Заволодіння майже 12 млн грн на АТ «Укрзалізниця»: справу направлено до суду
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно службової особи Укрзалізниці, а також власника та керівника комерційного товариства за обвинуваченням у заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця».
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році вказаними особами (у співучасті з заступником директора філії ЦЗВ АТ «Укрзалізниця», матеріали стосовно якого розслідуються окремо) під час оголошення та проведення 6 процедур закупівлі цієї філією кам’яного вугілля було сформовано дискримінаційні умови, що забезпечили перемогу раніше визначених комерційних структур та у подальшому забезпечили визнання переможцем і укладення договорів поставки з товариством, яке запропонувало найбільшу ціну за продукцію.
За результатами проведених слідчих дій та згідно отриманих висновків судових експертиз встановлено, що таким чином Укрзалізницею завищено витрати на придбання кам’яного вугілля на суму понад 11,8 млн гривень.
Дії службової особи АТ «Укрзалізниця» та представників комерційного товариства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
Зауважимо, досудове розслідування розпочато за заявою громадської організації з приводу наявних у системі PROZORRO відомостей про закупівлю вугілля за явно завищеними цінами.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно службової особи Укрзалізниці, а також власника та керівника комерційного товариства за обвинуваченням у заволодінні грошовими коштами АТ «Укрзалізниця».
У межах досудового розслідування встановлено, що у 2018 році вказаними особами (у співучасті з заступником директора філії ЦЗВ АТ «Укрзалізниця», матеріали стосовно якого розслідуються окремо) під час оголошення та проведення 6 процедур закупівлі цієї філією кам’яного вугілля було сформовано дискримінаційні умови, що забезпечили перемогу раніше визначених комерційних структур та у подальшому забезпечили визнання переможцем і укладення договорів поставки з товариством, яке запропонувало найбільшу ціну за продукцію.
За результатами проведених слідчих дій та згідно отриманих висновків судових експертиз встановлено, що таким чином Укрзалізницею завищено витрати на придбання кам’яного вугілля на суму понад 11,8 млн гривень.
Дії службової особи АТ «Укрзалізниця» та представників комерційного товариства кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 КК України.
Зауважимо, досудове розслідування розпочато за заявою громадської організації з приводу наявних у системі PROZORRO відомостей про закупівлю вугілля за явно завищеними цінами.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Голові АМКУ повідомлено про підозру у недекларуванні майна, а його близькій особі – у пособництві у незаконному збагаченні чиновника на понад 72 млн грн
Детектив НАБУ за погодженням з прокурором САП повідомив про підозру у недекларуванні майна керівнику Антимонопольного комітету України. Посадовець не вказав у декларації за 2024 рік дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких інкримінується йому у іншому кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення.
Крім того, члену сім’ї чиновника повідомлено про підозру у пособництві в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України, його близької особи – за ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 КК України.
Нагадаємо, у серпні 2024 року Голові АМКУ повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації у кримінальному провадженні, розпочатому після оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода».
Відповідно до повідомленої підозри у 2020 – 2023 роках вказана особа, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набула 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на них на родичів своєї дружини. Серед набутого посадовцем майна 7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, один будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, 2 гаражних бокси, 6 машино-місць, 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких вартісних покупок. Різниця між вартістю майна та законними коштами особи становить 72 млн грн.
У подальшому, з метою приховання факту незаконного збагачення, посадовець не зазначив відомості про набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
Досудове розслідування у вказаному провадженні завершено у грудні 2024 року. Наразі триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Детектив НАБУ за погодженням з прокурором САП повідомив про підозру у недекларуванні майна керівнику Антимонопольного комітету України. Посадовець не вказав у декларації за 2024 рік дані про 20 об’єктів нерухомості та люксовий автомобіль, набуття яких інкримінується йому у іншому кримінальному провадженні за фактом незаконного збагачення.
Крім того, члену сім’ї чиновника повідомлено про підозру у пособництві в незаконному збагаченні на понад 72 млн грн.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 2 ст. 366-2 КК України, його близької особи – за ч. 5 ст. 27, ст. 368-5 КК України.
Нагадаємо, у серпні 2024 року Голові АМКУ повідомлено про підозру у незаконному збагаченні на 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації у кримінальному провадженні, розпочатому після оприлюднення журналістського розслідування «Радіо Свобода».
Відповідно до повідомленої підозри у 2020 – 2023 роках вказана особа, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набула 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на них на родичів своєї дружини. Серед набутого посадовцем майна 7 квартир у містах Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 кв. м, один будинок під Києвом площею понад 220 кв. м, 2 гаражних бокси, 6 машино-місць, 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 кв. м та автомобіль ВМW Х3. При цьому законні доходи чиновника та членів його родини не дозволяли здійснити таких вартісних покупок. Різниця між вартістю майна та законними коштами особи становить 72 млн грн.
У подальшому, з метою приховання факту незаконного збагачення, посадовець не зазначив відомості про набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки.
Досудове розслідування у вказаному провадженні завершено у грудні 2024 року. Наразі триває ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
САП та НАБУ досягнуто спецконфіскації 54 мільйонів гривень у справі про розкрадання майна «Укрзалізниці»
Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою разом з Національним антикорупційним бюро України забезпечено спеціальну конфіскацію грошових коштів у розмірі понад 54,6 млн грн, набутих кримінально правовим шляхом, а саме – одержаних комерційним товариством від АТ «Укрзалізниця» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Суть кримінального правопорушення, як уже повідомлялось раніше, полягає в тому, що організована злочинна група забезпечила обрання наперед визначеного комерційного товариства постачальником силових трансформаторів для потреб Укрзалізниці. Під час досудового розслідування зʼясовано, що постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Продукція закуповувалась через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, та перепродавались Укрзалізниці за вдвічі завищеною ціною. Як наслідок, вона зазнала збитків на суму 99,9 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.
