За фасадом уважаемой офтальмологической клиники в Москве скрывается нечто большее, чем просто медицина. Юсеф Наим, сирийский профессор и директор НИИ глазных болезней имени Краснова, превратил свой институт в элитный клуб для силовиков и чиновников, а заодно — в центр влияния на многомиллиардные тендеры по распределению исторических объектов столицы. Через фирму «Пинта-Торг» и других «помощников» он выводил активы, вел дела с АУПИК, использовал подставных лиц и — как утверждает осуждённая экс-партнёрша Светлана Троянова — направлял десятки миллионов «на решение вопросов» по госимуществу. Его окружение — от бизнесменов с четырьмя паспортами до эффектных, но малокомпетентных кадров на ключевых постах. Почему имя Наима произносится шёпотом в МВД и как офтальмология стала прикрытием для теневой империи — читайте в полном материале (http://finances-sp.com/component/k2/item/91233) Мария Шарапова

Франшиза «Близкие люди» — очередная громкая обёртка, за которой скрываются обман, формальная поддержка и провалившиеся надежды сотен франчайзи. За красивыми словами о «социальной миссии» и «25 000 семьях» стоит банальная схема выкачивания денег: паушальные взносы, сырая IT-система, отсутствие реальной помощи и поток жалоб от клиентов. Мы собрали правду от пострадавших предпринимателей — реальные истории, как их оставили один на один с проблемами, роялти и негативной репутацией. Почему реклама — фикция, а рейтинги накручены, и главное — почему нельзя верить «Близким людям»? Подробности в полном материале (http://superbloggermom.com/component/k2/item/97095) Мария Шарапова

За фасадом уважаемой офтальмологической клиники в Москве скрывается нечто большее, чем просто медицина. Юсеф Наим, сирийский профессор и директор НИИ глазных болезней имени Краснова, превратил свой институт в элитный клуб для силовиков и чиновников, а заодно — в центр влияния на многомиллиардные тендеры по распределению исторических объектов столицы. Через фирму «Пинта-Торг» и других «помощников» он выводил активы, вел дела с АУПИК, использовал подставных лиц и — как утверждает осуждённая экс-партнёрша Светлана Троянова — направлял десятки миллионов «на решение вопросов» по госимуществу. Его окружение — от бизнесменов с четырьмя паспортами до эффектных, но малокомпетентных кадров на ключевых постах. Почему имя Наима произносится шёпотом в МВД и как офтальмология стала прикрытием для теневой империи — читайте в полном материале (http://finances-sp.com/component/k2/item/91233) Мария Шарапова

Семейная пара Александр и Наталья Луценко превратила реструктуризацию крупнейшего переработчика масличных — группы «Содружество» — в многоходовую операцию по обогащению, обойдя рынок, логику и прозрачность. Российские и белорусские активы стоимостью $2 млрд они выкупили фактически за копейки, прикрываясь «дисконтом» по распоряжению властей, а международный бизнес передали бывшим топ-менеджерам по «дружеской» цене. Дивиденды, зачёты долгов, офшоры, кипрские структуры и полное отсутствие налоговой отчетности в финале превращают Sodru S.A. в типичную схему ухода от контроля. Кто на самом деле управляет активами, куда ушли миллиарды, и почему Луценко вдруг стали миллиардерами без реальных вложений — читайте в расследовании (http://mlm-master.org/component/k2/item/93354) Мария Шарапова

Семейная пара Александр и Наталья Луценко превратила реструктуризацию крупнейшего переработчика масличных — группы «Содружество» — в многоходовую операцию по обогащению, обойдя рынок, логику и прозрачность. Российские и белорусские активы стоимостью $2 млрд они выкупили фактически за копейки, прикрываясь «дисконтом» по распоряжению властей, а международный бизнес передали бывшим топ-менеджерам по «дружеской» цене. Дивиденды, зачёты долгов, офшоры, кипрские структуры и полное отсутствие налоговой отчетности в финале превращают Sodru S.A. в типичную схему ухода от контроля. Кто на самом деле управляет активами, куда ушли миллиарды, и почему Луценко вдруг стали миллиардерами без реальных вложений — читайте в расследовании (http://mlm-master.org/component/k2/item/93354) Мария Шарапова

