Notice: file_put_contents(): Write of 3356 bytes failed with errno=28 No space left on device in /var/www/group-telegram/post.php on line 50

Warning: file_put_contents(): Only 8192 of 11548 bytes written, possibly out of free disk space in /var/www/group-telegram/post.php on line 50
Informburo.kz – Новости Казахстана | Telegram Webview: informburo_kz/53145 -
Telegram Group & Telegram Channel
Telegram Group » United States » Informburo.kz – Новости Казахстана » Telegram Webview » Post 53145
Informburo.kz – Новости Казахстана ✔
💳 Больше 90% владельцев "дроп-карт" в Казахстане оказались нерезидентами

В Казахстане выявили 6,2 тысячи так называемых "дроп-карт", через которые прошло более 24 млрд тенге. Примечательно, что более 90% владельцев таких карт являются нерезидентами, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Информацию о них уже передали зарубежным правоохранительным органам.

"Дроп-карты" активно используют в преступных схемах, включая торговлю наркотиками, кибермошенничество и незаконную игорную деятельность. Для доступа к удалённому интернет-банкингу преступники применяют sim-карты, оформленные на третьих лиц.
Часто подставными лицами становятся представители уязвимых групп населения – студенты, безработные и пенсионеры, "которые не осознавали серьёзность своей роли в незаконных схемах".

Для борьбы с такими преступлениями АФМ разработало несколько мер:
⏺усилены проверки клиентов, которые владеют 10 и более банковскими картами;
⏺введён механизм заморозки средств на подозрительных счетах;
⏺ограничено количество карт, выдаваемых одному клиенту;
⏺инициированы законодательные поправки для ужесточения наказания за предоставление карт третьим лицам.

📷 Depositphotos.com

❕ Telegram | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.group-telegram.com/us/informburo_kz.com/53145
3.0K views



group-telegram.com/informburo_kz/53145
Create:
Last Update:

💳 Больше 90% владельцев "дроп-карт" в Казахстане оказались нерезидентами

В Казахстане выявили 6,2 тысячи так называемых "дроп-карт", через которые прошло более 24 млрд тенге. Примечательно, что более 90% владельцев таких карт являются нерезидентами, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Информацию о них уже передали зарубежным правоохранительным органам.

"Дроп-карты" активно используют в преступных схемах, включая торговлю наркотиками, кибермошенничество и незаконную игорную деятельность. Для доступа к удалённому интернет-банкингу преступники применяют sim-карты, оформленные на третьих лиц.
Часто подставными лицами становятся представители уязвимых групп населения – студенты, безработные и пенсионеры, "которые не осознавали серьёзность своей роли в незаконных схемах".

Для борьбы с такими преступлениями АФМ разработало несколько мер:
⏺усилены проверки клиентов, которые владеют 10 и более банковскими картами;
⏺введён механизм заморозки средств на подозрительных счетах;
⏺ограничено количество карт, выдаваемых одному клиенту;
⏺инициированы законодательные поправки для ужесточения наказания за предоставление карт третьим лицам.

📷 Depositphotos.com

❕ Telegram | Instagram | TikTok

BY Informburo.kz – Новости Казахстана




Share with your friend now:
group-telegram.com/informburo_kz/53145

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Individual messages can be fully encrypted. But the user has to turn on that function. It's not automatic, as it is on Signal and WhatsApp. You may recall that, back when Facebook started changing WhatsApp’s terms of service, a number of news outlets reported on, and even recommended, switching to Telegram. Pavel Durov even said that users should delete WhatsApp “unless you are cool with all of your photos and messages becoming public one day.” But Telegram can’t be described as a more-secure version of WhatsApp. During the operations, Sebi officials seized various records and documents, including 34 mobile phones, six laptops, four desktops, four tablets, two hard drive disks and one pen drive from the custody of these persons. Apparently upbeat developments in Russia's discussions with Ukraine helped at least temporarily send investors back into risk assets. Russian President Vladimir Putin said during a meeting with his Belarusian counterpart Alexander Lukashenko that there were "certain positive developments" occurring in the talks with Ukraine, according to a transcript of their meeting. Putin added that discussions were happening "almost on a daily basis." Russians and Ukrainians are both prolific users of Telegram. They rely on the app for channels that act as newsfeeds, group chats (both public and private), and one-to-one communication. Since the Russian invasion of Ukraine, Telegram has remained an important lifeline for both Russians and Ukrainians, as a way of staying aware of the latest news and keeping in touch with loved ones.
from us


💳 Больше 90% владельцев "дроп-карт" в Казахстане оказались нерезидентами

 Informburo.kz – Новости Казахстана TG
Webview: 53145
Informburo.kz – Новости Казахстана.Telegram Webview
Informburo.kz – Новости Казахстана Telegram TG Channel
Telegram Updated:
Telegram Informburo.kz – Новости Казахстана
FROM American