group-telegram.com/AMolotnikov2020/3836
Last Update:
Минюст США поделился с общественностью о первой в истории международной операции против мошенничества на крипторынке. В заголовке пресс-релиза министерства говорится о предъявлении обвинений "18 физлицам и компаниям".
В ходе неё по требованию Соединённых Штатов были арестованы руководители 4-х компаний "маркетмейкеров": ZM Quant, CLS Global, MyTrade и Gotbit. Глава последней, 26-летний Алексей Андрюнин, был задержан в Португалии. В ходе расследования ФБР изъяло больше $25 млн, а также ПО для автоматических сделок на криптобиржах.
Задержанным предъявляются обвинения в проведении фиктивных сделок малоликвидными токенами для накрутки объёмов торговли и манипулирования ценами. В результате цена токена росла и они продавались по завышенным ценам.
Кроме гендира Gotbit, по делу также проходят другие россияне, директор по маркетингу Фёдор Кедров и директор по продажам Кави Джалили.
Интересен момент связи задержанного Андрюнина с нашумевшей и разочаровавшей Hamster Kombat. Как он сам утверждал, компания принимала участие в развитие проекта, а часть команды Gotbit работала с командой Hamster Kombat
Анонимный Молотников