Під час досудового розслідування детективами НАБУ відслідковано платежі, які здійснювались Укрзалізницею на користь вказаного комерційного товариства, та вжито своєчасних заходів до забезпечення збереження грошових коштів. Слідчим суддею ВАКС на підставі клопотань детективів НАБУ, погоджених прокурором САП, перераховані кошти спершу арештовано, а потім передано в управління АРМА.
Спеціальна конфіскація згаданих грошових коштів стала можливою внаслідок затвердження ВАКС угоди про визнання винуватості, укладеної прокурором САП із одним із підозрюваних – учасників організованої злочинної групи.
Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою разом з Національним антикорупційним бюро України забезпечено спеціальну конфіскацію грошових коштів у розмірі понад 54,6 млн грн, набутих кримінально правовим шляхом, а саме – одержаних комерційним товариством від АТ «Укрзалізниця» внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Суть кримінального правопорушення, як уже повідомлялось раніше, полягає в тому, що організована злочинна група забезпечила обрання наперед визначеного комерційного товариства постачальником силових трансформаторів для потреб Укрзалізниці. Під час досудового розслідування зʼясовано, що постачання трансформаторів відбувалося за завищеною вартістю. Продукція закуповувалась через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, та перепродавались Укрзалізниці за вдвічі завищеною ціною. Як наслідок, вона зазнала збитків на суму 99,9 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.
Під час досудового розслідування детективами НАБУ відслідковано платежі, які здійснювались Укрзалізницею на користь вказаного комерційного товариства, та вжито своєчасних заходів до забезпечення збереження грошових коштів. Слідчим суддею ВАКС на підставі клопотань детективів НАБУ, погоджених прокурором САП, перераховані кошти спершу арештовано, а потім передано в управління АРМА.
Спеціальна конфіскація згаданих грошових коштів стала можливою внаслідок затвердження ВАКС угоди про визнання винуватості, укладеної прокурором САП із одним із підозрюваних – учасників організованої злочинної групи.
Колишніх детектива БЕБ та слідчого поліції викрито на вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 150 000 доларів США
Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру двох осіб, які раніше обіймали посади детектива центрального управління БЕБ та слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Київській області, які висловили керівнику юридичної особи прохання, поєднані із вимаганням, про надання неправомірної вигоди у розмірі 150 000 доларів США за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності та припинення блокування рахунків підприємства.
Намагаючись примусити підприємця надати неправомірну вигоду, посадові особи упродовж тривалого часу намагалися переконати останнього у невідворотності повідомлення про підозру, засудження і призначення покарання у вигляді позбавлення волі із конфіскацією всього належного майна.
Після оприлюднення інформації про проведення слідчих дій щодо детектива БЕБ та слідчого СУ ГУ НП у Київській області, останніх було звільнено із займаних посад.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України з урахуванням ступеня співучасті.
📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Прокурори САП та детективи НАБУ повідомили про підозру двох осіб, які раніше обіймали посади детектива центрального управління БЕБ та слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Київській області, які висловили керівнику юридичної особи прохання, поєднані із вимаганням, про надання неправомірної вигоди у розмірі 150 000 доларів США за непритягнення останнього до кримінальної відповідальності та припинення блокування рахунків підприємства.
Намагаючись примусити підприємця надати неправомірну вигоду, посадові особи упродовж тривалого часу намагалися переконати останнього у невідворотності повідомлення про підозру, засудження і призначення покарання у вигляді позбавлення волі із конфіскацією всього належного майна.
Після оприлюднення інформації про проведення слідчих дій щодо детектива БЕБ та слідчого СУ ГУ НП у Київській області, останніх було звільнено із займаних посад.
Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України з урахуванням ступеня співучасті.
📌Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📑САП заявила позов про визнання необґрунтованими активів на 5,6 млн грн, що належать колишньому депутату та голові однієї з районних рад Рівненщини
Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами ДБР та НАЗК заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, які перебували у власності депутата (цивільна конфіскація).
З’ясовано, що за час перебування на посаді чиновником набуто 5 земельних ділянок у Київській області.
Аналізом доходів та видатків колишнього посадовця та членів його сім’ї встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних прибутків.
Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.
Крім того, суд задовольнив клопотання прокурора САП про накладення арешту на зазначене майно як забезпечення розгляду цивільного позову про конфіскацію майна.
Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.
#цивільна_конфіскація #САП #НАЗК #ДБР
Прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами ДБР та НАЗК заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованими активів, які перебували у власності депутата (цивільна конфіскація).
З’ясовано, що за час перебування на посаді чиновником набуто 5 земельних ділянок у Київській області.
Аналізом доходів та видатків колишнього посадовця та членів його сім’ї встановлено неможливість набути ці об’єкти за рахунок законних прибутків.
Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави.
Крім того, суд задовольнив клопотання прокурора САП про накладення арешту на зазначене майно як забезпечення розгляду цивільного позову про конфіскацію майна.
Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.
#цивільна_конфіскація #САП #НАЗК #ДБР
Хабар у криптовалюті: обвинувальний акт направлено до суду
САП і НАБУ направили до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу Державної прикордонної служби України, який надав неправомірну вигоду у криптовалюті правоохоронцю.
За даними слідства, службовець ДПСУ надав правоохоронцю через його посередника криптовалюту USDT в еквіваленті 355 тис. дол. США за невжиття заходів щодо викриття своєї корупційної діяльності.
Неправомірна вигода надійшла у повному обсязі на криптогаманець посередника, була переведена у готівку та передана правоохоронцю.
Прикордонника обвинувачують за ч. 1 ст. 369 КК України, правоохоронця — за ч. 4 ст. 368 КК України.
