«Пятилетку за 3 года» // «Санкции против России (с февраля 2022 по январь 2025)»
Доклад с таким названием Библиотека Палаты общин Парламента Великобритании 🇬🇧 выпустила к годовщине начала СВО. Похожий подобный доклад недавно выпустили и в 🇪🇺 ЕС.
Для подготовки взяты данные по состоянию на 15.01.2025. Оценивалось не только применение антироссийских санкций по 🇬🇧 Регламенту 855, но и по другим программам: санкции за нарушения прав человека; применение химического оружия и т.д. Во многом документ ссылается на материалы ноябрьского доклада 2024. Некоторые выводы:
✅ под санкции попали 1733 физических лиц и 382 юрлица
✅ Россия 🇷🇺 является самой санкционной странной мира 🌎
✅ экспорт в Россию за 3 года упал на 73%, а импорт из России сократился на 99%!
✅ к экспорту в Россию запрещены 700 категорий товаров, критически важных для ВПК, производства и обрабатывающей промышленности
✅ феномену санкций, одновременно вводимых «прокатным методом» в координации с 🇪🇺 ЕС и 🇨🇦🇦🇺 союзниками (rolling sanctions), дана положительная оценка
✅ остро стоит вопрос эффективности принятых мер: 🇷🇺 Россия с использованием рынков третьих стран, диверсификацией поставок и маршрутов платежей, а также посредством т.н. «теневого» флота 🚢 приспособилась обходить санкции, чем ставит достижение целей 🇬🇧 санкционной политики под сомнение
#статистика
Доклад с таким названием Библиотека Палаты общин Парламента Великобритании 🇬🇧 выпустила к годовщине начала СВО. Похожий подобный доклад недавно выпустили и в 🇪🇺 ЕС.
Для подготовки взяты данные по состоянию на 15.01.2025. Оценивалось не только применение антироссийских санкций по 🇬🇧 Регламенту 855, но и по другим программам: санкции за нарушения прав человека; применение химического оружия и т.д. Во многом документ ссылается на материалы ноябрьского доклада 2024. Некоторые выводы:
✅ под санкции попали 1733 физических лиц и 382 юрлица
✅ Россия 🇷🇺 является самой санкционной странной мира 🌎
✅ экспорт в Россию за 3 года упал на 73%, а импорт из России сократился на 99%!
✅ к экспорту в Россию запрещены 700 категорий товаров, критически важных для ВПК, производства и обрабатывающей промышленности
✅ феномену санкций, одновременно вводимых «прокатным методом» в координации с 🇪🇺 ЕС и 🇨🇦🇦🇺 союзниками (rolling sanctions), дана положительная оценка
✅ остро стоит вопрос эффективности принятых мер: 🇷🇺 Россия с использованием рынков третьих стран, диверсификацией поставок и маршрутов платежей, а также посредством т.н. «теневого» флота 🚢 приспособилась обходить санкции, чем ставит достижение целей 🇬🇧 санкционной политики под сомнение
#статистика
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Нормативные правовые акты
На момент выхода данного поста официально опубликованы НПА ЕС 🇪🇺 об изменениях и дополнениях в:
✅ "белорусский" Регламент 765
✅ Регламент "за ЛДНР" 263
✅ Регламент 269 о блокирующих антироссийских санкциях. Пока без приложения 1 списка
#ограничительныемеры
На момент выхода данного поста официально опубликованы НПА ЕС 🇪🇺 об изменениях и дополнениях в:
✅ "белорусский" Регламент 765
✅ Регламент "за ЛДНР" 263
✅ Регламент 269 о блокирующих антироссийских санкциях. Пока без приложения 1 списка
#ограничительныемеры
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 1. Новые критерии для введения санкций
Совет ЕС установил 2 новых критерия k и l, которые позволят 🇪🇺 ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций или органов власти которые:
✅ владеют, контролируют, управляют или эксплуатируют ⛴ суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, происходящие из 🇷🇺 России или экспортируемые из России, при этом практикуя нестандартные и высокорисковые методы судоходства, изложенные в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192(33), или которые иным образом оказывают материальную, техническую или финансовую поддержку эксплуатации таких судов
✅ входят в состав, поддерживают материально или финансово, или получают выгоду от российского ВПК, в том числе путем участия в разработке, производстве или поставке военных технологий и оборудования
#ограничительныемеры #комплаенс