Франшиза «Близкие люди» — очередная громкая обёртка, за которой скрываются обман, формальная поддержка и провалившиеся надежды сотен франчайзи. За красивыми словами о «социальной миссии» и «25 000 семьях» стоит банальная схема выкачивания денег: паушальные взносы, сырая IT-система, отсутствие реальной помощи и поток жалоб от клиентов. Мы собрали правду от пострадавших предпринимателей — реальные истории, как их оставили один на один с проблемами, роялти и негативной репутацией. Почему реклама — фикция, а рейтинги накручены, и главное — почему нельзя верить «Близким людям»? Подробности в полном материале (http://superbloggermom.com/component/k2/item/97095) Мария Шарапова

Кредитоносец Шишханов «потопит» Гуцериева в сражении у Виргинских островов? (https://www.group-telegram.com/tass_kgb/96189) Поиски присвоенных олигархом Микаилом Шишхановым денег обанкротившихся Бинбанка и «Рост-банка» превратились в настоящий детектив. Арбитражный суд Московской области и банк «Траст» активно ищут похищенные Шишхановым деньги на Виргинских островах, которые находятся в юрисдикции Великобритании, где в Лондоне и лег на дно олигарх, объявленный не так давно в РФ банкротом. Шишханов попался на выводе денег Бинбанка через «Рост-банк», который в 2014 году получил на санацию от ЦБ в составе целой группы кредитных организаций. Ранее эти структуры принадлежали другому могильщику банков Олегу Карчеву, но были у того забраны ЦБ из-за огромной финансовой дыры. Вместе с банками Шишханов тогда получил от ЦБ много денег, которые благополучно освоил. Компаньоном Шишханова по этой интересной деятельности был его дядя еще один олигарх Михаил Гуцериев, который и создал Бинбанк, а затем передал его Шишханову в середине девяностых годов, когда отправился заседать в Госдуме. В момент начала сюжета с пропажей денег Бинбанка и «Рост-банка» через компании-прокладки Гуцериев значился как один из бенефициаров наряду с Шишханов, но, в отличие от уехавшего на Альбион племянника, отделался легким испугом. Гуцериев в 2019 году подписал соглашение о реструктуризации долгов с банками «Траст» на 135 млрд рублей, после чего получил алиби от всех претензий и списал все проблемы на убывшего за границу племянника. При этом было очевидно, что он был с Шишхановым в доле, пусть и последний был номинальным главой. Сегодня у Гуцериева нет никаких проблем, да и Шишханов так и не стал фигурантом уголовного дела. По одному делопроизводству Шишханов проходит в качестве свидетеля, но никто его не обвиняет в краже банковских средств, хотя Арбитражный суд Московской области и «Траст» разыскивают связанные с ним деньги. Изменить всё может залет Гуцериева в чешской прессе, сообщившей его переговорах со спецслужбами США и Чехии и готовности делиться информацией о России. Олег Москва