Щодо посередника суд затвердив угоду про визнання винуватості між ним та прокурором.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
САП і НАБУ направили до суду обвинувальний акт щодо начальника відділу Державної прикордонної служби України, який надав неправомірну вигоду у криптовалюті правоохоронцю.
За даними слідства, службовець ДПСУ надав правоохоронцю через його посередника криптовалюту USDT в еквіваленті 355 тис. дол. США за невжиття заходів щодо викриття своєї корупційної діяльності.
Неправомірна вигода надійшла у повному обсязі на криптогаманець посередника, була переведена у готівку та передана правоохоронцю.
Прикордонника обвинувачують за ч. 1 ст. 369 КК України, правоохоронця — за ч. 4 ст. 368 КК України.
Щодо посередника суд затвердив угоду про визнання винуватості між ним та прокурором.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
9 млн грн застави: суд застосував запобіжний захід до підозрюваної у пособниці у незаконному збагаченні Голови АМКУ. Вирішується питання про апеляційне оскарження
06 червня 2025 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до близької особи чиновника, підозрюваної у пособництві йому у незаконному збагаченні на 72 млн (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України).
Суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави, визначивши її у розмірі 9 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
Сторона обвинувачення просила про заставу в розмірі 36 млн грн, що відповідає половині вартості майна, пособництво у набутті якого інкримінується вказаній особі. Після ознайомлення з мотивами прийнятого рішення буде прийнято рішення щодо його апеляційного оскарження.
Деталі справи: https://www.group-telegram.com/sap_gov_ua.com/2995.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
06 червня 2025 року слідчий суддя ВАКС застосував запобіжний захід до близької особи чиновника, підозрюваної у пособництві йому у незаконному збагаченні на 72 млн (ч. 5 ст. 27 ст. 368-5 КК України).
Суд частково задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про застосування до підозрюваної запобіжного заходу у вигляді застави, визначивши її у розмірі 9 млн грн з покладенням відповідних процесуальних обов’язків.
Сторона обвинувачення просила про заставу в розмірі 36 млн грн, що відповідає половині вартості майна, пособництво у набутті якого інкримінується вказаній особі. Після ознайомлення з мотивами прийнятого рішення буде прийнято рішення щодо його апеляційного оскарження.
Деталі справи: https://www.group-telegram.com/sap_gov_ua.com/2995.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
📢Актуальні події 02 – 07 червня 2025 року:
🔷 Multi-Million Embezzlement from JSC “Kharkivoblenergo” During Procurement of Energy Equipment: Scheme Organizer Exposed – https://cutt.ly/irnsLZ6C
🔷Цивільна конфіскація
САП заявила позов про визнання необґрунтованими активів на 5,6 млн грн, що належать колишньому депутату та голові однієї з районних рад Рівненщини – https://cutt.ly/srn5hSR8
🔷Підозра
▫️Мільйонні розкрадання коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання: викрито організатора схеми – https://cutt.ly/irnsLZ6C
▫️Голові АМКУ повідомлено про підозру у недекларуванні майна, а його близькій особі – у пособництві у незаконному збагаченні чиновника на понад 72 млн грн – https://cutt.ly/4rn5kkv0
▫️Колишніх детектива БЕБ та слідчого поліції викрито на вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 150 000 доларів США – https://cutt.ly/Qrn5kOFO
🔷Запобіжний захід
▫️Організатора схеми розкрадань на трансформаторах взято під варту – https://cutt.ly/Orn5lM9E
▫️9 млн грн застави: суд застосував запобіжний захід до підозрюваної у пособниці у незаконному збагаченні Голови АМКУ – https://cutt.ly/0rn5zXYg
🔷Спецконфіскація
САП та НАБУ досягнуто спецконфіскації 54 мільйонів гривень у справі про розкрадання майна «Укрзалізниці» – https://cutt.ly/lrn5xsXi
🔷Завершення слідства
у справі стосовно ексдиректора ДП «Поліграфкомбінат» – https://cutt.ly/Wrn5xZLU
🔷Направлення до суду
▫️Заволодіння майже 12 млн грн на АТ «Укрзалізниця»: справу направлено до суду – https://cutt.ly/Jrn5cyJ8
▫️Хабар у криптовалюті: обвинувальний акт направлено до суду – https://cutt.ly/srn5cKeQ
#події_тижня #коротко_про_головне #САП #НАБУ #НАЗК #ДБР #ВАКС
🔷 Multi-Million Embezzlement from JSC “Kharkivoblenergo” During Procurement of Energy Equipment: Scheme Organizer Exposed – https://cutt.ly/irnsLZ6C
🔷Цивільна конфіскація
САП заявила позов про визнання необґрунтованими активів на 5,6 млн грн, що належать колишньому депутату та голові однієї з районних рад Рівненщини – https://cutt.ly/srn5hSR8
🔷Підозра
▫️Мільйонні розкрадання коштів АТ «Харківобленерго» під час закупівлі енергетичного обладнання: викрито організатора схеми – https://cutt.ly/irnsLZ6C
▫️Голові АМКУ повідомлено про підозру у недекларуванні майна, а його близькій особі – у пособництві у незаконному збагаченні чиновника на понад 72 млн грн – https://cutt.ly/4rn5kkv0
▫️Колишніх детектива БЕБ та слідчого поліції викрито на вимаганні неправомірної вигоди у розмірі 150 000 доларів США – https://cutt.ly/Qrn5kOFO
🔷Запобіжний захід
▫️Організатора схеми розкрадань на трансформаторах взято під варту – https://cutt.ly/Orn5lM9E
▫️9 млн грн застави: суд застосував запобіжний захід до підозрюваної у пособниці у незаконному збагаченні Голови АМКУ – https://cutt.ly/0rn5zXYg
🔷Спецконфіскація
САП та НАБУ досягнуто спецконфіскації 54 мільйонів гривень у справі про розкрадання майна «Укрзалізниці» – https://cutt.ly/lrn5xsXi
🔷Завершення слідства
у справі стосовно ексдиректора ДП «Поліграфкомбінат» – https://cutt.ly/Wrn5xZLU
🔷Направлення до суду
▫️Заволодіння майже 12 млн грн на АТ «Укрзалізниця»: справу направлено до суду – https://cutt.ly/Jrn5cyJ8
▫️Хабар у криптовалюті: обвинувальний акт направлено до суду – https://cutt.ly/srn5cKeQ
#події_тижня #коротко_про_головне #САП #НАБУ #НАЗК #ДБР #ВАКС
📑Цивільна конфіскація: САП просить визнати необґрунтованими активи, набуті ексначальником Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матір’ю та сином, на 8,4 млн грн
Прокурор САП за матеріалами НАЗК, ДБР та на основі доказів, одержаних САП, звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму понад 8,4 млн грн, набутих ексначальником Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матір’ю та сином.