Совет ЕС установил 2 новых критерия k и l, которые позволят 🇪🇺 ЕС вводить ограничительные меры в отношении физических лиц и организаций или органов власти которые:
✅ владеют, контролируют, управляют или эксплуатируют ⛴ суда, перевозящие сырую нефть или нефтепродукты, происходящие из 🇷🇺 России или экспортируемые из России, при этом практикуя нестандартные и высокорисковые методы судоходства, изложенные в резолюции Генеральной Ассамблеи Международной морской организации A.1192(33), или которые иным образом оказывают материальную, техническую или финансовую поддержку эксплуатации таких судов
✅ входят в состав, поддерживают материально или финансово, или получают выгоду от российского ВПК, в том числе путем участия в разработке, производстве или поставке военных технологий и оборудования
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 2. Юридические лица
24 февраля 2025 Совет 🇪🇺 ЕС по основаниям Регламента 269 включил в санкционный список 35 юридических лиц, в том числе:
✔️ Черноморский Банк Развития и Реконструкции
✔️ АО «Морион»
✔️ РАНХиГС
✔️ ЗАО «Донобувь»
✔️ АО «Компания Фарадей»
✔️ ООО «Медиагрупп Ньюсфронт»
✔️ АО «Промтех»
✔️ ООО «СКФ Арктика»
✔️ ООО «Южный Флот»
Ограничительные меры были также приняты в отношении:
✔️ 🇷🇺 вебсайта southfront.org
✔️ Криптовалютной биржи Garantex
#ограничительныемеры
24 февраля 2025 Совет 🇪🇺 ЕС по основаниям Регламента 269 включил в санкционный список 35 юридических лиц, в том числе:
✔️ Черноморский Банк Развития и Реконструкции
✔️ АО «Морион»
✔️ РАНХиГС
✔️ ЗАО «Донобувь»
✔️ АО «Компания Фарадей»
✔️ ООО «Медиагрупп Ньюсфронт»
✔️ АО «Промтех»
✔️ ООО «СКФ Арктика»
✔️ ООО «Южный Флот»
Ограничительные меры были также приняты в отношении:
✔️ 🇷🇺 вебсайта southfront.org
✔️ Криптовалютной биржи Garantex
#ограничительныемеры
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3. Физические лица
В рамках 16-го пакета ограничительных мер в санкционный список 🇪🇺 ЕС были включены 48 физических лиц, среди которых:
✔️ Никита Нагорный - гимнаст, олимпийский чемпион
✔️ Дмитрий Леликов - заместитель генерального директора ГК «Ростех»
✔️ Сергей Карякин - сенатор, шахматист, гроссмейстер
✔️ Кристина Потупчик - блогер
✔️ Юлия Барановская - телеведущая
✔️ Валерий Шадрин - генеральный директор АО «Промтех»
✔️ Михаил Галустян - комик
✔️ Евгений Дронов - генеральный директор АО «Тульский машиностроительный завод»
✔️ Ян Новиков - генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз Антей»
#ограничительныемеры
В рамках 16-го пакета ограничительных мер в санкционный список 🇪🇺 ЕС были включены 48 физических лиц, среди которых:
✔️ Никита Нагорный - гимнаст, олимпийский чемпион
✔️ Дмитрий Леликов - заместитель генерального директора ГК «Ростех»
✔️ Сергей Карякин - сенатор, шахматист, гроссмейстер
✔️ Кристина Потупчик - блогер
✔️ Юлия Барановская - телеведущая
✔️ Валерий Шадрин - генеральный директор АО «Промтех»
✔️ Михаил Галустян - комик
✔️ Евгений Дронов - генеральный директор АО «Тульский машиностроительный завод»
✔️ Ян Новиков - генеральный директор АО «Концерн ВКО «Алмаз Антей»
#ограничительныемеры
Новые санкции 🇬🇧 Великобритании
24 февраля 🇬🇧 Великобритания ввела санкции по основаниям Регламента 855 в отношении 67 лиц, среди которых 34 физических и 33 юридических лица, в числе которых также компании из 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, 🇹🇷 Турции, 🇰🇬 Киргизии, 🇹🇭 Таиланда, 🇮🇳 Индии и 🇩🇪 Германии.
В санкционный список включены, в частности:
📌 ACE ELECTRONIC HK CO., LTD
📌 EK-Company AG
📌 EXORA CO., LTD
📌 MONOLINK GROUP-FZCO
📌 АО «Авилон АГ»
📌 АО «Авиакомпания Сибирь» (S7 Airlines)
📌 Игорь Ким - председатель совета директоров АО «Экспобанк»
📌 Вячеслав Кожевников – заместитель главного инженера ООО «Башнефть-Добыча»
📌 Андрей Кузяев - президент, член совета директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг»
📌 Мишель Литвак - основатель АО «ОТЭКО»
#санкции
24 февраля 🇬🇧 Великобритания ввела санкции по основаниям Регламента 855 в отношении 67 лиц, среди которых 34 физических и 33 юридических лица, в числе которых также компании из 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, 🇹🇷 Турции, 🇰🇬 Киргизии, 🇹🇭 Таиланда, 🇮🇳 Индии и 🇩🇪 Германии.