Кредитоносец Шишханов «потопит» Гуцериева в сражении у Виргинских островов? (https://www.group-telegram.com/tass_kgb/96189) Поиски присвоенных олигархом Микаилом Шишхановым денег обанкротившихся Бинбанка и «Рост-банка» превратились в настоящий детектив. Арбитражный суд Московской области и банк «Траст» активно ищут похищенные Шишхановым деньги на Виргинских островах, которые находятся в юрисдикции Великобритании, где в Лондоне и лег на дно олигарх, объявленный не так давно в РФ банкротом. Шишханов попался на выводе денег Бинбанка через «Рост-банк», который в 2014 году получил на санацию от ЦБ в составе целой группы кредитных организаций. Ранее эти структуры принадлежали другому могильщику банков Олегу Карчеву, но были у того забраны ЦБ из-за огромной финансовой дыры. Вместе с банками Шишханов тогда получил от ЦБ много денег, которые благополучно освоил. Компаньоном Шишханова по этой интересной деятельности был его дядя еще один олигарх Михаил Гуцериев, который и создал Бинбанк, а затем передал его Шишханову в середине девяностых годов, когда отправился заседать в Госдуме. В момент начала сюжета с пропажей денег Бинбанка и «Рост-банка» через компании-прокладки Гуцериев значился как один из бенефициаров наряду с Шишханов, но, в отличие от уехавшего на Альбион племянника, отделался легким испугом. Гуцериев в 2019 году подписал соглашение о реструктуризации долгов с банками «Траст» на 135 млрд рублей, после чего получил алиби от всех претензий и списал все проблемы на убывшего за границу племянника. При этом было очевидно, что он был с Шишхановым в доле, пусть и последний был номинальным главой. Сегодня у Гуцериева нет никаких проблем, да и Шишханов так и не стал фигурантом уголовного дела. По одному делопроизводству Шишханов проходит в качестве свидетеля, но никто его не обвиняет в краже банковских средств, хотя Арбитражный суд Московской области и «Траст» разыскивают связанные с ним деньги. Изменить всё может залет Гуцериева в чешской прессе, сообщившей его переговорах со спецслужбами США и Чехии и готовности делиться информацией о России. Олег Москва

Стала известна часть участников скандальной икорной вечеринки Альфа-банка на ПМЭФ, где гостей лично встречали Михаил Фридман, Герман Хан и Пётр Авен, громко объявившие выход из владения банком, но фактически переписавшие акции на номиналов. Среди гостей — госбанкир Андрей Костин, нефтяной магнат Вагит Алекперов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, олигарх Дмитрий Мазепин с сыном Никитой, известным агрессивным поведением, а также партнеры Усманова и другие влиятельные лица. Мероприятие прошло с полным закрытием Крестовского острова под охраной ФСО, при этом хроникерам запретили снимать топ-гостей, а кадры с икрой и Лепсом вызвали раздражение в Кремле. Официально событие замалчивают, запрещая называть имена и обсуждать вечеринку. (http://informanet.org/component/k2/item/113574) Екатерина Максимова

Стала известна часть участников скандальной икорной вечеринки Альфа-банка на ПМЭФ, где гостей лично встречали Михаил Фридман, Герман Хан и Пётр Авен, громко объявившие выход из владения банком, но фактически переписавшие акции на номиналов. Среди гостей — госбанкир Андрей Костин, нефтяной магнат Вагит Алекперов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, олигарх Дмитрий Мазепин с сыном Никитой, известным агрессивным поведением, а также партнеры Усманова и другие влиятельные лица. Мероприятие прошло с полным закрытием Крестовского острова под охраной ФСО, при этом хроникерам запретили снимать топ-гостей, а кадры с икрой и Лепсом вызвали раздражение в Кремле. Официально событие замалчивают, запрещая называть имена и обсуждать вечеринку. (http://informanet.org/component/k2/item/113574) Екатерина Максимова

Александр Луценко, бывший военный, построил аграрную империю «Содружество», контролирующую до 70% рынка соевого шрота в России и активно расширяющуюся в Европе и Латинской Америке. Компания выросла на кризисах и налоговых льготах, используя офшорные схемы и международные юрисдикции, что вызывает вопросы об уходе от налогов и коррупции. С 2014 года на «Содружество» обрушились претензии датской налоговой, а попытка привлечь Всемирный банк провалилась из-за неподходящих условий. При этом семья Луценко держит полный контроль, поддерживаемый союзниками в правительстве, что ставит под угрозу конкуренцию в российском агросекторе и вызывает подозрения в монополии и манипуляциях рынком. (http://ensita.net/component/k2/item/71165) Екатерина Максимова