З'ясовано, що керівник ДПС області та її родичі впродовж 2021–2023 років набули у власність автомобіль «Volvo», квартиру та 4 паркомісця в житловому комплексі м. Києва загальною вартістю 8,4 млн грн.
Проте аналізом офіційних доходів і витрат сім’ї встановлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.
Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.
Крім того, суд задовольнив клопотання прокурора САП про накладення арешту на зазначене майно як забезпечення розгляду цивільного позову про конфіскацію майна.
Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.
#цивільна_конфіскація #САП #НАЗК #ДБР
Прокурор САП за матеріалами НАЗК, ДБР та на основі доказів, одержаних САП, звернувся до Вищого антикорупційного суду з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму понад 8,4 млн грн, набутих ексначальником Головного управління ДПС у Чернігівській області, її матір’ю та сином.
З'ясовано, що керівник ДПС області та її родичі впродовж 2021–2023 років набули у власність автомобіль «Volvo», квартиру та 4 паркомісця в житловому комплексі м. Києва загальною вартістю 8,4 млн грн.
Проте аналізом офіційних доходів і витрат сім’ї встановлено, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.
Зважаючи на викладене, прокурор звернувся до суду з позовом про стягнення з посадової особи активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, у дохід держави.
Крім того, суд задовольнив клопотання прокурора САП про накладення арешту на зазначене майно як забезпечення розгляду цивільного позову про конфіскацію майна.
Про хід та результати розгляду цивільної справи буде повідомлено додатково.
#цивільна_конфіскація #САП #НАЗК #ДБР
Forwarded from НАБУ
Суддю-порушника з Полтави звільнили за скаргою НАБУ👨🏻⚖️
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Полтавського апеляційного суду за вчинення істотного дисциплінарного проступку, про який повідомляло Національне бюро.
Дисциплінарна скарга ґрунтувалася на доказах, здобутих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. Детективи НАБУ та прокурори САП виявили намагання судді вплинути на ухвалення іншою суддею «потрібного» рішення стосовно його близького родича, а також факти позапроцесуального спілкування з адвокатом, який не був учасником судового процесу, щодо справи про адміністративне правопорушення, яка перебувала у його провадженні.
У березні Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя врахувала аргументи слідства та ухвалила рішення щодо дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.
Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення судді Полтавського апеляційного суду за вчинення істотного дисциплінарного проступку, про який повідомляло Національне бюро.
Дисциплінарна скарга ґрунтувалася на доказах, здобутих під час досудового розслідування у кримінальному провадженні. Детективи НАБУ та прокурори САП виявили намагання судді вплинути на ухвалення іншою суддею «потрібного» рішення стосовно його близького родича, а також факти позапроцесуального спілкування з адвокатом, який не був учасником судового процесу, щодо справи про адміністративне правопорушення, яка перебувала у його провадженні.
У березні Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя врахувала аргументи слідства та ухвалила рішення щодо дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.
⚖️ВАКС оголосив вирок колишній судді Окружного адміністративного суду м. Києва
11 червня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишній судді Окружного адміністративного суду м. Києва, яку викрили на одержанні неправомірної вигоди від заступника директора з комерційних питань одного з підприємств за прийняття процесуальних рішень у справі.
Вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком три роки, з конфіскацією всього належного їй майна.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
#вирок #САП #НАБУ #ВАКС
11 червня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок колишній судді Окружного адміністративного суду м. Києва, яку викрили на одержанні неправомірної вигоди від заступника директора з комерційних питань одного з підприємств за прийняття процесуальних рішень у справі.
Вироком суду особу визнано винуватою у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України, та призначено покарання у виді 5 років 6 місяців позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади строком три роки, з конфіскацією всього належного їй майна.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
#вирок #САП #НАБУ #ВАКС
⚖️Колишнього посадовця поліції у Сумській області та адвоката засуджено до реального позбавлення волі
11 червня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок одному з колишніх керівників слідчого управління ГУ Нацполіції у Сумській області та його спільнику – адвокату.
Вироком суду колишнього посадовця поліції визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368; ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах та пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій представника влади строком на три роки, з конфіскацією всього належного майна.
Адвоката визнано винуватим за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368; ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України. Вироком суду йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією всього майна.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
Деталі справи:
У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що посадовець Нацполіції вимагав від підприємця надати йому неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження, а також підбурював до надання її нібито керівництву прокуратури області. Обумовлені кошти, а саме 8 тис. доларів США, мали бути передані декількома траншами за посередництва адвоката.
Працівника поліції та його спільника було затримано «на гарячому», одразу після одержання ними частини обумовлених коштів у розмірі 5 тис. доларів США.
