В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщает Следственный комитет.
Во версии следствия, подозреваемые вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов.
Незаконный доход подозреваемых составил почти четыре миллиарда рублей, утверждает ведомство. В 2023 году оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 миллиардов рублей, уточнили в Следственном комитете.
В рамках дела проведены 148 обысков в 14 регионах. Задержаны почти 100 человек. Их доставляют в Москву. Во время обысков у подозреваемых нашли много наличных денег, автомобиль Tesla Cybertruck и вертолёт.
Дело расследуется по статьям об организации преступного сообщества и участии в нём, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте платежей и незаконной банковской деятельности.
Биржа Cryptex зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). 26 сентября управление по контролю Минфин США ввёл санкции против россиянина Сергея Иванова и два связанных с ним криптообменника — в том числе Cryptex.
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщает Следственный комитет.
Во версии следствия, подозреваемые вели незаконную деятельность по обмену валют, криптовалют, доставке и приёму наличных денег, продаже банковских карт и личных кабинетов.
Незаконный доход подозреваемых составил почти четыре миллиарда рублей, утверждает ведомство. В 2023 году оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 миллиардов рублей, уточнили в Следственном комитете.
В рамках дела проведены 148 обысков в 14 регионах. Задержаны почти 100 человек. Их доставляют в Москву. Во время обысков у подозреваемых нашли много наличных денег, автомобиль Tesla Cybertruck и вертолёт.
Дело расследуется по статьям об организации преступного сообщества и участии в нём, неправомерном доступе к компьютерной информации, неправомерном обороте платежей и незаконной банковской деятельности.
Биржа Cryptex зарегистрирована на Сент-Винсенте и Гренадинах (Карибские острова). 26 сентября управление по контролю Минфин США ввёл санкции против россиянина Сергея Иванова и два связанных с ним криптообменника — в том числе Cryptex.
BY Радио Свобода / Radio Svoboda (ru)
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.” In December 2021, Sebi officials had conducted a search and seizure operation at the premises of certain persons carrying out similar manipulative activities through Telegram channels. On Telegram’s website, it says that Pavel Durov “supports Telegram financially and ideologically while Nikolai (Duvov)’s input is technological.” Currently, the Telegram team is based in Dubai, having moved around from Berlin, London and Singapore after departing Russia. Meanwhile, the company which owns Telegram is registered in the British Virgin Islands. There was another possible development: Reuters also reported that Ukraine said that Belarus could soon join the invasion of Ukraine. However, the AFP, citing a Pentagon official, said the U.S. hasn’t yet seen evidence that Belarusian troops are in Ukraine. In a statement, the regulator said the search and seizure operation was carried out against seven individuals and one corporate entity at multiple locations in Ahmedabad and Bhavnagar in Gujarat, Neemuch in Madhya Pradesh, Delhi, and Mumbai.
from us