В санкционный список включены, в частности:
📌 ACE ELECTRONIC HK CO., LTD
📌 EK-Company AG
📌 EXORA CO., LTD
📌 MONOLINK GROUP-FZCO
📌 АО «Авилон АГ»
📌 АО «Авиакомпания Сибирь» (S7 Airlines)
📌 Игорь Ким - председатель совета директоров АО «Экспобанк»
📌 Вячеслав Кожевников – заместитель главного инженера ООО «Башнефть-Добыча»
📌 Андрей Кузяев - президент, член совета директоров АО «ЭР-Телеком Холдинг»
📌 Мишель Литвак - основатель АО «ОТЭКО»
#санкции
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 4. Ограничения для финансового сектора
24 февраля Совет 🇪🇺 ЕС принял «секторальные» ограничительные меры.
📌 С 17 марта 2025 для следующих банков вступает в силу запрет на доступ к системе SWIFT:
✔️ Ак Барс Банк
✔️ Банк Уралсиб
✔️ Банк Точка
✔️ Национальный резервный банк
✔️ Росэксимбанк
✔️ Банк Синара
✔️ Примсоцбанк
✔️ ББР-банк
✔️ РНКО Платежный конструктор
✔️ Петербургский платежный центр
✔️ Кузнецкбизнесбанк
✔️ Мирбизнесбанк
✔️ Банк Кубань-кредит
📌 Запрещается вступать в правоотношения со следующими банками, так как по мнению, Совета 🇪🇺 ЕС, они используют систему СПФС ЦБ 🇷🇺 РФ в связи с этим повышают финансовую устойчивость России и способствуют обходу запретов, содержащихся в Регламенте 833 и Регламенте 269:
1️⃣ Банк БелВЭБ
2️⃣ Белгазпромбанк
3️⃣ филиал банка ВТБ в Шанхае
❗️В отношении банка БелВЭБ предусмотрены исключения. Разрешается осуществлять операции:
✅ для погашения гарантий по экспортным кредитам
необходимым для вывода инвестиций из РФ или сворачивания деловой активности в РФ до 26 августа 2025
✅ исполнения контрактов, заключенных до 25 февраля 2025, до 26 августа 2025 или до даты истечения срока их действия, в зависимости от того, что наступит раньше, для бенефициаров, находящихся в ЕС
#ограничительныемеры
24 февраля Совет 🇪🇺 ЕС принял «секторальные» ограничительные меры.
📌 С 17 марта 2025 для следующих банков вступает в силу запрет на доступ к системе SWIFT:
✔️ Ак Барс Банк
✔️ Банк Уралсиб
✔️ Банк Точка
✔️ Национальный резервный банк
✔️ Росэксимбанк
✔️ Банк Синара
✔️ Примсоцбанк
✔️ ББР-банк
✔️ РНКО Платежный конструктор
✔️ Петербургский платежный центр
✔️ Кузнецкбизнесбанк
✔️ Мирбизнесбанк
✔️ Банк Кубань-кредит
📌 Запрещается вступать в правоотношения со следующими банками, так как по мнению, Совета 🇪🇺 ЕС, они используют систему СПФС ЦБ 🇷🇺 РФ в связи с этим повышают финансовую устойчивость России и способствуют обходу запретов, содержащихся в Регламенте 833 и Регламенте 269:
1️⃣ Банк БелВЭБ
2️⃣ Белгазпромбанк
3️⃣ филиал банка ВТБ в Шанхае
❗️В отношении банка БелВЭБ предусмотрены исключения. Разрешается осуществлять операции:
✅ для погашения гарантий по экспортным кредитам
необходимым для вывода инвестиций из РФ или сворачивания деловой активности в РФ до 26 августа 2025
✅ исполнения контрактов, заключенных до 25 февраля 2025, до 26 августа 2025 или до даты истечения срока их действия, в зависимости от того, что наступит раньше, для бенефициаров, находящихся в ЕС
#ограничительныемеры
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 5. Ограничения в отношении портов и шлюзов
В Регламент 833 была добавлена статья 5ae.