#вирок #САП #НАБУ #ВАКС
11 червня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила обвинувальний вирок одному з колишніх керівників слідчого управління ГУ Нацполіції у Сумській області та його спільнику – адвокату.
Вироком суду колишнього посадовця поліції визнано винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368; ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, та призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах та пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій представника влади строком на три роки, з конфіскацією всього належного майна.
Адвоката визнано винуватим за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368; ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України. Вироком суду йому призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права займатись адвокатською діяльністю строком на три роки, з конфіскацією всього майна.
Вирок суду набирає законної сили через тридцять днів із дня проголошення, якщо його не буде оскаржено в апеляційному порядку.
Деталі справи:
У межах досудового розслідування, яке здійснювали детективи НАБУ, встановлено, що посадовець Нацполіції вимагав від підприємця надати йому неправомірну вигоду за закриття кримінального провадження, а також підбурював до надання її нібито керівництву прокуратури області. Обумовлені кошти, а саме 8 тис. доларів США, мали бути передані декількома траншами за посередництва адвоката.
Працівника поліції та його спільника було затримано «на гарячому», одразу після одержання ними частини обумовлених коштів у розмірі 5 тис. доларів США.
#вирок #САП #НАБУ #ВАКС
⚖️10 років 6 місяців позбавлення волі: ВАКС оголосив вирок колишньому керівнику ПрАТ «ХК «Енергомережа»
11 червня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому керівнику ПрАТ «ХК «Енергомережа», обвинуваченому у злочинних діях, які завдали державі збитків на суму понад 346 млн грн.
Вироком суду його визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та призначено покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
Разом із тим суд виправдав особу за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
Питання щодо оскарження вироку буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.
Деталі справи:
За версією слідства, керівник ПрАТ «ХК «Енергомережа» у 2014-2015 роках організував схему, за якою споживачі електричної енергії замість того, щоб сплачувати за неї постачальнику — ПАТ «Запоріжжяобленерго», перераховували кошти підконтрольній йому компанії. Ідеться про платежі від таких споживачів, як ДП «ЗТМК», ТОВ «ЗТМК» та ПАТ «Дніпроспецсталь».
#вирок #САП #НАБУ #ВАКС
11 червня 2025 року колегія суддів ВАКС оголосила вирок колишньому керівнику ПрАТ «ХК «Енергомережа», обвинуваченому у злочинних діях, які завдали державі збитків на суму понад 346 млн грн.
Вироком суду його визнано винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та призначено покарання у виді 10 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві власності майна.
Разом із тим суд виправдав особу за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України.
Питання щодо оскарження вироку буде вирішено після ознайомлення з повним текстом рішення суду.
Деталі справи:
За версією слідства, керівник ПрАТ «ХК «Енергомережа» у 2014-2015 роках організував схему, за якою споживачі електричної енергії замість того, щоб сплачувати за неї постачальнику — ПАТ «Запоріжжяобленерго», перераховували кошти підконтрольній йому компанії. Ідеться про платежі від таких споживачів, як ДП «ЗТМК», ТОВ «ЗТМК» та ПАТ «Дніпроспецсталь».
#вирок #САП #НАБУ #ВАКС
👤Розтрата майже 4 млн грн: САП та НАБУ повідомили про підозру директору державного підприємства
За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру виконувачу обов’язків директора державного підприємства зі структури Державного агентства резерву України, дії якого завдали збитків на суму понад 3,8 млн грн.
Його дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Оскільки місце перебування особи не встановлено, про підозру повідомили в порядку ст. ст. 278, 135 КПК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що виконувач обов’язків директора підприємства забезпечив перерахування на рахунки інших товариств понад 3,8 млн грн. Проте з’ясувалося, що фактично товар, за який державне товариство сплачувало кошти, не поставлявся, більше того, його постачання навіть не планувалася.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#підозра #САП #НАБУ #ВАКС
За процесуального керівництва прокурора САП детективи НАБУ повідомили про підозру виконувачу обов’язків директора державного підприємства зі структури Державного агентства резерву України, дії якого завдали збитків на суму понад 3,8 млн грн.
Його дії кваліфіковано за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Оскільки місце перебування особи не встановлено, про підозру повідомили в порядку ст. ст. 278, 135 КПК України.
У межах досудового розслідування встановлено, що виконувач обов’язків директора підприємства забезпечив перерахування на рахунки інших товариств понад 3,8 млн грн. Проте з’ясувалося, що фактично товар, за який державне товариство сплачувало кошти, не поставлявся, більше того, його постачання навіть не планувалася.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#підозра #САП #НАБУ #ВАКС
📨12 млн грн за відступлення права вимоги від ДП «МТП «Чорноморськ» до приватного підприємства: справу стосовно директора приватного товариства направлено до суду
12 червня 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства, викритого на пропозиції та обіцянці неправомірної вигоди в.о. директора ДП «Міжнародний торговельний порт «Чорноморськ».
Деталі справи:
У 2018 році між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській області та ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» укладено договір оренди нерухомого майна. Згідно з договором приватне товариство орендувало строком на 49 років державне нерухоме майно загальною площею 113 106,50 кв. м та зобов’язувалося сплачувати щомісячну орендну плату.
Однак після укладення указаного договору в результаті господарської діяльності в товариства виникла кредиторська заборгованість, у зв’язку з чим на підставі заяви одного з кредиторів відкрито провадження про банкрутство цього товариства та введено процедуру розпорядження майном.
Під час здійснення процедури банкрутства ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» у вересні 2020 року до Господарського суду Одеської області та арбітражного керуючого звернулось приватне підприємство із заявою про участь у санації товариства-боржника як інвестора.
Цікавим фактом є те, що в інтересах цього товариства діяла колишній директор підприємства-банкрута.
