Telegram Group Search
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🏦 ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті TikTok әлеуметтік желісі арқылы онлайн-құмар ойындарды ұйымдастырған екі тұрғынға қатысты сотқа дейінгі тергеп-тексеру ісін аяқтады

🃏 Тергеу барысында күдіктілердің тұрақты түрде тікелей эфир өткізіп, құмар ойын ұйымдастырғаны анықталды.

Азаматтар ойынға қатысу үшін ақша қаражатын банктік қосымшалар арқылы ұйымдастырушылардың шоттарына аударып отырған. Жиналған заңсыз табыс көлемі 10,5 миллион теңгені құрады.

👨‍⚖️ Сот үкімімен екеуі де заңсыз ойын бизнесін ұйымдастырғаны үшін кінәлі деп танылды.

Біріне 1 жыл 6 ай мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалса, екіншісі 2 жыл 6 айға бостандығын шектеу түріндегі жазаға тартылды.

Айта кету керек, TikTok-тағы ойындардың негізгі аудиториясын жастар құраған.

❗️ Бұл – интернет кеңістігінде белсенді жастардың құмар ойындарына тартылу қаупін арттырып, зиянды әдеттерге, тәуелділікке және қаржылық қиындықтарға әкелуі мүмкін қауіпті әлеуметтік үрдіс.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/eDA0IZjYIDZ5mQ
СНХ:
https://disk.yandex.ru/d/Ef41MEpwXi4MRw
Ролик:
https://disk.yandex.ru/d/x13AefHzOw2oBw
Жедел видео:
https://disk.yandex.ru/d/Fp4SGIUgqqubxg
Фото (адресник):
https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🏦 Департаментом АФМ по г.Алматы окончено досудебное расследование в отношении двух жителей города, которые организовали онлайн-азартные игры через социальную сеть Tik Tok

🃏 Следствием установлено, что подозреваемые регулярно организовывали прямые эфиры, в ходе которых проводили азартные игры.

Участники переводили денежные средства через банковские приложения на счета организаторов, в результате общая сумма преступного дохода составила 10,5 млн тенге.

👨‍⚖️ Суд признал обоих виновными в организации незаконного игорного бизнеса. Один из осужденных приговорён к 1 году и 6 месяцам лишения свободы, второму назначено наказание в виде 2 лет и 6 месяцев ограничения свободы.

Необходимо отметить, что основную аудиторию азартных игр в Tik Tok составляли молодые пользователи, что подчеркивает тревожную социальную тенденцию.

❗️Молодежь, наиболее активная в интернете, оказывается в зоне риска, что может привести к формированию опасных привычек, зависимостей и финансовых проблем.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/eDA0IZjYIDZ5mQ
СНХ:
https://disk.yandex.ru/d/Ef41MEpwXi4MRw
Ролик:
https://disk.yandex.ru/d/x13AefHzOw2oBw
Опер видео:
https://disk.yandex.ru/d/Fp4SGIUgqqubxg
Фото (адресники):
https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі қаржы пирамидаларының қызметін анықтау және тоқтату бойынша жүйелі жұмысын жалғастыруда

2025 жылдың басынан бері:
🔴жалған инвестициялық жобалар туралы ақпарат таратқан 7 мыңнан астам интернет-сайт бұғатталды;
🔴 жалпы аудиториясы 276 мың адамды құраған Instagram және Telegram желілеріндегі 43 заңсыз чат жабылды;
🔴 86 мыңнан астам азаматты тартқан 36 қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды;
🔴 19 қаржы пирамидасына қатысты 46 сотқа дейінгі тергеу аяқталды;
🔴 12,5 млрд теңге сомасына мүлікке тыйым салу арқылы келтірілген шығынды өтеу қамтамасыз етілді.

✔️ Айта кету керек, 2021 жылдан бері 100-ден астам қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылған.
✔️ 227 ұйымдастырушы нақты мерзімге бас бостандығынан айырылды.