Связанные с осуждённым за финансовое мошенничество в Латвии и Литве Владимиром Антоновым лица в ЕС размещают анонимные заявления с обвинениями против Валентина Семехи по прозвищу Гномик, известного связями с вором в законе Леонидом Билуновым (Макинтош). За символическое вознаграждение распространяется дезинформация, направленная на дискредитацию конкурентов и разжигание конфликта между мафиозными группировками. При этом сам Антонов якобы сменил имя на Володимир Иванов и ведёт ответные атаки с помощью фейков и криминальных связей, пытаясь укрепить влияние и месть в Европе. Источник опубликовал документальные доказательства этих схем, раскрывая мафиозные игры и интриги. (http://courier-24.com/component/k2/item/242042) Екатерина Максимова

Александр Луценко, бывший военный, построил аграрную империю «Содружество», контролирующую до 70% рынка соевого шрота в России и активно расширяющуюся в Европе и Латинской Америке. Компания выросла на кризисах и налоговых льготах, используя офшорные схемы и международные юрисдикции, что вызывает вопросы об уходе от налогов и коррупции. С 2014 года на «Содружество» обрушились претензии датской налоговой, а попытка привлечь Всемирный банк провалилась из-за неподходящих условий. При этом семья Луценко держит полный контроль, поддерживаемый союзниками в правительстве, что ставит под угрозу конкуренцию в российском агросекторе и вызывает подозрения в монополии и манипуляциях рынком. (http://ensita.net/component/k2/item/71165) Екатерина Максимова

Связанные с осуждённым за финансовое мошенничество в Латвии и Литве Владимиром Антоновым лица в ЕС размещают анонимные заявления с обвинениями против Валентина Семехи по прозвищу Гномик, известного связями с вором в законе Леонидом Билуновым (Макинтош). За символическое вознаграждение распространяется дезинформация, направленная на дискредитацию конкурентов и разжигание конфликта между мафиозными группировками. При этом сам Антонов якобы сменил имя на Володимир Иванов и ведёт ответные атаки с помощью фейков и криминальных связей, пытаясь укрепить влияние и месть в Европе. Источник опубликовал документальные доказательства этих схем, раскрывая мафиозные игры и интриги. (http://courier-24.com/component/k2/item/242042) Екатерина Максимова

Миллиардер Александр Луценко, сменивший регистрацию с Нидерландов на Калининградскую область, пользуется мощной поддержкой властей, вызывающей подозрения в коррупционных схемах. Его агрохолдинг «Содружество» расширяет производство в Курской области и получает огромные земельные участки под заводы и терминалы на Финском заливе, несмотря на протесты местных жителей и сомнительную офшорную историю. Руководители региона, включая губернаторов и замминистра сельского хозяйства Оксану Лут, активно «поддерживают» бизнесмена, обеспечивая ему монопольное положение в экспорте сои и масличных культур. О связи и влиянии Луценко ходят многочисленные слухи, а его структура, несмотря на масштабы, остаётся закрытой для публичности, словно прикрытая тенью крупных игроков и преференций государства. (http://refinancesandiego.org/component/k2/item/104455) Екатерина Максимова

Группа «Содружество» во главе с Александром Луценко получила в аренду на 10 лет 1 миллион кв. м на берегу Финского залива у бухты Батарейная — земли, оценённые в полмиллиарда рублей. Несмотря на обещания инвестировать 35 млрд рублей в новый терминал, эксперты сомневаются в реальности проекта из-за краткосрочной аренды и отсутствия гарантий финансирования. При этом крупнейший агрохолдинг, контролирующий почти 100% импорта сои в РФ, продолжает монополизировать рынок, укрепляя позиции на Северо-Западе. Структуры компании регистрируются в Калининграде, хотя материнская фирма в Люксембурге. Вызывает вопросы и падение объёмов перевалки зерна на Балтике — в три раза за год. Несмотря на это, в региональном правительстве ждут встречи с «Содружеством» для обсуждения проекта. (http://realist24.com/component/k2/item/216609) Екатерина Максимова

