❗️ США оштрафовали GVA Capital за управление активами Керимова в обход санкций

Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) оштрафовало американский венчурный фонд GVA Capital на $216 млн за управление инвестициями российского миллиардера Сулеймана Керимова, находящегося под санкциями. OFAC установило, что GVA продолжал распоряжаться активами Керимова через посредников, в том числе его племянника Наримана Гаджиева, и участвовал в инвестиционных сделках от его имени, несмотря на запрет.

OFAC квалифицировал действия GVA Capital как преднамеренные и серьезные нарушения режима санкций, отметив, что они подрывают эффективность американской внешнеполитической повестки и создают риски для финансовой системы США. Это один из крупнейших штрафов, наложенных на инвестиционный фонд за нарушение санкционного законодательства.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

👉 FATF включила Боливию и Британские Виргинские острова в серый список

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) по итогам пленарного заседания, прошедшего 12-13 июня 2025 года в Страсбурге, добавила Боливию и Британские Виргинские острова в список юрисдикций под усиленным мониторингом. В то же время из списка были исключены Хорватия, Мали и Танзания.

Черный список остался без изменений: в нем остаются Иран, Северная Корея и Мьянма. Россия по-прежнему не включена в ни один из списков, но ее членство в FATF остается приостановленным. Организация вновь призвала все юрисдикции быть бдительными в отношении рисков обхода санкций со стороны РФ.

❤ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

◻️◻️◻️В Дубае загорелся 67-этажный небоскреб

Пожар охватил жилой небоскреб Tiger Tower в районе Дубай Марина в ночь на 14 июня. Все 3 820 жителей из 764 квартир были эвакуированы в безопасное место, пострадавших нет. В управлении по делам СМИ Дубая отметили, что тушение пожара заняло шесть часов.

⚡️🇺🇸 #США названы новые страны-кандидаты для запрета въезда их гражданам ⚠️

Как сообщает Washington Post, администрация Трампа рассматривает возможность добавления еще 36 стран в список стран, которым запрещен въезд в США, включая некоторых союзников Вашингтона.

❌ Страны на повестке дня: Ангола, Антигуа и Барбуда, Бенин, Бутан, Буркина-Фасо, Кабо-Верде, Камбоджа, Камерун, Кот-д'Ивуар, Демократическая Республика Конго, Джибути, Доминика, Эфиопия, Египет, Габон, Гамбия, Гана, Кыргызстан, Либерия, Малави, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тонга, Тувалу, Уганда, Вануату, Замбия и Зимбабве

🏦 Deutsche Bank может снова начать работу на Кипре после почти 10-летнего перерыва. Президент Ассоциации банков Кипра подтвердил, что крупнейший банк Германии рассматривает возвращение в качестве корреспондентского банка по доллару. В 2016 году Deutsche Bank свернул сотрудничество с островом на фоне глобального давления после утечки Panama Papers. Эти документы показали, что Кипр играл ключевую роль в офшорных схемах, помогая скрывать бенефициаров и перемещать активы через фиктивные компании. С тех пор банковский сектор значительно усилил контроль и прошёл международные проверки. Если банк вернётся, это станет важным шагом к восстановлению доверия и укреплению позиций Кипра в мировой финансовой системе. @cyprus_control

🍕 Владелец «Додо пиццы» закончил редомициляцию в Казахстан

Холдинг завершил редомициляцию с Виргинских островов в Международный финансовый центр «Астана» 12 июня. Dodo Brands присоединилась к 14 международным компаниям, уже выбравшим МФЦА в качестве новой юрисдикции.

Dodo Brands входит в число семи крупнейших фудсервис-компаний Европы и управляет более чем 1 300 пиццериями и кофейнями в 26 странах Ближнего Востока, Европы, Африки и Юго-Восточной Азии, а в 2024 году ее выручка превысила $1 млрд. Основу масштабирования составляет франчайзинг — 95% точек работают через партнеров.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🪙 Криптогиганты Gemini и Coinbase готовятся к выходу на рынок ЕС — Reuters

Две крупнейшие криптобиржи — Gemini и Coinbase — готовятся выйти на рынок Европейского союза: лицензии им готовы выдать регуляторы Мальты и Люксембурга, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Это станет важным шагом в реализации нового регламента MiCA, позволяющего странам ЕС открывать криптокомпаниям доступ ко всему блоку.