Запрещается совершать какие-либо сделки (операции) прямо или косвенно со следующими портами и шлюзами:
📌 Астрахань
📌 Махачкала
📌 Усть-Луга
📌 Приморск
📌 Новороссийск
❗️ Применяются следующие исключения:
✔️ судно экстренно зашло в порт по соображениям безопасности или для спасения жизни на море, или в гуманитарных целях, или для срочного предотвращения или смягчения последствий события, которое может оказать серьезное и существенное воздействие на здоровье и безопасность людей или окружающую среду
✔️ к сделкам, которые необходимы для покупки, импорта или транспортировки природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из России или через Россию в ЕС, страну-член ЕЭЗ, Швейцарию или на Западные Балканы
✔️ к сделкам, которые необходимы для прямой или косвенной покупки, импорта или транспортировки нефти, включая нефтепродукты, из РФ или через РФ
✔️ к операциям, которые необходимы для покупки, импорта или транспортировки фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов
✔️ к сделкам по покупке, импорту или транспортировке по морю сырой нефти и нефтепродуктов
✔️ к операциям, необходимым для создания, эксплуатации, технического обслуживания, снабжения топливом и обеспечения безопасности гражданских ядерных объектов, а также продолжения проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию, необходимых для завершения строительства гражданских ядерных объектов
#ограничительныемеры
В Регламент 833 была добавлена статья 5ae.
Запрещается совершать какие-либо сделки (операции) прямо или косвенно со следующими портами и шлюзами:
📌 Астрахань
📌 Махачкала
📌 Усть-Луга
📌 Приморск
📌 Новороссийск
❗️ Применяются следующие исключения:
✔️ судно экстренно зашло в порт по соображениям безопасности или для спасения жизни на море, или в гуманитарных целях, или для срочного предотвращения или смягчения последствий события, которое может оказать серьезное и существенное воздействие на здоровье и безопасность людей или окружающую среду
✔️ к сделкам, которые необходимы для покупки, импорта или транспортировки природного газа, титана, алюминия, меди, никеля, палладия и железной руды из России или через Россию в ЕС, страну-член ЕЭЗ, Швейцарию или на Западные Балканы
✔️ к сделкам, которые необходимы для прямой или косвенной покупки, импорта или транспортировки нефти, включая нефтепродукты, из РФ или через РФ
✔️ к операциям, которые необходимы для покупки, импорта или транспортировки фармацевтических, медицинских, сельскохозяйственных и пищевых продуктов
✔️ к сделкам по покупке, импорту или транспортировке по морю сырой нефти и нефтепродуктов
✔️ к операциям, необходимым для создания, эксплуатации, технического обслуживания, снабжения топливом и обеспечения безопасности гражданских ядерных объектов, а также продолжения проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию, необходимых для завершения строительства гражданских ядерных объектов
#ограничительныемеры
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 6. Закрытие лазеек
Если вам интересно, что добавили и изменили в «Крымском» Регламенте ЕС 692 и Регламенте «за ЛДНР» – поясним. Спойлер – там курьёз. Как вы помните, Регламент 833 ещё в 2022 запретил:
✅ ввоз в РФ наличных Евро и прочих валют стран-членов ЕС 🇪🇺
✅ импорт в РФ определённых товаров и технологий
✅ оказание ряда услуг: юридические консультационные услуги, аудит, ведение бухгалтерии, налоговое консультирование, PR, бизнес-консультирование, архитектурную деятельность, IT-услуги, рекламную деятельность и т.д.
Всё вышеуказанное было запрещено для 🇷🇺 России в её европейском понимании, но не для территорий Крыма, Севастополя и других новый территорий, вошедших в состав РФ в 2022.
Это значит – до 16-го пакета всё вышеуказанное было разрешено на т.н. новых территориях 😂. То есть если гражданин 🇪🇺 ЕС ввёз наличные Евро в Крым или в Донецк до 24.01.2025 - ответственность по праву ЕС на него не распространяется.
#курьёз #комплаенс #ответственность
Если вам интересно, что добавили и изменили в «Крымском» Регламенте ЕС 692 и Регламенте «за ЛДНР» – поясним. Спойлер – там курьёз. Как вы помните, Регламент 833 ещё в 2022 запретил:
✅ ввоз в РФ наличных Евро и прочих валют стран-членов ЕС 🇪🇺
✅ импорт в РФ определённых товаров и технологий
✅ оказание ряда услуг: юридические консультационные услуги, аудит, ведение бухгалтерии, налоговое консультирование, PR, бизнес-консультирование, архитектурную деятельность, IT-услуги, рекламную деятельность и т.д.
Всё вышеуказанное было запрещено для 🇷🇺 России в её европейском понимании, но не для территорий Крыма, Севастополя и других новый территорий, вошедших в состав РФ в 2022.
Это значит – до 16-го пакета всё вышеуказанное было разрешено на т.н. новых территориях 😂. То есть если гражданин 🇪🇺 ЕС ввёз наличные Евро в Крым или в Донецк до 24.01.2025 - ответственность по праву ЕС на него не распространяется.
#курьёз #комплаенс #ответственность
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 7. Санкционный комплаенс дочерними обществами
16-ым пакетом санкций 🇪🇺 Совет ЕС включил в Блокирующий регламент статью 15а. Она обязывает лиц ЕС прилагать лучшие усилия, чтобы их дочерние компании, учрежденные за пределами ЕС, не нарушали режимы блокирующих санкций ЕС.