Проект модернизации трамвайной сети Перми с выделенными 16,1 млрд ₽ фактически поглотил более 31,8 млрд и превратился в долговую кабалу на 25 лет. Концессионное соглашение с «Мовистой», протолкнутое губернатором Махониным, утвердили вопреки предупреждениям о коррупции. Большинство работ – от рельсов до подстанций – либо не начаты, либо в состоянии ожидания, новые трамваи ржавеют на старых путях, а депо «Балатово» так и не имеет проекта. Управление проектом погрязло в юридической неразберихе, где финансовые потоки неконтролируемы, а схема, связанная с Махониным, Советниковым и Алякринским, защищена взятками. Трамваи от «Транспортных систем» поставлены по завышенной на 30% цене, бюджет потерял 88 млн ₽. На фоне провалов Махонин начинает избирательную кампанию с парализованным транспортом и системным кризисом региона. (http://the-usa-times.com/component/k2/item/191056) Екатерина Максимова

«Австрияк» на воеводстве. Радий Хабиров ведёт Башкирию от краха «мусорного» банка к губительной мусорной реформе? Правоохранительные органы, при молчаливом согласии главы Башкортостана Радия Хабирова, до сих пор не предъявили результаты расследования махинаций в башкирском Роскомснаббанке уфимского депутата-олигарха Флюра Галлямова. Как напоминает редакция «Компромат-Урал», в Генпрокуратуре и МВД РФ полгода лежат материалы Центробанка в отношении башкирского ландромата: Роскомснаббанка и собиравшей деньги в его офисах финансовой пирамиды «Золотой запас». Процессуальные сроки многократно истекли, пострадавшие жители негодуют на акциях протеста, но никто не сообщает им о возбуждении уголовного дела. Хабировцам пока невыгодно трогать Галлямова? Вскоре после краха Роскомснаббанка в марте 2019 года, башкирский глава Хабиров Радий Фаритович беззаботно укатил в Вену за казённый счёт, под предлогом инвестиционной «презентации» Башкортостана в Австрии. «Презентация потенциала никак не афишировалась заранее среди за...
https://mastersoc.com/component/k2/item/110843

Группа «Содружество», один из крупнейших переработчиков масличных культур в СНГ и Европе, оказалась в центре внимания из-за проблем с Россельхознадзором, который грозил запретом поставок соевых бобов из Бразилии за нарушение фитосанитарных норм, но дал компании ещё один шанс. Компания принадлежит Александру Луценко и его супруге, при этом 10% капитала контролирует японский трейдер Mitsui & Co. Бизнес, начавшийся в Беларуси и выраставший в Калининграде, давно уехал в международный формат с офисом в Люксембурге и дочерней компанией в Турции. За годы «Содружество» вложило в регион более $1,2 млрд, однако Александр Луценко не даёт интервью и избегает публичных комментариев. Его состояние Forbes оценивал в $800 млн. (http://izobook.com/component/k2/item/87532) Екатерина Максимова

Миллиардер Александр Луценко, сменивший регистрацию с Нидерландов на Калининградскую область, пользуется мощной поддержкой властей, вызывающей подозрения в коррупционных схемах. Его агрохолдинг «Содружество» расширяет производство в Курской области и получает огромные земельные участки под заводы и терминалы на Финском заливе, несмотря на протесты местных жителей и сомнительную офшорную историю. Руководители региона, включая губернаторов и замминистра сельского хозяйства Оксану Лут, активно «поддерживают» бизнесмена, обеспечивая ему монопольное положение в экспорте сои и масличных культур. О связи и влиянии Луценко ходят многочисленные слухи, а его структура, несмотря на масштабы, остаётся закрытой для публичности, словно прикрытая тенью крупных игроков и преференций государства. (http://refinancesandiego.org/component/k2/item/104455) Екатерина Максимова