Однако разница в подходах к лицензированию уже вызывает разногласия среди европейских надзорных органов: Франция, в частности, предостерегает от «регуляторной гонки ко дну» на фоне быстрого одобрения заявок в Мальте. А Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) заявило, что начало проверку мальтийского подхода и готовит отчет.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇬🇧 #Великобритания HMRC затягивает сеть: слушания PAC подняли вопрос налога при выезде и предупредили non-dom о гораздо более прозрачном будущем

Опрос Налогово-таможенной службы Великобритании (HMRC) в Комитете по государственным счетам 12 июня показал решимость ведомства собирать больше с глобально мобильного капитала, не отпугивая его окончательно, и завершил две недели, насыщенные новостями о судьбе non-dom: от доклада Tax Justice Network «Миф об исходе миллионеров» и череды газетных статей о громких отъездах до этого парламентского расследования, призванного выяснить, как новая система заработает на практике.

Депутаты спросили, что случится, если отъезд ускорится. HMRC раскрыла, что внутри широкой программы противодействия офшорному уклонению рассматривается налог на прирост капитала при выезде — мера, уже действующая в Германии, Испании, Канаде и США. Пока это не политика, но сам факт обсуждения пугает клиентов: выездной налог фиксирует нереализованную прибыль в день разрыва налоговой связи с Соединённым Королевством.

Повседневное давление тоже растёт. В дирекции HMRC по делам состоятельных и офшорных налогоплательщиков работают около 1 000 специалистов; ещё 400 инспекторов набирают, вооружая их ИИ-алгоритмами и узкоспециализированной аналитикой. Криминальное преследование ужесточилось: в прошлом году осуждены 25 богатых налогоплательщиков против единичных случаев двумя годами ранее; под следствием находятся 399 человек, по 47 делам готовятся обвинения. В гражданской плоскости HMRC рассчитывает, что усиленная команда принесёт не менее 500 млн фунтов дополнительного сбора в год и сократит затянувшиеся проверки, раздражающие обе стороны.

Грубую метку «ультра-богатый» сменяет подход на основе риска. Теперь случаи ранжируют по сочетанию «состояние – сложность – возможность», а не гоняются за каждым миллиардером автоматически. Чиновники признали: порог 200 000 фунтов дохода или 2 млн активов охватывает слишком широкую группу, поэтому определения пересмотрят и обнародуют более детализированную статистику, возможно включая, сколько на самом деле платят самые богатые.

Международная прозрачность перекрывает лазейки. HMRC получает данные по Стандарту автоматического обмена (CRS) из более чем сотни юрисдикций и может направлять точечные запросы там, где автоматического обмена нет. Обновлённая стратегия офшорного контроля, ожидаемая позже в этом году, нацелена добыть ещё 500 млн фунтов с офшорных рисков за четыре года. Поток сторонних данных уже порождает волны «побуждающих писем»: тем, кто всё ещё хранит доходы за рубежом без декларации, следует ждать не мягкого напоминания, а полноценной проверки.

Есть и хорошие новости для рядовых налогоплательщиков. Среднее время ожидания ответа по телефону сократилось до 11 минут против 23 минут годом ранее, а в пути многомиллионная телеком-платформа, которая снимет текущий 70-минутный лимит и покажет очередь в реальном времени. HMRC ставит цель отвечать на 85 % звонков за 10 минут и запустить к 2026-27 гг. защищённый цифровой канал переписки. Это даёт обычным гражданам возможность напрямую задавать вопросы ведомству, не всегда опираясь на консультантов, но заставляет советников готовиться к клиентам, уже вооружённым ответами HMRC.

Благодарим за информацию Дмитрий Заполь @Redrickschuhart

Продолжение в следующем посте ⬇️

⚡️🇮🇱 #Израиль запретил «не одобряет» своим гражданам выезд из страны ⚠️

Министр транспорта Израиля Мири Регев:

Важно пояснить, что на данном этапе мы не позволим израильтянам выезжать за границу. Уехать смогут только те, кто прибыл в Израиль в качестве туристов, бизнесменов или дипломатов и теперь возвращаются в свои страны, — но, в любом случае, они не покинут Израиль в ближайшее время.