У межах досудового розслідування встановлено, що начальник служби правового забезпечення та колишній позаштатний радник директора ДП «МТП «Чорноморськ» із правових та економічних питань у жовтні 2020 року висловили директорці приватного підприємства пропозицію надати неправомірну вигоду в розмірі 12 млн грн за здійснення впливу на в.о. директора ДП «МТП «Чорноморськ» для забезпечення укладення ним договору про відступлення цьому приватному підприємству права вимоги.
Гроші мали бути перераховані на рахунок іншого приватного товариства, директора якого залучили до вчинення цього злочину, завуалювавши платіж під фінансово-господарську операцію.
Дії начальника служби правового забезпечення ДП «МТП «Чорноморськ», колишнього позаштатного радника директора ДП «МТП «Чорноморськ» із правових та економічних питань і директора приватного підприємства кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.
На сьогодні стосовно начальника служби правового забезпечення та колишнього позаштатного радника винесено обвинувальні вироки на підставі угод про визнання винуватості.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#направлено_до_суду #САП #НАБУ #ВАКС
12 червня 2025 року прокурор САП за матеріалами досудового розслідування НАБУ направив до суду обвинувальний акт стосовно директора приватного підприємства, викритого на пропозиції та обіцянці неправомірної вигоди в.о. директора ДП «Міжнародний торговельний порт «Чорноморськ».
Деталі справи:
У 2018 році між Регіональним відділенням Фонду державного майна України по Одеській області та ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» укладено договір оренди нерухомого майна. Згідно з договором приватне товариство орендувало строком на 49 років державне нерухоме майно загальною площею 113 106,50 кв. м та зобов’язувалося сплачувати щомісячну орендну плату.
Однак після укладення указаного договору в результаті господарської діяльності в товариства виникла кредиторська заборгованість, у зв’язку з чим на підставі заяви одного з кредиторів відкрито провадження про банкрутство цього товариства та введено процедуру розпорядження майном.
Під час здійснення процедури банкрутства ТОВ «Європіан Агро Інвестмент Юкрейн» у вересні 2020 року до Господарського суду Одеської області та арбітражного керуючого звернулось приватне підприємство із заявою про участь у санації товариства-боржника як інвестора.
Цікавим фактом є те, що в інтересах цього товариства діяла колишній директор підприємства-банкрута.
У межах досудового розслідування встановлено, що начальник служби правового забезпечення та колишній позаштатний радник директора ДП «МТП «Чорноморськ» із правових та економічних питань у жовтні 2020 року висловили директорці приватного підприємства пропозицію надати неправомірну вигоду в розмірі 12 млн грн за здійснення впливу на в.о. директора ДП «МТП «Чорноморськ» для забезпечення укладення ним договору про відступлення цьому приватному підприємству права вимоги.
Гроші мали бути перераховані на рахунок іншого приватного товариства, директора якого залучили до вчинення цього злочину, завуалювавши платіж під фінансово-господарську операцію.
Дії начальника служби правового забезпечення ДП «МТП «Чорноморськ», колишнього позаштатного радника директора ДП «МТП «Чорноморськ» із правових та економічних питань і директора приватного підприємства кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України.
На сьогодні стосовно начальника служби правового забезпечення та колишнього позаштатного радника винесено обвинувальні вироки на підставі угод про визнання винуватості.
📌Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#направлено_до_суду #САП #НАБУ #ВАКС
👥ВАКС застосував запобіжний захід до колишніх детектива БЕБ та слідчого поліції
За клопотаннями детективів НАБУ, погодженими прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжні заходи до колишніх детектива центрального управління БЕБ та слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Київській області, яких викрили на вимаганні 150 тис. доларів США за непритягнення керівника юридичної особи до кримінальної відповідальності та припинення блокування рахунків підприємства.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до колишнього детектива запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 4 млн грн застави. До колишнього слідчого застосовано запобіжний захід у вигляді 900 тис. грн застави.
Наразі на обох підозрюваних покладені такі процесуальні обов’язки:
прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;
здати на зберігання до Державної міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України.
Строк дії покладених обов’язків – 2 місяці.
Деталі справи: https://cutt.ly/Qrn5kOFO
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#запобіжний_захід #САП #НАБУ #ВАКС
За клопотаннями детективів НАБУ, погодженими прокурором САП, слідчий суддя ВАКС застосував запобіжні заходи до колишніх детектива центрального управління БЕБ та слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Київській області, яких викрили на вимаганні 150 тис. доларів США за непритягнення керівника юридичної особи до кримінальної відповідальності та припинення блокування рахунків підприємства.
Суд частково задовольнив клопотання та застосував до колишнього детектива запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 4 млн грн застави. До колишнього слідчого застосовано запобіжний захід у вигляді 900 тис. грн застави.
Наразі на обох підозрюваних покладені такі процесуальні обов’язки:
прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
повідомляти про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним у справі та свідками;
здати на зберігання до Державної міграційної служби усі свої паспорти для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в’їзд до України.
Строк дії покладених обов’язків – 2 місяці.
Деталі справи: https://cutt.ly/Qrn5kOFO
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#запобіжний_захід #САП #НАБУ #ВАКС
⚖️Відшкодування понад 1 млрд грн: ВАКС затвердив угоду із 7 учасниками злочинної організації, яка діяла в м. Одесі
12 червня 2025 року вироком ВАКС затверджено угоду про визнання винуватості 7 осіб – учасників злочинної організації, яка встановила контроль над діяльністю Одеської міської ради та одержувала прибутки від суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території м. Одеси.