Айта кетейік, Агенттікте қаржы пирамидаларының белгілерін тексеруге мүмкіндік беретін «Baiqa, piramida!» Telegram-боты іске қосулы.

❗️Егер Сіз немесе жақындарыңыз қаржы пирамидасының әрекетіне тап болса, тұрғылықты жеріңіз бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне жүгінуді сұраймыз.

Азаматтарды сақ болуға және күмәнді қаржылық ұйымдарға жинақтарын салмауға шақырамыз.

#Заң_мен_Тәртіп
#ЗАҢменТӘРТІП

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🏦 Агентство по финансовому мониторингу продолжает системную работу по выявлению и пресечению деятельности финансовых пирамид

С начала 2025 года:
🔴 заблокировано более 7 тыс интернет-сайтов, распространявших информацию о фиктивных инвестиционных проектах;
🔴 закрыто 43 противоправных чата в Instagram и Telegram с общей аудиторией 276 тысяч участников;
🔴 ликвидировано 36 финансовых пирамид, в которые были вовлечены свыше 86 тыс граждан;
🔴 окончено 46 досудебных расследований в отношении 19 финансовых пирамид;
🔴 обеспечено возмещение ущерба с учётом ареста имущества на сумму 12,5 млрд тенге.

✔️ Следует отметить, что с 2021 года пресечена деятельность более 100 финансовых пирамид.
✔️ 227 организаторов уже осуждены к реальным срокам лишения свободы.

Отметим, что в АФМ запущен телеграм бот «Baiqa, piramida!», позволяющий проверить компанию на наличие признаков финансовой пирамиды.

Если Вы и Ваши близкие столкнулись с деятельностью финансовой пирамиды, просим обратиться
в Департамент экономических расследований по месту проживания.
 
Призываем граждан быть бдительными и не вкладывать свои сбережения в сомнительные финансовые организации.

#Закон_и_Порядок    
#ЗАКОНиПОРЯДОК

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏦 Қаржылық мониторинг агенттігі электрондық темекі құрылғыларының заңсыз айналымымен күрес бойынша мақсатты жұмыс жүргізуде

2025 жылдың басынан бері:
🔴 вейптердің заңсыз айналымына қатысты 32 дерек тіркелді;
🔴 440 мыңнан астам бұйым тәркіленіп, жойылды;
🔴 осы өнімдерді өндіруге арналған 6 бірлік жабдық алынды;
🔴 тәркіленген өнімнің жалпы құны 1,8 млрд теңгеден асты;
🔴 14 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылды.

Заңсыз қызмет 📱 Telegram, 📱 WhatsApp мессенджерлері және курьерлік қызметтер арқылы жүзеге асырылған.

🎭 Түскен табыстар «дроптар» арқылы қолма-қол ақшаға айналдырылған.

Аталған өнімдердің негізгі тұтынушылары – жастар мен кәмелетке толмаған оқушылар екенін атап өткен жөн.

❗️ Егер сізге вейптерді заңсыз сатумен кім, қай жерде айналысып жатқандығы белгілі болса — бей-жай қарамаңыз.

📞 Call-center: 1458 нөміріне қоңырау шалыңыз — анонимдікке кепілдік беріледі.
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🏦 Агентство по финансовому мониторингу ведёт целенаправленную работу по борьбе с незаконным оборотом электронных курительных устройств

С начала 2025 года:
🔴 выявлено 32 факта незаконного оборота вейпов;.
🔴 изъято и уничтожено свыше 440 тысяч штук;
🔴 изъято 6 единиц оборудования для их производства;
🔴 стоимость изъятой продукции превысила 1,8 млрд тенге;
🔴 к уголовной ответственности привлечено 14 лиц.

Преступная деятельность осуществлялась с использованием мессенджеров 📱 Telegram и 📱 WhatsApp, а также курьерских служб.

🎭Доходы от незаконной торговли обналичивались через подставных лиц — дропов.

Следует отметить, что целевой аудиторией являются молодёжь и несовершеннолетние школьники.