В преамбуле Совет ЕС вновь подтвердил, что санкции ЕС ограничены территориальной и персональной юрисдикцией союза. Впрочем, это не исключает привлечение нарушителей из ЕС к ответственности за действия их дочерних компаний, если они оказывают "решающее влияние" на эти компании.
Совет ЕС делает оговорку, что лучшие усилия должны учитывать фактические обстоятельства. К примеру, если контроль над дочерними или зависимыми обществами утрачен по независящим причинам, то ответственность за их действия не предусматривается.
ЕС дрейфует в сторону 🇺🇸 американского регулирования, где по ряду санкционных режимов есть обязанность соблюдения американских санкционных программ дочерними компаниями (🇮🇷 Иран, 🇰🇵 Северная Корея, 🇨🇺 Куба).
#ограничительныемеры #комплаенс
16-ым пакетом санкций 🇪🇺 Совет ЕС включил в Блокирующий регламент статью 15а. Она обязывает лиц ЕС прилагать лучшие усилия, чтобы их дочерние компании, учрежденные за пределами ЕС, не нарушали режимы блокирующих санкций ЕС.
В преамбуле Совет ЕС вновь подтвердил, что санкции ЕС ограничены территориальной и персональной юрисдикцией союза. Впрочем, это не исключает привлечение нарушителей из ЕС к ответственности за действия их дочерних компаний, если они оказывают "решающее влияние" на эти компании.
Совет ЕС делает оговорку, что лучшие усилия должны учитывать фактические обстоятельства. К примеру, если контроль над дочерними или зависимыми обществами утрачен по независящим причинам, то ответственность за их действия не предусматривается.
ЕС дрейфует в сторону 🇺🇸 американского регулирования, где по ряду санкционных режимов есть обязанность соблюдения американских санкционных программ дочерними компаниями (🇮🇷 Иран, 🇰🇵 Северная Корея, 🇨🇺 Куба).
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 8. Новые правила подсудности
Ещё в 14-м пакете появились нормы, позволяющие субъектам делового оборота 🇪🇺 ЕС взыскивать в своём ⚖️ местном суде всё присуждённое своему российскому оппоненту в РФ по статьям 248, 248.1 и 248.2 АПК.
Теперь изменения в Регламент 269 расширили круг лиц, с кого можно взыскивать. К таким ответчикам отнесены бенефициары, владельцы и контролирующие физические лица, организации и органы власти такого 🇷🇺 оппонента.
Новая статья 11b для обеспечения эффективной реализации ограничительных мер и устранения возможных ситуаций отказа в правосудии вводит forum necessitatis, чтобы позволить ⚖️ суду государства-члена 🇪🇺 в порядке исключения выносить решения по иску о возмещении ущерба, поданному в соответствии со статьей 11a, когда право Союза или право государства-члена не устанавливает иную юрисдикционную привязку.
Однако такая юрисдикция должна осуществляться только в случаях, когда дело имеет тесную связь с государством-членом суда, рассматривающего дело. Например, когда истец имеет здесь постоянное место жительства или зарегистрирован в соответствии с законодательством этого государства-члена.
#ограничительныемеры #комплаенс
Ещё в 14-м пакете появились нормы, позволяющие субъектам делового оборота 🇪🇺 ЕС взыскивать в своём ⚖️ местном суде всё присуждённое своему российскому оппоненту в РФ по статьям 248, 248.1 и 248.2 АПК.
Теперь изменения в Регламент 269 расширили круг лиц, с кого можно взыскивать. К таким ответчикам отнесены бенефициары, владельцы и контролирующие физические лица, организации и органы власти такого 🇷🇺 оппонента.
Новая статья 11b для обеспечения эффективной реализации ограничительных мер и устранения возможных ситуаций отказа в правосудии вводит forum necessitatis, чтобы позволить ⚖️ суду государства-члена 🇪🇺 в порядке исключения выносить решения по иску о возмещении ущерба, поданному в соответствии со статьей 11a, когда право Союза или право государства-члена не устанавливает иную юрисдикционную привязку.
Однако такая юрисдикция должна осуществляться только в случаях, когда дело имеет тесную связь с государством-членом суда, рассматривающего дело. Например, когда истец имеет здесь постоянное место жительства или зарегистрирован в соответствии с законодательством этого государства-члена.
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 9. Генлицензия по-европейски
В Регламенте 269 изменена статья 6a. Она наделяет компетентные органы государств-членов правом разрешить осуществлять платежи в пользу лица, указанного под № 265 в перечне юрлиц Приложения I, за товары и услуги, которые могут быть предоставлены только этим субъектом и которые необходимы для эксплуатации, обслуживания или ремонта вагонов 🇭🇺 будапештского метрополитена линии 3, поставленных Метровагонмашем в 2018 году.
Под № 265 значится НИИ Приборостроения имени В.В. Тихомирова из города Жуковский Московской области.
Здесь или ошибка или не понятно как с Метровагонмашем и будапештским метро может быть связанно оборонное НИИ, разрабатывающее, по сведениям 🇪🇺 Совета ЕС, системы управления для истребительной авиации и зенитно-ракетные комплексы средней дальности для сухопутных войск.
#курьёз #комплаенс
В Регламенте 269 изменена статья 6a. Она наделяет компетентные органы государств-членов правом разрешить осуществлять платежи в пользу лица, указанного под № 265 в перечне юрлиц Приложения I, за товары и услуги, которые могут быть предоставлены только этим субъектом и которые необходимы для эксплуатации, обслуживания или ремонта вагонов 🇭🇺 будапештского метрополитена линии 3, поставленных Метровагонмашем в 2018 году.
Под № 265 значится НИИ Приборостроения имени В.В. Тихомирова из города Жуковский Московской области.
Здесь или ошибка или не понятно как с Метровагонмашем и будапештским метро может быть связанно оборонное НИИ, разрабатывающее, по сведениям 🇪🇺 Совета ЕС, системы управления для истребительной авиации и зенитно-ракетные комплексы средней дальности для сухопутных войск.
#курьёз #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 10. Персональные Генлицензии по-европейски
В статье 6b Регламента 269 пункт 5f наделил компетентные органы 🇪🇺 государств-членов правом на условиях, которые они сочтут целесообразными, разрешить разблокировку определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов 6 🇷🇺 физическим лицам если будет установлено, что:
1️⃣ средства или экономические ресурсы необходимы для продажи и отчуждения до 30.06.2025 имущественных прав, прямо или косвенно принадлежащих одному из этих лиц в юридическом лице, учрежденном в 🇪🇺 ЕС
2️⃣ доходы от такой продажи и отчуждения будут заморожены
Эти 6 лиц:
✅ Аркадий Ротенберг (№ 92)
✅ Геннадий Тимченко (№ 694)
✅ Александр Пумпянский (№ 719)
✅ Андрей Мельниченко (№ 721)
✅ Виктор Рашников (№ 881)
✅ Борис Ротенберг (№ 920)
О каких именно активах идёт речь, в норме не указано. Под средствами и экономическими ресурсами в данном случае понимаются акции и доли участия в 🇪🇺 компаниях, а также иные инструменты корпоративного управления. Например, как в этом 🇫🇮 кейсе.
#ограничительныемеры #комплаенс
В статье 6b Регламента 269 пункт 5f наделил компетентные органы 🇪🇺 государств-членов правом на условиях, которые они сочтут целесообразными, разрешить разблокировку определенных замороженных средств или экономических ресурсов или предоставление определенных средств или экономических ресурсов 6 🇷🇺 физическим лицам если будет установлено, что:
1️⃣ средства или экономические ресурсы необходимы для продажи и отчуждения до 30.06.2025 имущественных прав, прямо или косвенно принадлежащих одному из этих лиц в юридическом лице, учрежденном в 🇪🇺 ЕС
2️⃣ доходы от такой продажи и отчуждения будут заморожены
Эти 6 лиц:
✅ Аркадий Ротенберг (№ 92)
✅ Геннадий Тимченко (№ 694)
✅ Александр Пумпянский (№ 719)
✅ Андрей Мельниченко (№ 721)
✅ Виктор Рашников (№ 881)
✅ Борис Ротенберг (№ 920)
О каких именно активах идёт речь, в норме не указано. Под средствами и экономическими ресурсами в данном случае понимаются акции и доли участия в 🇪🇺 компаниях, а также иные инструменты корпоративного управления. Например, как в этом 🇫🇮 кейсе.
