Telegram Group & Telegram Channel
Telegram Group » Ukraine » ORDA » Telegram Webview » Post 91971
ORDA
ORDA
Ущерб больше 170 миллионов тенге: организаторов очередной финпирамиды осудили в Шымкенте По данным Генпрокуратуры, организаторы пирамиды «Пайызсыз баспана» действовали с 2019 по 2021 год — они в соцсети обещали людям жильё по низкой цене. Но на самом деле…
Неудачные инвестиции в «добычу алмазов»: в Астане идёт следствие по делу очередной финпирамиды

О досудебном расследовании в отношении организаторов финансовой пирамиды Sax Invest рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

По данным ведомства, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда (услуги по брокерскому обслуживанию и торговля на рынке ценных бумаг) — там предлагали инвестировать в проект по добыче алмазов в Анголе. Однако на самом деле организаторы Sax Invest выплачивали участникам обещанные дивиденды (от 2–3 % ежемесячно) из средств новых вкладчиков пирамиды.

Зарегистрироваться на сайте Sax Invest можно было только по ссылке-приглашению от клиента проекта, далее действовала классическая схема: бонусы «увеличивались, если новый „инвестор“ привлекал новых вкладчиков». Организаторы мошеннической структуры обещали «возможность обналичить деньги через переводы в системе компании другому человеку».

При этом все деньги участников перечислялись на личную банковскую карту руководителя пирамиды. В АФМ отмечают, что с января 2018-го по 2022 год организаторы втянули в структуру около трёх тысяч человек, а оборот «инвестиционной компании» достиг 18 млн долларов.

Одного из организаторов задержали и водворили в ИВС. Досудебное расследование продолжается.

Пока это все подробности.

www.group-telegram.com/ua/orda_kz.com
www.group-telegram.com/ua/orda_kz.com/91971
19.9K viewsedited  



group-telegram.com/orda_kz/91971
Create:
Last Update:

Неудачные инвестиции в «добычу алмазов»: в Астане идёт следствие по делу очередной финпирамиды

О досудебном расследовании в отношении организаторов финансовой пирамиды Sax Invest рассказали в Агентстве по финансовому мониторингу РК.

По данным ведомства, компания позиционировала себя в качестве инвестиционного фонда (услуги по брокерскому обслуживанию и торговля на рынке ценных бумаг) — там предлагали инвестировать в проект по добыче алмазов в Анголе. Однако на самом деле организаторы Sax Invest выплачивали участникам обещанные дивиденды (от 2–3 % ежемесячно) из средств новых вкладчиков пирамиды.

Зарегистрироваться на сайте Sax Invest можно было только по ссылке-приглашению от клиента проекта, далее действовала классическая схема: бонусы «увеличивались, если новый „инвестор“ привлекал новых вкладчиков». Организаторы мошеннической структуры обещали «возможность обналичить деньги через переводы в системе компании другому человеку».

При этом все деньги участников перечислялись на личную банковскую карту руководителя пирамиды. В АФМ отмечают, что с января 2018-го по 2022 год организаторы втянули в структуру около трёх тысяч человек, а оборот «инвестиционной компании» достиг 18 млн долларов.

Одного из организаторов задержали и водворили в ИВС. Досудебное расследование продолжается.

Пока это все подробности.

www.group-telegram.com/ua/orda_kz.com

BY ORDA





Share with your friend now:
group-telegram.com/orda_kz/91971

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

But the Ukraine Crisis Media Center's Tsekhanovska points out that communications are often down in zones most affected by the war, making this sort of cross-referencing a luxury many cannot afford. He adds: "Telegram has become my primary news source." Ukrainian forces successfully attacked Russian vehicles in the capital city of Kyiv thanks to a public tip made through the encrypted messaging app Telegram, Ukraine's top law-enforcement agency said on Tuesday. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. Andrey, a Russian entrepreneur living in Brazil who, fearing retaliation, asked that NPR not use his last name, said Telegram has become one of the few places Russians can access independent news about the war.
from ua


Неудачные инвестиции в «добычу алмазов»: в Астане идёт следствие по делу очередной финпирамиды

 ORDA TG
Webview: 91971
ORDA.Telegram Webview
ORDA Telegram TG Channel
Telegram Updated:
Telegram ORDA
FROM American