Британское SFO представило SFO Corporate Guidance
Руководство подчеркивает роль genuine co-operation в рамках self reporting, включая сохранение цифровых и печатных материалов, представление фактов о предполагаемом преступном поведении и раннее взаимодействие с SFO по любому внутреннему расследованию. Руководство также приводит примеры того, что SFO рассматривает как несотрудничающее поведение, включая попытки «зайти в суд», необоснованно сообщая о правонарушении в другую юрисдикцию по стратегическим причинам, и попытки минимизировать или скрыть участие отдельных лиц.
‼️В свою очередь, компания, самостоятельно сообщающая о нарушениях, может ожидать от SFO:
📌Связаться с ней в течение 48 рабочих часов с момента самостоятельного сообщения или другого первоначального контакта.
📌Предоставить решение о том, начинать ли расследование, в течение шести месяцев с момента самостоятельного сообщения.
📌Завершить свое расследование в кратчайшие сроки.
📌Завершить переговоры по DPA в течение шести месяцев с момента отправки приглашения.
#SFO #compliancepractice #fraud
Руководство подчеркивает роль genuine co-operation в рамках self reporting, включая сохранение цифровых и печатных материалов, представление фактов о предполагаемом преступном поведении и раннее взаимодействие с SFO по любому внутреннему расследованию. Руководство также приводит примеры того, что SFO рассматривает как несотрудничающее поведение, включая попытки «зайти в суд», необоснованно сообщая о правонарушении в другую юрисдикцию по стратегическим причинам, и попытки минимизировать или скрыть участие отдельных лиц.
‼️В свою очередь, компания, самостоятельно сообщающая о нарушениях, может ожидать от SFO:
📌Связаться с ней в течение 48 рабочих часов с момента самостоятельного сообщения или другого первоначального контакта.
📌Предоставить решение о том, начинать ли расследование, в течение шести месяцев с момента самостоятельного сообщения.
📌Завершить свое расследование в кратчайшие сроки.
📌Завершить переговоры по DPA в течение шести месяцев с момента отправки приглашения.
#SFO #compliancepractice #fraud
GOV.UK
SFO Corporate Guidance
SFO External Guidance on Corporate Co-Operation and Enforcement in relation to Corporate Criminal Offending
Санкции Польши
Польша вводит санкции в отношении ГК «Торгсервис» (управляет сетью магазинов «Светофор») и ее акционеров — братьев Сергея и Андрея Шнайдеров, сообщили в пресс-службе польского МВД.
В ведомстве объяснили это решение тем, что ГК «Торгсервис» «располагает финансовыми и экономическими ресурсами», которые «косвенно поддерживают» проведение военной операции на Украине.
#compliancepractice #sanctions #EU
Польша вводит санкции в отношении ГК «Торгсервис» (управляет сетью магазинов «Светофор») и ее акционеров — братьев Сергея и Андрея Шнайдеров, сообщили в пресс-службе польского МВД.
В ведомстве объяснили это решение тем, что ГК «Торгсервис» «располагает финансовыми и экономическими ресурсами», которые «косвенно поддерживают» проведение военной операции на Украине.
#compliancepractice #sanctions #EU
gov.pl
Kolejny podmiot wraz z jego udziałowcami został wpisany na polską listę sankcyjną na podstawie wniosków Szefa KAS
Na skutek złożonych przez Szefa KAS wniosków, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) wydał kolejne decyzje o wpisie na listę sankcyjną: TORGSERVIS PL sp. z o.o. oraz jej udziałowców: Sergieja Iwanowicza Sznejdera oraz Andrieja Iwanowicza Sznejdera.
Forwarded from Offshore Channel
⚡️🇪🇺 #ЕС Суд постановил продажа «золотых» паспортов Мальтой незаконна ‼️ В ЕС инвестиционные паспорта не могут существовать ⚠️
«на этих основаниях Суд (Большая палата) настоящим:
1. Заявляет, что, создав и задействовав институционализированную схему инвестиций в гражданство, такую как схема «Гражданство Мальты путем натурализации за исключительные услуги путем прямых инвестиций», основанную на статье 10(9) Закона о гражданстве Мальты (глава 188 Свода законов Мальты) с поправками, внесенными Законом о гражданстве Мальты (поправка № 2) (Закон XXXVIII 2020 г.) и Правилами предоставления гражданства за исключительные услуги 2020 г. (Дополнительное законодательство 188.06 Свода законов Мальты), которая устанавливает транзакционную процедуру натурализации в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции и, таким образом, представляет собой коммерциализацию предоставления гражданства государства-члена и, как следствие, гражданства Союза, Республика Мальта не выполнила свои обязательства в соответствии со статьей 20 ДФЕС и статьей 4(3) ДЕС.»
Официальный текст решения на английском https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=298576&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16942296
Суд ЕС таким образом полностью прекратил практику программ «золотых» паспортов и инвестиционного гражданства в ЕС, - прокомментировал решение незавимый эксперт Александр Захаров @zakharovlaw
Следуют ожидать теперь серьезнейшего давления на Карибские юрисдикции, которые продают европейский безвиз!
⚠️ К сожалению, для многих покупателей гражданства ЕС из третьих стран (Россия и Беларусь, прежде всего) данное решение может стать основанием для проведения новых проверок.
#Мальта #ЗолотыеПаспорта
«на этих основаниях Суд (Большая палата) настоящим:
1. Заявляет, что, создав и задействовав институционализированную схему инвестиций в гражданство, такую как схема «Гражданство Мальты путем натурализации за исключительные услуги путем прямых инвестиций», основанную на статье 10(9) Закона о гражданстве Мальты (глава 188 Свода законов Мальты) с поправками, внесенными Законом о гражданстве Мальты (поправка № 2) (Закон XXXVIII 2020 г.) и Правилами предоставления гражданства за исключительные услуги 2020 г. (Дополнительное законодательство 188.06 Свода законов Мальты), которая устанавливает транзакционную процедуру натурализации в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции и, таким образом, представляет собой коммерциализацию предоставления гражданства государства-члена и, как следствие, гражданства Союза, Республика Мальта не выполнила свои обязательства в соответствии со статьей 20 ДФЕС и статьей 4(3) ДЕС.»
Официальный текст решения на английском https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=298576&pageIndex=0&doclang=EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16942296
Суд ЕС таким образом полностью прекратил практику программ «золотых» паспортов и инвестиционного гражданства в ЕС, - прокомментировал решение незавимый эксперт Александр Захаров @zakharovlaw
Следуют ожидать теперь серьезнейшего давления на Карибские юрисдикции, которые продают европейский безвиз!
#Мальта #ЗолотыеПаспорта
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Запрет на ввоз банкнот евро в Россию распространяется и на случаи, когда деньги предназначены для лечения, следует из решения Европейского суда
Ввезти в страну можно только сумму, которая необходима для оплаты проезда и проживания.
В аэропорту Франкфурта-на-Майне у одной из пассажирок, которая летела в Россию, при досмотре обнаружили почти €15 тыс. банкнотами. Часть денег она хотела потратить на медицинские услуги, в частности стоматологические процедуры, гормональную терапию в клинике по лечению бесплодия и лечение после пластики груди в клинике пластической хирургии. Таможенники изъяли деньги, оставив ей лишь около €1 тыс. на расходы на поездку.
#EU #court #sanctions #compliancepractice
Ввезти в страну можно только сумму, которая необходима для оплаты проезда и проживания.
В аэропорту Франкфурта-на-Майне у одной из пассажирок, которая летела в Россию, при досмотре обнаружили почти €15 тыс. банкнотами. Часть денег она хотела потратить на медицинские услуги, в частности стоматологические процедуры, гормональную терапию в клинике по лечению бесплодия и лечение после пластики груди в клинике пластической хирургии. Таможенники изъяли деньги, оставив ей лишь около €1 тыс. на расходы на поездку.
#EU #court #sanctions #compliancepractice
Forwarded from Коммерсантъ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
В США 🇺🇸 законопроект о санкциях
72 сенатора поддержали законопроект о введении жестких санкций против России в случае ее отказа от мирных переговоров, заявил один из авторов инициативы республиканец Линдси Грэм.
Его слова приводит Bloomberg.
Грэм назвал законопроект "сокрушительным": он, в частности, предусматривает введение 500-процентного тарифа для стран, импортирующих из России нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Кроме того, предлагается запретить американским банкам инвестировать в структуры, связанные с российским правительством, а гражданам США – покупать российские гособлигации.
#compliancepractice #sanctions
72 сенатора поддержали законопроект о введении жестких санкций против России в случае ее отказа от мирных переговоров, заявил один из авторов инициативы республиканец Линдси Грэм.
Его слова приводит Bloomberg.
Грэм назвал законопроект "сокрушительным": он, в частности, предусматривает введение 500-процентного тарифа для стран, импортирующих из России нефть, нефтепродукты, природный газ или уран. Кроме того, предлагается запретить американским банкам инвестировать в структуры, связанные с российским правительством, а гражданам США – покупать российские гособлигации.
#compliancepractice #sanctions
Bloomberg.com
Graham Says He Has Broad Senate Support for New Russia Sanctions
A key US Senate ally of President Donald Trump said he has the commitment of 72 colleagues for a bill that would enact “bone-crushing” new sanctions on Russia and tariffs on countries that buy its oil, gas and other key products if Vladimir Putin doesn’t…
Forwarded from РУЛЬФЫ, ИЛЬФЫ И ИНХАУСЫ
Протестные увольнения ассоциатов из Kirkland
После того, как самая богатая юридическая фирма мира Kirkland & Ellis заключила сделку с администрацией Трампа, в рамках которой, в частности, она отказалась от практик DEI, трое её ассоциатов, несогласных с этой сделкой, публично объявили о своём решении уволиться из фирмы в знак протеста. Это Мэгги Хэйген, Кевин Декер и Гарольд Григсби III. Все трое работали в вашингтонском офисе KIrkland. Их заявления в связи с увольнением публикуются на скриншотах.
Конечно, Kirkland от этих увольнений не развалится и даже не сильно обеднеет, но руководству фирмы подобные демарши неприятны, но ничего здесь уже не поделаешь.
После того, как самая богатая юридическая фирма мира Kirkland & Ellis заключила сделку с администрацией Трампа, в рамках которой, в частности, она отказалась от практик DEI, трое её ассоциатов, несогласных с этой сделкой, публично объявили о своём решении уволиться из фирмы в знак протеста. Это Мэгги Хэйген, Кевин Декер и Гарольд Григсби III. Все трое работали в вашингтонском офисе KIrkland. Их заявления в связи с увольнением публикуются на скриншотах.
Конечно, Kirkland от этих увольнений не развалится и даже не сильно обеднеет, но руководству фирмы подобные демарши неприятны, но ничего здесь уже не поделаешь.
Бельгийская Euroclear планирует изъять и перераспределить около €3 млрд средств, замороженных на счетах российского Национального расчетного депозитария (НРД), сообщил Reuters.
Деньги будут использованы для компенсации потерь западных инвесторов, пострадавших от действий России, отметили три собеседника агентства.
По их словам, в последние месяцы Москва изъяла наличные на €3 млрд, которые Euroclear хранила в НРД, чтобы использовать их для компенсации потерь российских инвесторов, пострадавших от западных санкций.
Собеседники Reuters отметили, что €3 млрд, которые разблокирует Euroclear, — это часть из наличных, акций и облигаций на сумму в €10 млрд, которые принадлежат российским компаниям и физлицам, попавшим под санкции ЕС.
#compliancepractice #sanctions #EU
Деньги будут использованы для компенсации потерь западных инвесторов, пострадавших от действий России, отметили три собеседника агентства.
По их словам, в последние месяцы Москва изъяла наличные на €3 млрд, которые Euroclear хранила в НРД, чтобы использовать их для компенсации потерь российских инвесторов, пострадавших от западных санкций.
Собеседники Reuters отметили, что €3 млрд, которые разблокирует Euroclear, — это часть из наличных, акций и облигаций на сумму в €10 млрд, которые принадлежат российским компаниям и физлицам, попавшим под санкции ЕС.
#compliancepractice #sanctions #EU
«Угроза национальной безопасности»: Трамп ввел 100-процентные пошлины на иностранные фильмы
«Мы хотим, чтобы фильмы снова производились в Америке!» — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По его мнению, «Голливуд и многие другие районы опустошаются», поскольку «другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы переманить наших кинематографистов и студии». Все это американский президент считает «угрозой национальной безопасности».
Поэтому Трамп поручил Министерству торговли США и Торговому представителю «немедленно начать процесс введения 100-процентного тарифа на все поступающие в страну фильмы, произведенные в зарубежных странах»
«Мы хотим, чтобы фильмы снова производились в Америке!» — написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
По его мнению, «Голливуд и многие другие районы опустошаются», поскольку «другие страны предлагают всевозможные стимулы, чтобы переманить наших кинематографистов и студии». Все это американский президент считает «угрозой национальной безопасности».