❗️Если вам известно, кто и где незаконно продаёт вейпы — не оставайтесь равнодушными.

📞 Позвоните на Call-center: 1458 — анонимность гарантируется.
______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏦 Перизат Қайрат пен Гайни Алашбаеваның ісі: танысу аяқталды, іс прокуратураға жолданды

Қаржылық мониторингі агенттігі Перизат Қайрат пен оның анасы Гайни Алашбаеваға қатысты алаяқтық және қылмыстық жолмен алынған ақша мен мүлікті заңдастыру фактілері бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеруді аяқтады.

2025 жылғы 19 наурызда тараптар 109 томнан тұратын қылмыстық іс материалдарымен танысуға кірісті.

Бұған дейін хабарланғандай, залал сомасы 3,5 млрд теңгені құрады.

🔨 Ұрланған қаражатқа сатып алынған 865 млн теңге көлеміндегі мүлікке тыйым салынды.

Қылмыстық іс айыптау актісін бекіту және сотқа жолдау үшін Бас прокуратураға берілді.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏦 Дело Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой: ознакомление с материалами завершено, дело передано в прокуратуру

Агентством по финансовому мониторингу окончено досудебное расследование в отношении Кайрат Перизат и ее матери Гайни Алашбаевой по фактам мошенничества, а также легализации денег и имущества, добытых преступным путем.

19 марта текущего года участники процесса приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела, которое насчитывает 109 томов.

Как сообщалось ранее, общая сумма похищенных средств составила 3,5 млрд тенге.

🔨 На все имущество, добытое преступным путем, стоимостью 865 млн тенге наложен арест.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру для изучения и решения вопроса о передачи его в суд.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🏦 ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті заңсыз кәсіпкерлік қызмет фактісі бойынша тергеу жүргізуде

Ақтау қаласында ерлі-зайыптылар Instagram, TikTok және Telegram желілерінде 850 мыңнан астам оқырмандары бола тұра, ауқымды онлайн-лотереялар ұйымдастырған.

Лотерея операторы ретінде тіркелмегеніне қарамастан, олар автокөлік, пәтер және басқа да бағалы жүлделер ойнатқан.
Қатысушылар құны 500-ден 50 000 теңгені құрайтын билет (цифрлық нөмір) сатып алып отырған.

Тергеу мәліметтеріне сәйкес, бұл лотереяларға 1 800-ден астам азамат қатысқан.

Заңсыз қызмет нәтижесінде қылмыстық табыс сомасы 162 млн теңгеден асқаны анықталды.

🔨 Қазіргі уақытта күдіктілердің мүлкі мен банк шоттарына тыйым салынды.

Сотқа дейінгі тергеу жалғасуда.

ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Баспасөз хабарламасы: https://disk.yandex.ru/d/s_0dDo2NBeYMZg
СНХ:
https://disk.yandex.ru/d/SQHqOjRwXl_o7A
Ролик:
https://disk.yandex.ru/d/U2P2dvyJVOsjJw
Фото (адресник):
https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🏦 Департаментом АФМ по Мангистауской области проводится расследование по факту незаконной предпринимательской деятельности

В г.Актау супружеская пара, имея свыше 850 тысяч подписчиков в социальных сетях Instagram, TikTok и Telegram, проводила масштабные онлайн-лотереи.

Не являясь зарегистрированными операторами лотереи, они организовывали розыгрыши автомобилей, квартир и других ценных призов.

Участники приобретали «билеты» (цифровые номера) стоимостью от 500 до 50 000 тенге.

По данным следствия, в розыгрышах приняли участие более 1 800 граждан.

Сумма установленного преступного дохода от незаконной деятельности составила свыше 162 млн тенге.

🔨 В настоящее время на имущество и банковские счета фигурантов наложены ограничения.

Досудебное расследование продолжается.

В соответствии со ст.201 УПК иная информация разглашению не подлежат.

