Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках незаконного обналичивания денежных средств через площадки онлайн-торговли.
Росфинмониторинг начал фиксировать факты использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. Площадки онлайн-торговли используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек.
Торгующих на маркетплейсах компании и индивидуальных предпринимателей начали вносить в платформу ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций с целью отмывания или обналичивания денег.
Росфинмониторинг направил банкам предупреждение о рисках незаконного обналичивания денежных средств через площадки онлайн-торговли.
Росфинмониторинг начал фиксировать факты использования маркетплейсов для транзакций в целях незаконного обналичивания денежных средств. Площадки онлайн-торговли используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек.
Торгующих на маркетплейсах компании и индивидуальных предпринимателей начали вносить в платформу ЦБ «Знай своего клиента» (ЗСК). Платформа относит их к группе со средним и высоким риском проведения подозрительных транзакций с целью отмывания или обналичивания денег.
BY Рисковик
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
"We're seeing really dramatic moves, and it's all really tied to Ukraine right now, and in a secondary way, in terms of interest rates," Octavio Marenzi, CEO of Opimas, told Yahoo Finance Live on Thursday. "This war in Ukraine is going to give the Fed the ammunition, the cover that it needs, to not raise interest rates too quickly. And I think Jay Powell is a very tepid sort of inflation fighter and he's not going to do as much as he needs to do to get that under control. And this seems like an excuse to kick the can further down the road still and not do too much too soon." The regulator took order for the search and seizure operation from Judge Purushottam B Jadhav, Sebi Special Judge / Additional Sessions Judge. He floated the idea of restricting the use of Telegram in Ukraine and Russia, a suggestion that was met with fierce opposition from users. Shortly after, Durov backed off the idea. A Russian Telegram channel with over 700,000 followers is spreading disinformation about Russia's invasion of Ukraine under the guise of providing "objective information" and fact-checking fake news. Its influence extends beyond the platform, with major Russian publications, government officials, and journalists citing the page's posts. In view of this, the regulator has cautioned investors not to rely on such investment tips / advice received through social media platforms. It has also said investors should exercise utmost caution while taking investment decisions while dealing in the securities market.
from us