Поэтому Трамп поручил Министерству торговли США и Торговому представителю «немедленно начать процесс введения 100-процентного тарифа на все поступающие в страну фильмы, произведенные в зарубежных странах»
Для сравнение с приговором педиатра - мосгорсуд оставил 5,6 лет реальное лишение свободы и новость про вора у которого недвижимость на лазурном берегу (был вторым самым богатым ректором РФ, пока преподаватели получали жалкие гроши).
Так вот Никулинский райсуд Москвы приговорил экс-ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергея Синельникова-Мурылева к четырем с половиной годам условного заключения. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Все что нужно знать про репрессивную машину и не надо здесь про закон. Это уже не закон, а вакханалия аморальности
Так вот Никулинский райсуд Москвы приговорил экс-ректора Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Сергея Синельникова-Мурылева к четырем с половиной годам условного заключения. Ему инкриминировали злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ).
Все что нужно знать про репрессивную машину и не надо здесь про закон. Это уже не закон, а вакханалия аморальности
Коммерсантъ
Экс-ректора ВАВТ осудили за растрату и злоупотребление полномочиями
Подробнее на сайте
Инкотермс в помощь Китаю
Китайские компании, желая обойти введенные американским президентом Дональдом Трампом импортные пошлины, начали искусственно занижать стоимость товаров, сообщает Financial Times, которая проанализировала предложения китайских экспортеров.
Для обхода импортных тарифов китайские компании прибегают к тактике, известной условие Incoterms DDP — delivered duty paid (поставка с оплатой пошлины). Это условие требует от продавца не только доставить товар в назначенное место, но и покрыть все затраты, связанные с прохождением таможни.
#compliancepractice #tariff #sanctions
Китайские компании, желая обойти введенные американским президентом Дональдом Трампом импортные пошлины, начали искусственно занижать стоимость товаров, сообщает Financial Times, которая проанализировала предложения китайских экспортеров.
Для обхода импортных тарифов китайские компании прибегают к тактике, известной условие Incoterms DDP — delivered duty paid (поставка с оплатой пошлины). Это условие требует от продавца не только доставить товар в назначенное место, но и покрыть все затраты, связанные с прохождением таможни.
#compliancepractice #tariff #sanctions
Ft
Chinese exporters undervalue cargo to skirt Trump tariffs
Suppliers to small US businesses claim to reduce costs of duties in fraud that is difficult to police
Как кефир стал консолидатором общества (обещают кефир наградить, но еще думают какую степень дать)😀😀
Присылайте в комментах мемы на тему кефир и скреп, кефира и консолидации общества
Присылайте в комментах мемы на тему кефир и скреп, кефира и консолидации общества
Один из самых нетравильных занятий в области санкционного и экспортного комплаенса - это идентификация ECCN и понимание подпадает ли это под лицензию либо под исключение.
Если у кого вопросы в этом есть - будем рады помочь.
С точки зрения истории развития Американского, да и вообще европейского экспортного контроля - то все началось давольно поздно. Попытки предотвратить создание ядерной бомбы Индии породили две конвенции Treaty on the nonproliferation of nuclear weapons (NPT) 1968, Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) 1972 и Nuclear Suppliers Group, созданной в 1974 году, чтобы контролировать экспорт материалов двойного назначения. Но это не помогло - у Индии появилось ядерное оружие.
У заклятого врага Индии - Пакистана, ядерное орудие тоже есть, но было создано чуть позже в 1998 г по чертежам, выкраденным из Голландии и не без помощи китайских друзей. Потом, конечно, на Пакистан наложили санкции, но только толку пить Боржоми, когда почки отказали.
#sanctions #export #compliancepractice #EAR
Если у кого вопросы в этом есть - будем рады помочь.
С точки зрения истории развития Американского, да и вообще европейского экспортного контроля - то все началось давольно поздно. Попытки предотвратить создание ядерной бомбы Индии породили две конвенции Treaty on the nonproliferation of nuclear weapons (NPT) 1968, Biological and Toxin Weapons Convention (BTWC) 1972 и Nuclear Suppliers Group, созданной в 1974 году, чтобы контролировать экспорт материалов двойного назначения. Но это не помогло - у Индии появилось ядерное оружие.
У заклятого врага Индии - Пакистана, ядерное орудие тоже есть, но было создано чуть позже в 1998 г по чертежам, выкраденным из Голландии и не без помощи китайских друзей. Потом, конечно, на Пакистан наложили санкции, но только толку пить Боржоми, когда почки отказали.
#sanctions #export #compliancepractice #EAR