#ограничительныемеры #комплаенс
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 11. Вторичные санкции
В рамках 16 пакета санкций 🇪🇺 ограничительные меры были приняты в отношении 2 физических и 5 юридических лиц в связи с нарушением режимов или обходом санкций:
📌 АО «Промтех» - неоднократно импортировало товары 🇪🇺 происхождения, в отношении которых применяются экспортные ограничения
📌 Алексей Шадрин - акционер и сооснователь АО «Промтех»
📌 Валерий Шадрин - генеральный директор АО «Промтех»
📌 Enutek Makina Sanayi Ve Ticaret – компания из 🇹🇷 Турции, помогала АО «Промтех» обходить режимы санкций 🇪🇺 ЕС
📌 ООО «Инвест Флот», ООО «СКФ Арктика» и ООО «Южный Флот» - связаны с компанией 🇷🇺 «Совкомфлот», управляют танкерами, которые являются частью «теневого флота», осуществляющие экспорт нефти путем обхода механизма ограничения цен на нефть
#вторичныесанкции #ограничительныемеры
В рамках 16 пакета санкций 🇪🇺 ограничительные меры были приняты в отношении 2 физических и 5 юридических лиц в связи с нарушением режимов или обходом санкций:
📌 АО «Промтех» - неоднократно импортировало товары 🇪🇺 происхождения, в отношении которых применяются экспортные ограничения
📌 Алексей Шадрин - акционер и сооснователь АО «Промтех»
📌 Валерий Шадрин - генеральный директор АО «Промтех»
📌 Enutek Makina Sanayi Ve Ticaret – компания из 🇹🇷 Турции, помогала АО «Промтех» обходить режимы санкций 🇪🇺 ЕС
📌 ООО «Инвест Флот», ООО «СКФ Арктика» и ООО «Южный Флот» - связаны с компанией 🇷🇺 «Совкомфлот», управляют танкерами, которые являются частью «теневого флота», осуществляющие экспорт нефти путем обхода механизма ограничения цен на нефть
#вторичныесанкции #ограничительныемеры
⚡️ "Женское счастье, был бы милый рядом" // Суд ЕС не удовлетворил требования Александры Мельниченко
Гражданка 🇷🇸 Сербии и 🇭🇷 Хорватии Александра Мельниченко попала под санкции 🇪🇺 ЕС 3 июня 2022. Объяснялось это статусом непосредственного члена семьи, получающего выгоду от своего мужа Андрея Мельниченко и связанностью с ним общими финансовыми интересами: «в марте 2022 Александра Мельниченко сменила мужа в качестве бенефициарного владельца Firstline Trust, управляемого Linetrust PTC Ltd, компанией, которая представляет конечного владельца EuroChem Group».
В том же году обратилась в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Дело было зарегистрировано за № T-498/22. В поддержку требования снять санкции заявила 4 стандартных довода.
26 февраля ей было полностью отказано в иске.
Согласно судебному акту, Совет 🇪🇺 ЕС пользуется широкими дискреционными полномочиями в определении критериев и процедур принятия ограничительных мер.
Ответчику удалось доказать, что заявительница соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269, т.к. является женой «ведущего бизнесмена» Андрея Мельниченко и связана с ним общими экономическими интересами из-за ее статуса бенефициара траста Firstline Trust, который косвенно управляет активами EuroChem Group и СУЭК.
Решение Первой палаты в расширенном составе из 5 судей здесь.
#СудЕС #casestudy
Гражданка 🇷🇸 Сербии и 🇭🇷 Хорватии Александра Мельниченко попала под санкции 🇪🇺 ЕС 3 июня 2022. Объяснялось это статусом непосредственного члена семьи, получающего выгоду от своего мужа Андрея Мельниченко и связанностью с ним общими финансовыми интересами: «в марте 2022 Александра Мельниченко сменила мужа в качестве бенефициарного владельца Firstline Trust, управляемого Linetrust PTC Ltd, компанией, которая представляет конечного владельца EuroChem Group».
В том же году обратилась в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺. Дело было зарегистрировано за № T-498/22. В поддержку требования снять санкции заявила 4 стандартных довода.
26 февраля ей было полностью отказано в иске.
Согласно судебному акту, Совет 🇪🇺 ЕС пользуется широкими дискреционными полномочиями в определении критериев и процедур принятия ограничительных мер.
Ответчику удалось доказать, что заявительница соответствует критерию g статьи 3 Регламента 269, т.к. является женой «ведущего бизнесмена» Андрея Мельниченко и связана с ним общими экономическими интересами из-за ее статуса бенефициара траста Firstline Trust, который косвенно управляет активами EuroChem Group и СУЭК.
Решение Первой палаты в расширенном составе из 5 судей здесь.
#СудЕС #casestudy
"Не до жиру, быть бы живу" // 🇪🇺 Запрет на юруслуги снова под прицелом
После того как ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказался аннулировать норму 8-го пакета об ограничениях на оказание юридических консультационных услуг европейские адвокатские образования подали апелляционные жалобы в Суд ЕС.
В первой инстанции было 3 дела. На решения по каждому из них подана апелляция. Основные доводы:
1️⃣ первая инстанция не обозначила причины и основания, по которым оставление ограничений в силе способствует достижению целей внешней политики 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России
2️⃣ нарушены принципы пропорциональности и правовой определенности, в частности, в отношении адвокатской тайны
3️⃣ вопреки выводам первой инстанции, право на получение юридических консультаций не привязано к спору о праве на оказание юридической консультативной помощи, а существует само по себе
Мы будем следить за движением дела.
