ВКЛАДЧИКИ СТОЛИЧНОЙ ФИНПИРАМИДЫ ПОТЕРЯЛИ 1 МЛРД ТЕНГЕ
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор обвиняемой в создании и руководстве финансовой пирамидой. На скамье подсудимых оказались и её пособники.
По данным пресс-службы столичных судов, подсудимая, будучи руководителем нескольких ТОО, под предлогом поставки строительных материалов с июля 2020 года по октябрь 2023 года похитила свыше 114 млн тенге у 11 компаний.
Для имитации предпринимательской деятельности она приобрела несколько ТОО, назначила руководителями подставных лиц, от имени которых распространяла информацию о деятельности компаний.
«Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков: средства, вложенные позже, направлялись в пользу тех, кто вложил деньги ранее», - говорится в сообщении.
С июля 2021 года по май 2023 года обвиняемая через подконтрольные компании заключила более чем с 90 лицами договоры «займа», «инвестирования» и «возмездного оказания услуг», в результате чего привлекла свыше 1 млрд тенге граждан.
Суд признал руководителя финпирамиды виновной и назначил ей 7 лет лишения свободы. Двое её пособников получили 5 и 6 лет заключения. Вместе с тем осужденным запретили заниматься привлечением денежных средств граждан и инвестиций на 6 лет.
Напомним, в конце октября в Астане вынесли приговор обвиняемому в создании и руководстве транснациональной организованной группой. Его обвинили в создании финпирамиды «Questra Holding ins», от которой 529 граждан РК понесли материальный ущерб более чем на 1 млрд тенге.
Незадолго до этого Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало досудебное расследование по факту создания и руководства филиалом финансовой пирамиды «World Business Consulting» в Актюбинской области. Ущерб от действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге.
В середине октября АФМ окончило досудебное расследование по факту создания и руководства финпирамидой «HitBeatMusic» в Алматы. Злоумышленники привлекали средства вкладчиков, при этом обещая 10-15% дохода от внесенной суммы. Ущерб составил 255 млн тенге.
ВКЛАДЧИКИ СТОЛИЧНОЙ ФИНПИРАМИДЫ ПОТЕРЯЛИ 1 МЛРД ТЕНГЕ
В Межрайонном суде по уголовным делам Астаны вынесли приговор обвиняемой в создании и руководстве финансовой пирамидой. На скамье подсудимых оказались и её пособники.
По данным пресс-службы столичных судов, подсудимая, будучи руководителем нескольких ТОО, под предлогом поставки строительных материалов с июля 2020 года по октябрь 2023 года похитила свыше 114 млн тенге у 11 компаний.
Для имитации предпринимательской деятельности она приобрела несколько ТОО, назначила руководителями подставных лиц, от имени которых распространяла информацию о деятельности компаний.
«Функционирование финпирамиды обеспечивалось за счет перераспределения денег вкладчиков: средства, вложенные позже, направлялись в пользу тех, кто вложил деньги ранее», - говорится в сообщении.
С июля 2021 года по май 2023 года обвиняемая через подконтрольные компании заключила более чем с 90 лицами договоры «займа», «инвестирования» и «возмездного оказания услуг», в результате чего привлекла свыше 1 млрд тенге граждан.
Суд признал руководителя финпирамиды виновной и назначил ей 7 лет лишения свободы. Двое её пособников получили 5 и 6 лет заключения. Вместе с тем осужденным запретили заниматься привлечением денежных средств граждан и инвестиций на 6 лет.
Напомним, в конце октября в Астане вынесли приговор обвиняемому в создании и руководстве транснациональной организованной группой. Его обвинили в создании финпирамиды «Questra Holding ins», от которой 529 граждан РК понесли материальный ущерб более чем на 1 млрд тенге.
Незадолго до этого Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) начало досудебное расследование по факту создания и руководства филиалом финансовой пирамиды «World Business Consulting» в Актюбинской области. Ущерб от действий подозреваемых составил почти 60 млн тенге.
В середине октября АФМ окончило досудебное расследование по факту создания и руководства финпирамидой «HitBeatMusic» в Алматы. Злоумышленники привлекали средства вкладчиков, при этом обещая 10-15% дохода от внесенной суммы. Ущерб составил 255 млн тенге.
BY Қазақстанның сарапшысы
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Telegram has gained a reputation as the “secure” communications app in the post-Soviet states, but whenever you make choices about your digital security, it’s important to start by asking yourself, “What exactly am I securing? And who am I securing it from?” These questions should inform your decisions about whether you are using the right tool or platform for your digital security needs. Telegram is certainly not the most secure messaging app on the market right now. Its security model requires users to place a great deal of trust in Telegram’s ability to protect user data. For some users, this may be good enough for now. For others, it may be wiser to move to a different platform for certain kinds of high-risk communications. Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee. Perpetrators of these scams will create a public group on Telegram to promote these investment packages that are usually accompanied by fake testimonies and sometimes advertised as being Shariah-compliant. Interested investors will be asked to directly message the representatives to begin investing in the various investment packages offered. In a message on his Telegram channel recently recounting the episode, Durov wrote: "I lost my company and my home, but would do it again – without hesitation." The S&P 500 fell 1.3% to 4,204.36, and the Dow Jones Industrial Average was down 0.7% to 32,943.33. The Dow posted a fifth straight weekly loss — its longest losing streak since 2019. The Nasdaq Composite tumbled 2.2% to 12,843.81. Though all three indexes opened in the green, stocks took a turn after a new report showed U.S. consumer sentiment deteriorated more than expected in early March as consumers' inflation expectations soared to the highest since 1981.
from ua
