Telegram Group & Telegram Channel
😎 Если долго мучиться, что-нибудь получится.

В далеком ноябре 2019 г. мы начали спор о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам основной компании господина Смышляева А.В. Для тех, кто недавно следит за нашим каналом, это господин, который не заплатил кредиторам более 1 млрд, устроил себе красивую жизнь на берегу озера Комо в Италии, но не на тех напал, выбрал страну, которая выдает😃 и теперь отбывает 8-летний срок за мошенничество. Подробнее было тут.

Факты были такие. Следите за руками, как говорится🎩.

Смышляев якобы перевез ТМЦ стоимостью 800 млн с одного склада на другой, на новом складе случился пожар и все ТМЦ сгорели. Экспертиза показала, что при пожаре никакие даже близко сравнимые объемы ТМЦ не горели.

Дальше у других подконтрольных обществ и ИП возникают из воздуха ТМЦ, которые они начали успешно реализовать в розницу в точках продаж, которые раньше были филиалами основного должника.

Вырученные деньги ИП направляли супруге и отцу Смышляева, те, в свою очередь, дочери Смышляева А.В., которая проживает в Англии молодец, выбрала страну без выдачи👏

А все полученные деньги дочь тратит на покупку у отца той самой виллы на берегу озера Комо в Италии стоимостью 10 млн Евро.

В итоге простыми движениями Смышляев вывел ТМЦ стоимостью 800 млн, перекинул с себя виллу на дочь, а в добавок легализовал на зарубежных счетах выведенные деньги якобы за продажу виллы.

На выстраивание этой цепочки и выяснения всех, на первый взгляд несвязанных, обстоятельств у нас ушло 5 лет и на прошлой неделе судом вынесено определение о привлечении к субсидиарной ответственности дочери Смышляева А.В., ИП, которые реализовывали незаконно полученные ТМЦ и передавали деньги обратно в клан Смышляевых.

В рамках этого спора удалось добиться ареста итальянской виллы, теперь дело за малым, добиться ее реализации. Легко не будет, но и мы упорные 🤑

#правдажизни
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM



group-telegram.com/pdtraspiska/239
Create:
Last Update:

😎 Если долго мучиться, что-нибудь получится.

В далеком ноябре 2019 г. мы начали спор о привлечении контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам основной компании господина Смышляева А.В. Для тех, кто недавно следит за нашим каналом, это господин, который не заплатил кредиторам более 1 млрд, устроил себе красивую жизнь на берегу озера Комо в Италии, но не на тех напал, выбрал страну, которая выдает😃 и теперь отбывает 8-летний срок за мошенничество. Подробнее было тут.

Факты были такие. Следите за руками, как говорится🎩.

Смышляев якобы перевез ТМЦ стоимостью 800 млн с одного склада на другой, на новом складе случился пожар и все ТМЦ сгорели. Экспертиза показала, что при пожаре никакие даже близко сравнимые объемы ТМЦ не горели.

Дальше у других подконтрольных обществ и ИП возникают из воздуха ТМЦ, которые они начали успешно реализовать в розницу в точках продаж, которые раньше были филиалами основного должника.

Вырученные деньги ИП направляли супруге и отцу Смышляева, те, в свою очередь, дочери Смышляева А.В., которая проживает в Англии молодец, выбрала страну без выдачи👏

А все полученные деньги дочь тратит на покупку у отца той самой виллы на берегу озера Комо в Италии стоимостью 10 млн Евро.

В итоге простыми движениями Смышляев вывел ТМЦ стоимостью 800 млн, перекинул с себя виллу на дочь, а в добавок легализовал на зарубежных счетах выведенные деньги якобы за продажу виллы.

На выстраивание этой цепочки и выяснения всех, на первый взгляд несвязанных, обстоятельств у нас ушло 5 лет и на прошлой неделе судом вынесено определение о привлечении к субсидиарной ответственности дочери Смышляева А.В., ИП, которые реализовывали незаконно полученные ТМЦ и передавали деньги обратно в клан Смышляевых.

В рамках этого спора удалось добиться ареста итальянской виллы, теперь дело за малым, добиться ее реализации. Легко не будет, но и мы упорные 🤑

#правдажизни

BY Подтверждается распиской




Share with your friend now:
group-telegram.com/pdtraspiska/239

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Official government accounts have also spread fake fact checks. An official Twitter account for the Russia diplomatic mission in Geneva shared a fake debunking video claiming without evidence that "Western and Ukrainian media are creating thousands of fake news on Russia every day." The video, which has amassed almost 30,000 views, offered a "how-to" spot misinformation. In the United States, Telegram's lower public profile has helped it mostly avoid high level scrutiny from Congress, but it has not gone unnoticed. The last couple days have exemplified that uncertainty. On Thursday, news emerged that talks in Turkey between the Russia and Ukraine yielded no positive result. But on Friday, Reuters reported that Russian President Vladimir Putin said there had been some “positive shifts” in talks between the two sides. Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities. But the Ukraine Crisis Media Center's Tsekhanovska points out that communications are often down in zones most affected by the war, making this sort of cross-referencing a luxury many cannot afford.
from ua


Telegram Подтверждается распиской
FROM American