Қазақстан делегациясы ақшаны жылыстату және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы қаржылық технологиялар инновациялары бойынша, сондай-ақ заңды тұлғалардың қатысу тәуекелдерін бағалау жөніндегі семинарларға қатысты.
Оқыту іс-шараларына қатысу жаңа технологиялық құралдарды қолдану арқылы АЖ/ТҚҚ фактілерін анықтау және ұйымдарға ақшаны жылыстатудың ықтимал қатерлеріне терең тексеру жүргізу бойынша алдыңғы қатарлы халықаралық озық тәжірибені зерттеуге мүмкіндік берді.
Пленарлық отырыс аясында Ресей, Қытай, Үндістан және БАӘ делегацияларымен екіжақты кездесулер өтті.
Ынтымақтастықты кеңейту бойынша келесідей мәселелерде келісімдерге қол жеткізілді:
Пленарлық отырыстың қорытындылары бойынша:
📞 Call-center: 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Делегация Казахстана посетила семинары по инновациям финансовых технологий в сфере ПОД/ФТ, а также по оценке рисков участия в отмывании юридических лиц.
Участие в обучающих мероприятиях позволило изучить передовой международный опыт по использованию новых технологических инструментов по выявлению фактов ОД/ФТ, а также углубленных проверок организаций на потенциальные угрозы отмывания денег.
На полях Пленарного заседания проведены двусторонние встречи с делегациями России, Китая, Индии и ОАЭ.
Достигнуты договоренности о расширении сотрудничества по вопросам:
По итогам Пленарного заседания:
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті өңірдің лауазымды тұлғаларына және "Қуатжылуорталық-3" МКК-ға қатысты сметалық құнын арттыру, сондай-ақ нақты орындалмаған жұмыстар үшін ақы төлеу арқылы қаладағы жылу желілері мен электр беру желілеріне ағымдағы жөндеу жүргізуге бөлінген 1,1 миллиард теңгеден астам бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеуді аяқтады.
Сонымен қатар, күдіктілер лауазымды адамдар ұрланған қаражатты жылыстату үшін "қолма-қол ақша жасаушылар" тобын тартты. Олар 7% мөлшерінде ақшалай сыйақы үшін бөгде тұлғаларға ресімделген 24 күмәнді кәсіпорын арқылы тауарларды жеткізу және қызмет көрсету жөніндегі мәмілелер туралы жалған құжаттар (шот-фактуралар, жүкқұжаттар, орындалған жұмыс актілері, шарттар) ұсынды.
Параллельді қаржылық тергеу шеңберінде қылмыстық жолмен алынған қаражатқа сатып алынған жылжымайтын мүліктер, атап айтқанда, Шымкент және Астана қалаларындағы 2 пәтер, 1 тұрақ орны, Шымкент қаласындағы 3 жеке үй және банк шоттарындағы тыйым салынған 50 миллион теңге анықталып, тәркілеу мақсатында сот санкциясымен тыйым салынды.
Сот үкімімен барлық жеті айыпталушылар 2 жылдан 7,5 жылға дейін бас бостандықтарынан айырылды.
Анонимділікке кепілдік беріледі.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Так, Департаментом АФМ по городу Шымкент завершено досудебное расследование в отношении должностных лиц региона и ГКП «Куатжылуорталык-3» по факту хищения бюджетных средств, выделенных на проведение текущего ремонта тепловых сетей и линий электропередач города на сумму более 1,1 млрд тенге путем завышения сметной стоимости, а также оплаты за фактически невыполненные работы.
Кроме того, подозреваемые должностные лица в целях отмывания похищенных преступных средств привлекли группу «обнальщиков», которые за денежное вознаграждение в размере 7% через созданные 24 неблагонадёжных предприятия, оформленных на подставных лиц, предоставляли фиктивные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работы, договора) о якобы заключенных сделках по поставке товаров и оказанию услуг.
В рамках параллельного финансового расследования установлено недвижимое имущество, приобретенное на средства, добытые преступным путем, а именно 2 квартиры в г.Шымкент и Астана с парковочным местом, 3 частных дома в г.Шымкент, а также денежные средства на счетах в банке на сумму 50 млн тенге, на которые с санкции суда в целях конфискации наложен арест.
Приговором суда все семь обвиняемых понесли наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 7,5 лет.
Анонимность гарантируется.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Іс-шара барысында студенттермен қаржылық пирамидалар, дроп схемалары және лудомания сияқты өзекті мәселелер талқыланды.
ЕҰУ ректоры Ерлан Сыдыков осындай кездесулердің маңыздылығын атап өтіп, университеттің қаржы саласындағы заңдылық пен тәртіпті қамтамасыз ететін білікті мамандарды даярлауда белсенді қолдау көрсетуге дайын екенін мәлімдеді.
Кездесу барысында университет басшылығы Агенттікке экономикалық және қаржылық қауіпсіздік пен сауаттылық саласындағы заңнамалық нормаларды жетілдіруге дайын екеніндіктерін білдірді.
Шамамен 1000 студент қатысқан іс-шарада қатысушылар белсенді түрде сұрақтарын қойып, қаржылық қауіпсіздік мәселелерін талқылады.
Сонымен қатар алаяқтық пен қаржылық тәуекелдерден қорғану тәсілдері бойынша білімдерін нығайтты.
Айта кетейік, бұл ауқымды іс-шара еліміздің барлық өңірлерін қамтитын болады.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ректор ЕНУ Ерлан Сыдыков подчеркнул важность таких встреч, отметив, что университет готов активно содействовать в подготовке высококвалифицированных специалистов, в совершенствовании законодательных норм в сфере обеспечения экономической и финансовой безопасности.
На мероприятии, которое собрало около 1000 студентов, участники активно задавали вопросы и обсуждали важнейшие аспекты финансовой безопасности, укрепляя свои знания о способах защиты от мошенничества и финансовых рисков.
Отметим, что широкомасштабное мероприятие охватит все регионы страны.
📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM