Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Булавенко, Михаила Чижевского, Алексея Девятова, Стеллы Абрамович, Дмитрия Копылова, Игоря Кузьмина, Артема Сухих, Дмитрия Серова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ, Сергея Румянцева, который обвинялся по пп.а,б ч.2 ст.172, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ.
Не позднее 02.03.2017 П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) создал ОПГ, к участию в которой привлек фигурантов. Так, он приискал на территории г. СПб ряд нежилых помещений, расположенных по адресам: Введенский канал, д. 7 и ул. Константина Заслонова, д. 7, первое из которых использовал в качестве головного офиса, выполняющего роль координационного центра, обеспечивающего централизованное управление незаконной деятельностью, в котором осуществлялось дистанционное управление банковскими счетами подконтрольных участникам преступной группы организаций, формировались первичные бухгалтерские документы, а также велись сверки по взаиморасчетам с клиентами; второе, для учета и хранения наличных денежных средств, а также для осуществления рассчетно-кассового обслуживания клиентов «нелегального банка». Для совершения по поручениям клиентов безосновательных операций, конечной целью которых являлся перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, П. решил использовать, как оформленное на него лично ООО «ГСТ», так и ООО «ТСК «Челси», ООО «ТД «Парголовский», деятельность которых, до момента их приискания в качестве средств совершения преступления, была сведена к осуществлению оптовой неспециализированной торговле, строительству зданий, сооружений, автомобильных дорог и автомагистралей, и которым ранее в разных банках были открыты банковские счета, подключена система дистанционного банковского обслуживания и получены ключи электронно-цифровых подписей. Деятельность ОГ продолжалась не менее 4-х лет, с 02.03.2017 по 27.07.2021.
Таким образом, создав необходимые для совершения преступления условия, участники преступной группы подыскали не менее 18 различных ООО, АО, ЗАО, достигли с их представителями соглашений относительно условий обслуживания и взаимодействия, заключили с ними неформальные, устные договоры банковского обслуживания, определили для каждого из них размер удерживаемого комиссионного вознаграждения, который варьировался от 10 до 18,5%, предоставили им платежные реквизиты ООО «ГСТ», ООО «ТСК «Челси» и ООО «ТД «Парголовский», после чего, с 02.03.2017 по 27.07.2021 разместили на банковских счетах подконтрольных себе организаций денежные средства клиентов, получив от этого не менее 2 477 006 535,48 рублей, которые обналичили и за вычетом согласованного с каждым из них комиссионного вознаграждения выдали, в результате чего извлекли преступной доход на общую сумму не менее 333 663 128,37 рублей.
При этом Румянцев, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, с 06.04.2021 по 26.04.2021, в счет оплаты автомобиля Mercedes Benz S 450 4 MATIC MAYBACH, двумя платежами внес в кассу Общества 6 600 000 рублей.
Суд оправдал Румянцева по п.б ч.4 ст.174 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За ним в данной части признано право на реабилитацию.
Суд назначил наказание: Серову, Румянцеву (пп. а,б ч.2 ст.172 УК РФ)- 2 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в 300 000 руб.; Булавенко, Девятову, Копылову, Сухих - 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 руб.; Чижевскому, Коробкину - 3 года в ИК общего режима со штрафом в 400 000 руб., каждому. Взяты под стражу в зале суда; Абрамович - 4 года в ИК общего режима со штрафом в 400 000 руб. Взята под стражу в зале суда.
Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Булавенко, Михаила Чижевского, Алексея Девятова, Стеллы Абрамович, Дмитрия Копылова, Игоря Кузьмина, Артема Сухих, Дмитрия Серова, признанных виновными в совершении преступления, предусмотренного пп.а,б ч.2 ст.172 УК РФ, Сергея Румянцева, который обвинялся по пп.а,б ч.2 ст.172, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ.
Не позднее 02.03.2017 П. (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) создал ОПГ, к участию в которой привлек фигурантов. Так, он приискал на территории г. СПб ряд нежилых помещений, расположенных по адресам: Введенский канал, д. 7 и ул. Константина Заслонова, д. 7, первое из которых использовал в качестве головного офиса, выполняющего роль координационного центра, обеспечивающего централизованное управление незаконной деятельностью, в котором осуществлялось дистанционное управление банковскими счетами подконтрольных участникам преступной группы организаций, формировались первичные бухгалтерские документы, а также велись сверки по взаиморасчетам с клиентами; второе, для учета и хранения наличных денежных средств, а также для осуществления рассчетно-кассового обслуживания клиентов «нелегального банка». Для совершения по поручениям клиентов безосновательных операций, конечной целью которых являлся перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, П. решил использовать, как оформленное на него лично ООО «ГСТ», так и ООО «ТСК «Челси», ООО «ТД «Парголовский», деятельность которых, до момента их приискания в качестве средств совершения преступления, была сведена к осуществлению оптовой неспециализированной торговле, строительству зданий, сооружений, автомобильных дорог и автомагистралей, и которым ранее в разных банках были открыты банковские счета, подключена система дистанционного банковского обслуживания и получены ключи электронно-цифровых подписей. Деятельность ОГ продолжалась не менее 4-х лет, с 02.03.2017 по 27.07.2021.
Таким образом, создав необходимые для совершения преступления условия, участники преступной группы подыскали не менее 18 различных ООО, АО, ЗАО, достигли с их представителями соглашений относительно условий обслуживания и взаимодействия, заключили с ними неформальные, устные договоры банковского обслуживания, определили для каждого из них размер удерживаемого комиссионного вознаграждения, который варьировался от 10 до 18,5%, предоставили им платежные реквизиты ООО «ГСТ», ООО «ТСК «Челси» и ООО «ТД «Парголовский», после чего, с 02.03.2017 по 27.07.2021 разместили на банковских счетах подконтрольных себе организаций денежные средства клиентов, получив от этого не менее 2 477 006 535,48 рублей, которые обналичили и за вычетом согласованного с каждым из них комиссионного вознаграждения выдали, в результате чего извлекли преступной доход на общую сумму не менее 333 663 128,37 рублей.
При этом Румянцев, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, с 06.04.2021 по 26.04.2021, в счет оплаты автомобиля Mercedes Benz S 450 4 MATIC MAYBACH, двумя платежами внес в кассу Общества 6 600 000 рублей.
Суд оправдал Румянцева по п.б ч.4 ст.174 УК РФ в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. За ним в данной части признано право на реабилитацию.
Суд назначил наказание: Серову, Румянцеву (пп. а,б ч.2 ст.172 УК РФ)- 2 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в 300 000 руб.; Булавенко, Девятову, Копылову, Сухих - 3 года условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в 300 000 руб.; Чижевскому, Коробкину - 3 года в ИК общего режима со штрафом в 400 000 руб., каждому. Взяты под стражу в зале суда; Абрамович - 4 года в ИК общего режима со штрафом в 400 000 руб. Взята под стражу в зале суда.
#куйбышевкий_спб #уголовныедела #172УКРФ #опсспб
BY Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
But the Ukraine Crisis Media Center's Tsekhanovska points out that communications are often down in zones most affected by the war, making this sort of cross-referencing a luxury many cannot afford. On February 27th, Durov posted that Channels were becoming a source of unverified information and that the company lacks the ability to check on their veracity. He urged users to be mistrustful of the things shared on Channels, and initially threatened to block the feature in the countries involved for the length of the war, saying that he didn’t want Telegram to be used to aggravate conflict or incite ethnic hatred. He did, however, walk back this plan when it became clear that they had also become a vital communications tool for Ukrainian officials and citizens to help coordinate their resistance and evacuations. The original Telegram channel has expanded into a web of accounts for different locations, including specific pages made for individual Russian cities. There's also an English-language website, which states it is owned by the people who run the Telegram channels. In this regard, Sebi collaborated with the Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) to reduce the vulnerability of the securities market to manipulation through misuse of mass communication medium like bulk SMS. Oleksandra Matviichuk, a Kyiv-based lawyer and head of the Center for Civil Liberties, called Durov’s position "very weak," and urged concrete improvements.
from us
