«Я бы назвал эту схему преступной». Интервью эксперта по коррупции Ильи Шуманова, в котором мы попросили его максимально просто объяснить, в чем смысл спора Каца и ФБК (и кто из них прав)

Политик Максим Кац обвинил ФБК в том, что они якобы помогли бывшим владельцам Пробизнесбанка Сергею Леонтьеву и Александру Железняку избежать ответственности за воровство денег вкладчиков. Более того, как считает Кац, Леонтьев благодаря связи с оппозицией получил политическое убежище в США. ФБК обвинения отрицает, а Каца обвиняет в манипуляциях и лжи.

По просьбе «Медузы» журналистка-расследовательница Юлия Старостина попросила главу «Трансперенси интернешнл — Россия в изгнании» Илью Шуманова еще раз разобрать аргументы сторон и объяснить, какие вопросы остаются к каждой из них.

———

Открыть с VPN | без VPN

​​🏃‍♂️Как приложение Strava раскрывает секреты «тайных» маршрутов охранников Владимира Путина

Le Monde сообщает,) что сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО), обеспечивающие безопасность Владимира Путина, оставляли следы своих пробежек на спортивной платформе Strava. В период с 2019 по 2024 годы охранники якобы совершали регулярные пробежки в радиусе 15 километров от Черноморского дворца, который расследователи ФБК называют «дворцом Путина». Пробежки всегда происходили в одно и то же время года — с 19 августа по 22 сентября, что может намекать на присутствие Владимира Путина.

Каждая пробежка фиксировалось и выкладывалось в сеть, создавая цифровой «след». Например, один из охранников по имени Андрей посещал это место незадолго до поездки Путина в Бразилию, а Вадим в 2024 году три дня подряд бегал перед входом в усадьбу. Другой охранник, Юрий, замечен на дороге, ведущей ко дворцу, в августе 2022 года.

Но это не первый случай, когда Strava раскрывает деликатные данные: в июле 2023 года бывший командир подлодки «Краснодар» Станислав Ржицкий был убит во время пробежки, а его Strava-профиль лайкнул Кирилл Буданов — глава украинской разведки.

​​Еще одна любопытная история про схемы обхода санкций для торговли российскими нефтепродуктами.

Le Monde выявили, что созданная азербайджанцем Тахиром Гараевым, компания Coral Energy создала целую сеть обхода санкций, скрывая поставки российской нефтепродуктов через схемы, включающие офшорные компании и манипуляции с таможенными кодами. Ключевая стратегия компании — разделение холдинга на «синие» и «красные» команды. Первые ведут деятельность в рамках западного законодательства, поддерживая отношения с крупными банками и страховщиками, в то время как «красные» занимаются теневыми операциями с российскими углеводородами, используя противозаконные схемы.

После попадания под санкции одной из компаний холдинга, собственники дистанцировались от проекта, переписав компанию на менеджмент и переименовав структуру. После ребрендинга и продажи части долей руководству компании, Coral Energy превратилась в 2Rivers продолжает свою деятельность

Частью схемы было использование таможенных кодов, позволяющее формально обойти санкции: например, часть нефтепродуктов вывозятся с таможенным кодом, не попадающим под санкционные ограничения ЕС. Исследования Киевской школы экономики показывают резкий рост экспортных объемов с этим кодом, что указывает на целенаправленное уклонение от ограничений.

Финансирование деятельности Coral Energy, как показали данные, обеспечивают крупные европейские банки, такие как Société Générale и Raiffeisen. Льготные займы от западных банков дают «синим» командам стабильную финансовую базу, от которой зависят сложные схемы.

Другим ключевым элементом схемы Coral Energy является использование операций на море. Ставшие особенно популярными после санкций, операции перевалки груза с судна на судно происходят в международных водах, позволяя скрывать происхождение нефти. Пункты перевалки, как залив Лакония в Греции, стали важными узлами для поставок нефти, которые поступают конечным клиентам, включая такие компании, как Trafigura.

Приобретение Coral Energy в 2024 году терминала на индонезийском острове Каримун усилило их возможности в скрытном смешивании и распределении нефти, позволяя поставкам с российским происхождением беспрепятственно поступать на рынки Азии, Европы и США. Терминал стал важным звеном, обеспечивающим смешение продукции и формальную соответствие санкционным ограничениям.

История о том, как фитнес подводит спецслужбы, сама по себе любопытна. Но в свежем выпуске «Богатые тоже прячут» мы с Ильей Шумановым расскажем о дополнительной ценности материала Le Monde: подтверждаются многие расследования про богатства и имущество Путина!

С начала войны итальянские компании поставили «Арктик СПГ-2» компонентов на 193 млн евро — в том числе государственные. Расследование «Арктиды» и Domani

С момента введения санкций против российского СПГ стоимость поставленных компонентов составила 134 млн евро. Связанным с РФ компаниям удалось это провернуть благодаря посредническим схемам через фирмы из Китая, ОАЭ и Турции.

Схема реализации происходила так: итальянские компании продавали товары фирмам, не зарегистрированным в России, которые затем переправляли продукцию в Арктику. В работе этих фирм участвовали выходцы из российского производственного сектора и даже приближённый Путина Геннадий Тимченко. Формально это соответствовало санкционным требованиям. Основную часть компонентов из Италии обеспечивала компания Nuovo Pignone, флорентийская фирма, принадлежащая Baker Hughes — эта известная на весь мир американская компания производит газовые турбины.

Подробнее о том, каким образом даже государственные итальянские компании оказались вовлечены в эти поставки — в расследовании «Арктиды» и Domani

Свежий выпуск уже на канале! Мы с легендарным Ильей Шумановым раздаем подзатыльники рассказываем про воров-тыловиков с

🦂💸 Думаете, в Австралии нужно бояться змей, пауков и акул? – Нет, грязных денег из России! Как вклады обманутых россиян превратились в роскошные виллы и яхты для двух хитрых “отмывателей” – смотрите в новом ролике на нашем обновленном YouTube-канале 🤩

👉 СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 👈

​​Европейская комиссия в ноябре вынесет решение о возможном включении России в антиотмывочный “черный” список ЕС.

Ожидается, что этот вопрос будет рассмотрен на ноябрьской сессии Европейского парламента. В рамках этой сессии Европейская комиссия сделает заявление о потенциальном включении России в указанный список. Об этом стало известно из внутренней рассылки депутатам к предстоящей сессии Европарламента.

Порядок принятия решения:

Как правило, решения такого рода на уровне Европейской комиссии требуют длительного предварительного согласования со всеми членами ЕС. Главный вопрос в возможном блеклистинге России – сможет ли Кремль активизировать своих лоббистов в европейских бизнес-кругах и сочувствующих Путину европейских политиков.

Мотивы действий ЕС:

Вероятность такого сценария достаточно высока, учитывая продолжающееся давление на страны ЕС со стороны Украины. Главной причиной для этого шага является невозможность включения России в черный список FATF из-за позиции стран БРИКС и ряда стран Ближнего Востока. Напомним, что на последней сессии Financial Action Task Force страны ЕС консолидированно выступали за включение России в черный список FATF.

Возможные аргументы:

На данный момент известно как минимум о четырех основных претензиях ЕС к России:
1. Сотрудничество с юрисдикциями из черного списка FATF, ООН и ЕС (Северная Корея, Иран). Расширение стратегического сотрудничества России с Северной Кореей уже не скрывается российскими властями.
2. Финансирование и взаимодействие с террористическими организациями (Талибан, ЧВК «Вагнер»). Признание Владимиром Путиным государственного финансирования ЧВК «Вагнер» конфликтует с признанием этой организации «террористической» рядом европейских государств.
3. Повышенные риски неконтролируемого использования криптовалют в России. Попытки регулирования криптовалют сталкиваются с системным игнорированием требований проверки источников происхождения средств, что закрепляет криптовалюты как важнейший инструмент теневых операций в России.
4. Хищение материальных ценностей в ходе военных действий в Украине и легализация в России незаконных доходов от их продажи (именно эту позицию активно продвигает украинская делегация в FATF).

О последствиях возможного включения России в черный список ЕС расскажу позже.

​​Дело об отмывании денег через Swedbank в Эстонии закрыто из-за отсутствия кооперации с Россией

Эстонское расследование о масштабном отмывании денег через Swedbank завершилось без результата. Из-за отсутствия кооперации с российскими властями эстонские следователи не смогли получить ключевые документы из российских судов.

📂 Что известно из материалов дела:
– Клиентские менеджеры Swedbank прямо называли операции клиентов отмыванием денег и при этом брали взятки.
– Среди клиентов: «Кузбассразрезуголь» Бокарева и Махмудова (200 офшоров) и Ru-com Абызова (53 офшора).
– Через счета Абызова провели $53 млн, прежде чем деньги «осели» на Кипре или вернулись в Россию.

💶 Общие масштабы: с 2014 по 2019 год через банк прошло более 21 млрд евро подозрительных транзакций.

❗️Эстонский регулятор фиксировал, что менеджеры знали о реальных бенефициарах офшоров (олигархах), но уверяли внутренний контроль и регуляторов в их независимости.

Самое смешное в этой истории, то как менеджеры банка вели переписку между собой:
— «Как дела на отмывочном рынке?»
— «Ко мне вчера приходили товарищи отмыватели с золотыми часами. Предлагали сотрудничать».
— «Я бы не открыл ему счет, но чувак принес бутылку Hennessy X.O., — Тогда я решил: фиг с ним, хоть есть за что».
— Много отмывают, ничего не боятся».

Источник: OCCRP

💅 Девочки, даже Европол не смог записаться к ней на маникюр! Самая разыскиваемая наркоторговшица Европы оказалась простым мастером шеллака 🤯 Как мы нашли наркокоролеву по открытым данным и что такое OSINT простым языком – в нашем новом расследовании

👉 СМОТРИТЕ ЗДЕСЬ 👈