group-telegram.com/gononstopukraine/4688
Last Update:
РОСІЙСЬКИМ КАЗИНО В УКРАЇНІ КІНЕЦЬ?
Суть справи: після масових обшуків у повʼязаних з російським Pin-UP структур, які нещодавно відбулися, та виявленням їх ключової платіжної системи ТОВ «Даймонд Пей», на ринку гемблігну почалася паніка.
🚩Фігуранти зрозуміли, що їх злочинну схему невдовзі буде розкрито, адже «Даймонд Пей» це дійсно ключова структура на яку завʼязані схеми тому увага до неї була неприпустимою.
Наразі фігуранти займаються перекиданням всіх підконтрольних онлайн-казино з «Даймонд Пей» на нову платіжку ТОВ «Кепітал Бізнес Груп» (39008619) яка отримала ліцензію НБУ 28.04.23, 21/768-рк
Під цю платіжку також активно відкривали рахунки в державному Сенс Банку, Європейському промисловому банку, та МТБ Банку.
Чи вдасться задумане - не відомо, адже кожен їх крок фісується, та буде блокуватися.
При цьому варто віддати належне винахідливості росіян.🇷🇺
Попри блокування судом рахунків Vbet та Pin-UP, використовуючи саме ТОВ «Даймонд Пей», фігуранти справи, налагодили схему виводу гральних грошей повз арешт.
Було виведено трохи більше мільярду.
Як повідомляють, схему зафіксували та задокументовали.
‼️Злочинні схеми Pin-up
Pin-up - компанія з проросійським слідом, що повноцінно функціонує на території України, має ліцензію, а також виводить кошти через офшори прямо до росіян
#Pin-up фактично володіють уродженка Луганщини Марина Ільїна та її громадянин рф Дмитро Пунін. Онлайн казино тісно пов'язано з рф та ЛДНР.
🖇️Більше про злочинні схеми
#новина #окупантськийбізнес
TG|FB|YT|TT|INST|WB
BY Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️♂️📸📝
Share with your friend now:
group-telegram.com/gononstopukraine/4688