Виявлена злочинна схема була однією з наймасштабніших в Україні. Її викриття та, найголовніше, припинення її діяльності є прикладом успішної протидії організованій злочинності на найвищому рівні. Це стало можливим завдяки ефективній роботі детективів та прокурорів, які упродовж тривалого часу здійснювали значний комплекс відповідних слідчих дій.
Учасниками злочинної діяльності були вже колишні керівники Одеської міської ради, які систематично одержували неправомірну вигоду та забезпечували прийняття необхідних рішень. Особам, зокрема, висунуто обвинувачення в заволодінні у 2011 році майновим комплексом стратегічного об’єкта – КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» – вартістю більше 118 млн грн. Ця справа була однією з тих, яку актуалізовано після призначення нового керівництва САП.
Так, відповідно до угоди обвинувачені зобов’язані повністю відшкодувати завдану шкоду Одеській міській раді, зокрема сплатити 150 млн грн на рахунок міськради та повернути 2 488 одиниць майна Одеській територіальній громаді. Також Одеська міська рада продовжить бути власником міжнародного аеропорту та її частка у відповідному статутному капіталі не зменшиться, що було однією з основних умов укладення угоди з боку потерпілого.
Вироком суду обвинуваченим призначено остаточні покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 8 років, а також штрафів на загальну суму понад 400 млн грн. Зважаючи на надання викривальних показань, засуджених звільнено від покарання із встановленням іспитового строку. За окремі злочини осіб звільнено від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Разом із тим зауважимо, що вперше застосовано максимальний розмір штрафу, який визначено чинним законодавством, – 204 млн грн. Іншому обвинуваченому призначено додаткове покарання у вигляді штрафу на суму 102 млн грн, ще двом особам – більше 30 млн грн кожному.
За рішенням суду, у дохід держави в засуджених конфісковано більше 6 млн грн, понад 582 тис. дол. США та 6000 євро, а також 6 об’єктів дороговартісного нерухомого майна (серед яких квартира площею 700 кв м у центрі м. Одеси). Ще до грошових коштів у сумі 20 тис. доларів США застосовано спецконфіскацію.
Крім того, засуджені перерахували 20 млн грн та зобов’язані перерахувати ще 106 млн грн на підтримку Збройних Сил України.
Загалом згідно з умовами затвердженої угоди особи взяли на себе зобов’язання сплатити на користь держави / територіальної громади м. Одеси грошові кошти та передати майна на суму, яка перевищує 1 млрд грн. Це найбільша угода в історії застосування угод про визнання винуватості.
Вказана угода є яскравим прикладом ефективного використання механізму угоди антикорупційними органами під час протидії корупційним злочинам. Саме завдяки удосконаленому законодавству у сфері угод у цій справі після припинення злочинної діяльності особи визнані винуватими у вчиненні низки злочинів та їм призначено покарання; завдану шкоду буде відшкодовано та компенсовано; держава й територіальна громада одержать грошові кошти та майно в загальному розмірі більше 1 млрд грн, держава не витрачатиме ресурси на, ймовірно, тривалий розгляд справи за участю значної кількості осіб, які обвинувачуються у вчиненні великої кількості злочинів, строк давності притягнення до відповідальності за окремі з яких вже закінчився або незабаром мав закінчитися, що створювало очевидні ризики уникнення деякими засудженими покарання.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура й надалі ефективно використовуватиме інститут угод у кримінальному провадженні для виконання покладених на неї завдань.
#вирок #САП #НАБУ #ВАКС
12 червня 2025 року вироком ВАКС затверджено угоду про визнання винуватості 7 осіб – учасників злочинної організації, яка встановила контроль над діяльністю Одеської міської ради та одержувала прибутки від суб’єктів господарювання, що здійснюють свою діяльність на території м. Одеси.
Виявлена злочинна схема була однією з наймасштабніших в Україні. Її викриття та, найголовніше, припинення її діяльності є прикладом успішної протидії організованій злочинності на найвищому рівні. Це стало можливим завдяки ефективній роботі детективів та прокурорів, які упродовж тривалого часу здійснювали значний комплекс відповідних слідчих дій.
Учасниками злочинної діяльності були вже колишні керівники Одеської міської ради, які систематично одержували неправомірну вигоду та забезпечували прийняття необхідних рішень. Особам, зокрема, висунуто обвинувачення в заволодінні у 2011 році майновим комплексом стратегічного об’єкта – КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» – вартістю більше 118 млн грн. Ця справа була однією з тих, яку актуалізовано після призначення нового керівництва САП.
Так, відповідно до угоди обвинувачені зобов’язані повністю відшкодувати завдану шкоду Одеській міській раді, зокрема сплатити 150 млн грн на рахунок міськради та повернути 2 488 одиниць майна Одеській територіальній громаді. Також Одеська міська рада продовжить бути власником міжнародного аеропорту та її частка у відповідному статутному капіталі не зменшиться, що було однією з основних умов укладення угоди з боку потерпілого.
Вироком суду обвинуваченим призначено остаточні покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 8 років, а також штрафів на загальну суму понад 400 млн грн. Зважаючи на надання викривальних показань, засуджених звільнено від покарання із встановленням іспитового строку. За окремі злочини осіб звільнено від відбування покарання у зв’язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Разом із тим зауважимо, що вперше застосовано максимальний розмір штрафу, який визначено чинним законодавством, – 204 млн грн. Іншому обвинуваченому призначено додаткове покарання у вигляді штрафу на суму 102 млн грн, ще двом особам – більше 30 млн грн кожному.
За рішенням суду, у дохід держави в засуджених конфісковано більше 6 млн грн, понад 582 тис. дол. США та 6000 євро, а також 6 об’єктів дороговартісного нерухомого майна (серед яких квартира площею 700 кв м у центрі м. Одеси). Ще до грошових коштів у сумі 20 тис. доларів США застосовано спецконфіскацію.