Пресс-релиз: https://disk.yandex.ru/d/s_0dDo2NBeYMZg
СНХ:
https://disk.yandex.ru/d/SQHqOjRwXl_o7A
Ролик:
https://disk.yandex.ru/d/U2P2dvyJVOsjJw
Фото (адресники):
https://disk.yandex.ru/d/H0Qbgu0GF39e4g

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Aqorda 🇰🇿
Мемлекет басшысы «Эгмонт» қаржылық барлау бөлімшелері тобының төрағасы Эльжбета Франков-Яскевичті қабылдады

Кездесу барысында ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы күрес саласындағы халықаралық ынтымақтастықтың өзекті мәселелері талқыланды.

Қасым-Жомарт Тоқаев:

– жаһандағы қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға және активтерді қайтару тиімділігін арттыруға үлес қосып жүрген басты халықаралық платформа ретінде «Эгмонт» тобының маңызы зор екеніне назар аударды;

– Қазақстанның «ақшаны жылыстатуға қарсы» ұлттық жүйесін халықаралық стандарттарға сай одан әрі жетілдіруге ниетті екенін растады;

– заң үстемдігін қамтамасыз етіп, қоғамдық қауіпсіздікті нығайту мақсатында «Заң және тәртіп» тұжырымдамасы қабылданғанын жеткізді.

Эльжбета Франков-Яскевич:

– Қазақстанда жүргізіліп жатқан реформаларға жоғары баға беріп, оның тиімділігін атап өтті.

www.group-telegram.com/aqorda_resmi
Forwarded from Aqorda 🇰🇿
Глава государства принял Председателя Группы подразделений финансовых разведок «Эгмонт» Эльжбету Франков-Яскевич

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы международного сотрудничества в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

➤ Касым-Жомарт Токаев:

– подчеркнул значимость Группы «Эгмонт» в качестве ключевой международной платформы, способствующей укреплению глобальной финансовой безопасности и эффективному возврату активов;

– подтвердил неизменную приверженность Республики Казахстан дальнейшему совершенствованию национальной «антиотмывочной» системы в соответствии с международными стандартами;

– отметил, что для обеспечения верховенства закона и укрепления общественной безопасности принята концепция «Закон и Порядок».

Эльжбета Франков-Яскевич:

– высоко оценила реформы, проводимые в Казахстане, и отметила их эффективность.

www.group-telegram.com/aqorda_resmi
🏦 «Эгмонт» Тобының төрағасы Эльжбета Франков-Яскевичтің Қаржылық мониторинг агенттігіне сапары өтті

Сапар аясында Топ төрағасына Агенттіктің негізгі қызмет бағыттары мен аналитикалық мүмкіндіктері таныстырылды.

Агенттік «Эгмонт» Тобы аясындағы ашық диалог, тәжірибе алмасу және бірлескен бастамаларды жүзеге асыру қағидаттарына бейілділігін білдірді. Бұл халықаралық қаржылық қауіпсіздікті нығайтуға ықпал етеді.

«Эгмонт» Тобы төрағасының сапары ақшаны жылыстатуға және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл саласындағы ынтымақтастықты дамыту жолында маңызды қадам болып, Агенттіктің жаһандық деңгейде тиімді өзара іс-қимылға ұмтылысын растайды.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🏦 Состоялся визит Председателя Группы «Эгмонт» Эльжбеты Франков-Яскевич в Агентство по финансовому мониторингу

В рамках визита Председателю Группы презентованы ключевые направления деятельности Агентства и его аналитические возможности.

Агентство выразило приверженность принципам открытого диалога, обмена опытом и реализации совместных инициатив в рамках Группы «Эгмонт», что способствует укреплению международной финансовой безопасности.

Визит председателя Группы «Эгмонт» стал важным шагом в развитии сотрудничества в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма и подтверждает стремление Агентства к эффективному взаимодействию на глобальном уровне.

📞 Call-center: 1458
_______________
@afm_rk
📱 Facebook | 📱 Instagram | 📱 TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2025/06/24 20:33:53
Back to Top
HTML Embed Code: