited  Oct 10, 2022 at 04:33

#польза_делу
#методичка_гридиной
#арбитражный_процесс

📣📚Наконец я дозрела написать вторую часть методички по выявлению фальсификаций в арбитражном процессе.

В первой части рассматривалась классическая фальсификация - подделка документа, та самая, о которой говорит статья 161 АПК РФ.

А в этой публикации поделюсь концепцией защиты в случаях, когда внешне безупречные документы (с настоящими подписями и печатями, составленные той самой датой, что в них написана) экспертным путем проверить нельзя.
И заявить о фальсификации формально нельзя.
При этом вы знаете, что юридический факт, который подтверждается таким документом, скорее всего, не существовал. Как правило, это происходит в процессе банкротства или в ходе подготовки к нему, речь идёт о создании доказательств совершения мнимых сделок. Иногда - о документах, призванных защитить доброе имя КДЛ, которого пытаются привлечь к субсидиарной ответственности. Иногда мнимые сделки появляются в корпоративных спорах.

Как же быть, если прямое доказательство события, вроде бы, неопровержимо?
📌 Надо собирать совокупность косвенных доказательств или настаивать на их предоставлении оппонентом!

О значении косвенных доказательств в спорах, где оценивается мнимость сделок Верховный суд писал много раз (например, в последнем Определении ВС РФ от 30.05.22 N 305-ЭС22-1204
№А40-312342/2019).

Но какие это должны быть доказательства? Как это сделать?

📌 Осмыслить сопровождавшие событие обстоятельства. Представить себя на месте сторон сделки или участников события. Понять, какие ещё события в материальном мире должны были происходить в то же время и сопровождать якобы совершенную сделку или составление документа.

📍Во-первых, в любом случае, выяснить, велся ли надлежащим образом бухучет по событиям хозяйственной жизни юрлиц, участвующих в сделке, не отвечает ли кто-то из юрлиц признакам фирм-однодневок (такие признаки неоднократно формулировала ФНС России).

📍Если речь идёт о сделке по перемещению товаров - выяснить, ЧТО это за товар, должны ли его сопровождать специальные сертификаты, декларации соответствия, не является ли товар ограниченным в обороте, требуются ли ему особые условия перевозки и хранения, имеются ли документы, подтверждающие перевозку и хранение такого товара.

📍Если кто-то выполнил работы и оказал услуги: были ли у лица, выполняющего работы/услуги, людские и материальные ресурсы для этого, ЧТО это за работы и услуги, требовали ли они составления каких-либо дополнительных документов, помимо акта о выполнении работ/оказании услуг.

📍Безусловно, вам понадобится помощь тех, кто реально занимается такими сделками и знает нюансы совершения тех или иных хозяйственных операций. Даже простой менеджер клиента может дать вам ценную информацию и навести на верный путь поисков.

📍Далее, необходимо понять, как вели себя стороны до и после совершения той или иной сделки - поменялось ли их отношение к предмету сделки (например, продавец продолжил пользоваться имуществом, а покупатель, наоборот, не интересовался судьбой имущества, кредитор не взыскивал долг, хотя срок исполнения обязательства истек и т.п.).

📍Алиби - наше все. Иногда удается  доказать отсутствие подписанта документа в это время и в этом месте.

📍И, наконец, нужно проверить и оценить экономическую целесообразность совершенной сделки для ее участников.

Немного упрощает работу конкурирующим кредиторам пониженный стандарт доказывания в делах о банкротстве. Вне банкротства нужно приложить намного больше усилий, чтобы посеять сомнения у судьи.

При этом вы, естественно, можете собирать любые доказательства, предусмотренные  АПК РФ: письменные доказательства, переписку (включая сообщения в мессенджерах), аудио- и видеозаписи, опрашивать свидетелей (как у нотариуса, так и в суде), получать заключения специалистов. Но помните об ограничениях, установленных АПК РФ - доказательства должны являться относимыми и допустимыми.

Дальше я приведу несколько примеров из собственной практики и публично известные дела, в которых удалось убедить суд в мнимости сделок и отсутствии событий.

Продолжение следует!

BY Младший прапорщик юстиции