Крім того, засуджені перерахували 20 млн грн та зобов’язані перерахувати ще 106 млн грн на підтримку Збройних Сил України.
Загалом згідно з умовами затвердженої угоди особи взяли на себе зобов’язання сплатити на користь держави / територіальної громади м. Одеси грошові кошти та передати майна на суму, яка перевищує 1 млрд грн. Це найбільша угода в історії застосування угод про визнання винуватості.
Вказана угода є яскравим прикладом ефективного використання механізму угоди антикорупційними органами під час протидії корупційним злочинам. Саме завдяки удосконаленому законодавству у сфері угод у цій справі після припинення злочинної діяльності особи визнані винуватими у вчиненні низки злочинів та їм призначено покарання; завдану шкоду буде відшкодовано та компенсовано; держава й територіальна громада одержать грошові кошти та майно в загальному розмірі більше 1 млрд грн, держава не витрачатиме ресурси на, ймовірно, тривалий розгляд справи за участю значної кількості осіб, які обвинувачуються у вчиненні великої кількості злочинів, строк давності притягнення до відповідальності за окремі з яких вже закінчився або незабаром мав закінчитися, що створювало очевидні ризики уникнення деякими засудженими покарання.
Спеціалізована антикорупційна прокуратура й надалі ефективно використовуватиме інститут угод у кримінальному провадженні для виконання покладених на неї завдань.
#вирок #САП #НАБУ #ВАКС
❗Корупція в Мінрегіоні: викрито колишнього держсекретаря Міністерства, радника Міністра та керівницю державного підприємства
САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.
12 та 13 червня 2025 року детективи НАБУ за погодженням із прокурором САП повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі 5 особам, серед яких:
▫️колишній державний секретар Мінрегіону;
▫️колишній радник Міністра;
▫️колишня директорка держпідприємства;
▫️забудовник та його довірена особа (організатори схеми).
За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у м. Києві під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили посадових осіб Мінрегіону та директорку державного підприємства. Посадові особи Міністерства створили умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства незаконно уклала з «потрібною» будівельною компанією інвестиційні договори.
Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.
За реалізацію оборудки забудовник та його довірена особа надали службовим особам Міністерства та визначеним ними особам знижку на квартири у вже побудованих житлових комплексах м. Києва. З нею вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості близько 30 тис. грн. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди – 16,8 млн грн.
Дії державного секретаря кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України; директорки держпідприємства – за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; радника Міністра – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; забудовника та його довіреної особи – за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 369 КК України.
Варто зазначити, що згаданий забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства є обвинуваченими в іншій справі НАБУ і САП щодо спроби підкупу квартирами топпосадовця Міністерства відновлення.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#підозра #САП #НАБУ
Corruption scheme in the Ministry for Communities, Territories and Infrastructure Development: former State Secretary, Minister’s Adviser, and State Enterprise Director exposed
САП та НАБУ викрили корупційну оборудку в будівельній сфері за участю топпосадовців держави, яка могла призвести до заподіяння державі понад 1 млрд грн збитків.
12 та 13 червня 2025 року детективи НАБУ за погодженням із прокурором САП повідомили про підозру в замаху на зловживання службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі 5 особам, серед яких:
▫️колишній державний секретар Мінрегіону;
▫️колишній радник Міністра;
▫️колишня директорка держпідприємства;
▫️забудовник та його довірена особа (організатори схеми).
За даними слідства, забудовник та його довірена особа розробили схему незаконного одержання земельної ділянки у м. Києві під будівництво житлового комплексу. До реалізації схеми залучили посадових осіб Мінрегіону та директорку державного підприємства. Посадові особи Міністерства створили умови для передачі земельної ділянки в управління зазначеному держпідприємству, державний секретар надав дозвіл на вчинення значного господарського зобов’язання, а директорка держпідприємства незаконно уклала з «потрібною» будівельною компанією інвестиційні договори.
Згідно з ними забудовник мав віддати державі частину майбутніх квартир у кількості, пропорційній вартості земельної ділянки. Щоб звести цю кількість до мінімуму, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже вп’ятеро дешевше, а різниця між такою оцінкою та ринковою вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава недоотримала б нерухомості в разі виконання договорів. Цьому завадив арешт ділянки, який накладено за клопотанням НАБУ і САП.
За реалізацію оборудки забудовник та його довірена особа надали службовим особам Міністерства та визначеним ними особам знижку на квартири у вже побудованих житлових комплексах м. Києва. З нею вартість квадратного метра становила від 1 до 8 тис. грн при мінімальній ринковій вартості близько 30 тис. грн. Загальний розмір наданої неправомірної вигоди – 16,8 млн грн.
Дії державного секретаря кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України; директорки держпідприємства – за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; радника Міністра – за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України; забудовника та його довіреної особи – за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 369 КК України.
Варто зазначити, що згаданий забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства є обвинуваченими в іншій справі НАБУ і САП щодо спроби підкупу квартирами топпосадовця Міністерства відновлення.
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#підозра #САП #НАБУ
Corruption scheme in the Ministry for Communities, Territories and Infrastructure Development: former State Secretary, Minister’s Adviser, and State Enterprise Director exposed
⚖️Корупція в Мінрегіоні: ВАКС застосував запобіжний захід до колишнього радника Міністра
13 червня 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до колишнього радника Міністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 25 млн грн.
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.
Деталі справи: https://cutt.ly/erQm6vWh
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#запобіжний_захід #САП #НАБУ
13 червня 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував до колишнього радника Міністра запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 25 млн грн.
У разі внесення застави на підозрюваного будуть покладені відповідні процесуальні обов’язки.
Деталі справи: https://cutt.ly/erQm6vWh
📌Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
#запобіжний_захід #САП #НАБУ
