▪️Слідством встановлено:службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками фіктивності. Продаж тютюнових виробів товариствам не здійснювався - реалізація відбувалася за готівку поза обліком, у т.ч. через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі. Ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та пального. Потім кошти легалізували через укладання договорів із фінансовими компаніями.
❗️Дії зловмисників призвели до несплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету завдано збитків на понад 1,6 млрд. грн.
▪️Ген.директору товариства, заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України(умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України(легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Обвинувальні акти скеровані до суду.
▪️Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.
🔺Наші джерела інформують, що мова йде про компанію «Тедіс», яка належить одеському ділку Борису Кауфману.
▪️Слідством встановлено:службові особи компанії у податковій звітності відображали реалізацію тютюнових виробів на адресу підприємств з ознаками фіктивності. Продаж тютюнових виробів товариствам не здійснювався - реалізація відбувалася за готівку поза обліком, у т.ч. через мережу власних магазинів роздрібної торгівлі. Ці підприємства у податковій звітності документально відобразили реалізацію інших товарів – м’ясної продукції та пального. Потім кошти легалізували через укладання договорів із фінансовими компаніями.
❗️Дії зловмисників призвели до несплати податків та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом в особливо великих розмірах – бюджету завдано збитків на понад 1,6 млрд. грн.
▪️Ген.директору товариства, заступнику та головному бухгалтеру повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 212 КК України(умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах) та ч. 3 ст. 209 КК України(легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом). Обвинувальні акти скеровані до суду.
▪️Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.
🔺Наші джерела інформують, що мова йде про компанію «Тедіс», яка належить одеському ділку Борису Кауфману.
One thing that Telegram now offers to all users is the ability to “disappear” messages or set remote deletion deadlines. That enables users to have much more control over how long people can access what you’re sending them. Given that Russian law enforcement officials are reportedly (via Insider) stopping people in the street and demanding to read their text messages, this could be vital to protect individuals from reprisals. Telegram boasts 500 million users, who share information individually and in groups in relative security. But Telegram's use as a one-way broadcast channel — which followers can join but not reply to — means content from inauthentic accounts can easily reach large, captive and eager audiences. "There are several million Russians who can lift their head up from propaganda and try to look for other sources, and I'd say that most look for it on Telegram," he said. At the start of 2018, the company attempted to launch an Initial Coin Offering (ICO) which would enable it to enable payments (and earn the cash that comes from doing so). The initial signals were promising, especially given Telegram’s user base is already fairly crypto-savvy. It raised an initial tranche of cash – worth more than a billion dollars – to help develop the coin before opening sales to the public. Unfortunately, third-party sales of coins bought in those initial fundraising rounds raised the ire of the SEC, which brought the hammer down on the whole operation. In 2020, officials ordered Telegram to pay a fine of $18.5 million and hand back much of the cash that it had raised. The Russian invasion of Ukraine has been a driving force in markets for the past few weeks.
from ua