#ограничительныемеры #СудЕС
После того как ⚖️ Суд ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 отказался аннулировать норму 8-го пакета об ограничениях на оказание юридических консультационных услуг европейские адвокатские образования подали апелляционные жалобы в Суд ЕС.
В первой инстанции было 3 дела. На решения по каждому из них подана апелляция. Основные доводы:
1️⃣ первая инстанция не обозначила причины и основания, по которым оставление ограничений в силе способствует достижению целей внешней политики 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России
2️⃣ нарушены принципы пропорциональности и правовой определенности, в частности, в отношении адвокатской тайны
3️⃣ вопреки выводам первой инстанции, право на получение юридических консультаций не привязано к спору о праве на оказание юридической консультативной помощи, а существует само по себе
Мы будем следить за движением дела.
#ограничительныемеры #СудЕС
"Возвести ему, что ты видел, как изгнанник Марий сидит на развалинах Карфагена" // 🇨🇦 Канада вновь вводит санкции против Александры Мельниченко
Мы писали, что 🇨🇦 Канада отменила санкции против Александры Мельниченко в ноябре 2023. Ранее она оспаривала их.
21 февраля 2025 канадские власти вновь ввели санкции против нее. Конкретного обоснования не приводится, но в пресс-релизе говорится о трех категориях лиц:
1️⃣ те, кто поддерживает 🇷🇺 российский ВПК
2️⃣ те, кто якобы способствует "депортации детей"
3️⃣ и те, кто относится к пропагандистам
Неизвестно, к какой категории МИД Канады причисляет Александру Мельниченко и почему оно посчитало нужным вновь ввести санкции против нее.
#санкции #Канада
Мы писали, что 🇨🇦 Канада отменила санкции против Александры Мельниченко в ноябре 2023. Ранее она оспаривала их.
21 февраля 2025 канадские власти вновь ввели санкции против нее. Конкретного обоснования не приводится, но в пресс-релизе говорится о трех категориях лиц:
1️⃣ те, кто поддерживает 🇷🇺 российский ВПК
2️⃣ те, кто якобы способствует "депортации детей"
3️⃣ и те, кто относится к пропагандистам
Неизвестно, к какой категории МИД Канады причисляет Александру Мельниченко и почему оно посчитало нужным вновь ввести санкции против нее.
#санкции #Канада
«Почти в дамках» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 частично удовлетворил иск Майи Токаревой
Майя Токарева (Болотова), дочь главы «Транснефти» Николая Токарева, оказалась под санкциями ЕС 🇪🇺 21 июля 2022 как лицо, связанное с ним.
Еще 11 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск Майи Токаревой об оспаривании санкций.
21 мая 2024 Майя Токарева снова обратилась в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, но уже с требованием аннулировать НПА ЕС от 12 марта 2024 и обязать Совет 🇪🇺 ЕС выплатить ей 💶 1 млн евро в качестве компенсации морального вреда (дело T-269/24).
26 февраля 2025 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 частично удовлетворил исковое заявление Майи Токаревой, отменив НПА ЕС о продлении ее нахождения в санкционном списке, но отказав в части выплаты 💶 компенсации.
Ответчик не доказал, что между Майей и Николаем Токаревым имеется какая-то либо связь, помимо кровнородственной, что само по себе не может служить обоснованием санкциям.
В компенсации морального вреда было отказано, так как истица не убедила ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в том, что этот исключительно высокий стандарт доказывания выполнен.
Решение Первой палаты здесь.
#СудЕС #casestudy
Майя Токарева (Болотова), дочь главы «Транснефти» Николая Токарева, оказалась под санкциями ЕС 🇪🇺 21 июля 2022 как лицо, связанное с ним.
Еще 11 сентября 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск Майи Токаревой об оспаривании санкций.
21 мая 2024 Майя Токарева снова обратилась в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺, но уже с требованием аннулировать НПА ЕС от 12 марта 2024 и обязать Совет 🇪🇺 ЕС выплатить ей 💶 1 млн евро в качестве компенсации морального вреда (дело T-269/24).
26 февраля 2025 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 частично удовлетворил исковое заявление Майи Токаревой, отменив НПА ЕС о продлении ее нахождения в санкционном списке, но отказав в части выплаты 💶 компенсации.
Ответчик не доказал, что между Майей и Николаем Токаревым имеется какая-то либо связь, помимо кровнородственной, что само по себе не может служить обоснованием санкциям.
В компенсации морального вреда было отказано, так как истица не убедила ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в том, что этот исключительно высокий стандарт доказывания выполнен.
Решение Первой палаты здесь.
#СудЕС #casestudy