- Российская автономная некоммерческая организация содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" и ее руководитель Нелли Парутенко - за осуществление транзакций в пользу включенного в мае 2023 г. в санкционный список молдавского политика Илона Шора и его партии;
- Глава Автономного территориального образования Гагаузия и член Правительства Республики Молдова Евгения Гуцул и ее заместитель Михаил Влах - за предполагаемое "продвижение сепаратизма";
- Заместитель начальника Главного управления внешних связей АТО Гагаузии и бывший член политической партии "Шор" - Юрий Кузнецов - за оказание поддержки Евгении Гуцул;
- Первый заместитель Председателя Исполнительного комитета АТО Гагаузия - Илья Узун - за содействие деятельности И. Шора и его партии.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/10/14/republic-of-moldova-council-lists-further-5-individuals-and-1-entity-for-destabilising-actions/?utm_source=brevo&utm_campaign=AUTOMATED%20-%20Alert%20-%20Newsletter%20from%20TST&utm_medium=email&utm_id=3318
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402701
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Consilium
Republic of Moldova: Council lists further 5 individuals and 1 entity for destabilising actions
The Council listed additional five individuals and one entity responsible for actions destabilising the Republic of Moldova.
- Принадлежащие российской судоходной ПАО "Совкомфлот" морские нефтяные танкеры: NS Bora, Atlas, Moskovsky prospect, NS Arctic, Callisto, SCF Baikal, SCF Samotlor, Suvorovsky prospect и др.;
- СПГ-танкеры Velikiy Novgorod, Mulan, Everest Energy и Marshal Vasilevskiy.
Кроме того, блокирующие ограничения также были введены в отношении российской нефтегазовой компании АО "РусГазДобыча".
По данным британского регулятора, общая стоимость нефти, перевезенной указанными танкерами за последний год, составила более 4,9 млрд долларов.
https://www.gov.uk/government/news/uk-strikes-at-the-heart-of-russian-energy-revenues-funding-putins-war#:~:text=The%20UK%20has%20today%20unleashed,shadow%20fleet%20of%20oil%20tankers.&text=Fresh%20sanctions%20unleashed%20against%2018,date%20against%20Putin's%20shadow%20fleet
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
GOV.UK
UK strikes at the heart of Russian energy revenues funding Putin’s war
The UK has today unleashed the largest package of sanctions to date against Putin's shadow fleet of oil tankers.
European Anti-Fraud Office (OLAF) - орган ЕС, задачи которого включают проведение расследований административных правонарушений, связанных с мошенничеством, коррупцией, и др. Кроме того, OLAF также участвует в разработке законодательства по борьбе с финансовыми преступлениями.
Согласно материалам следствия, подозреваемые от лица испанской компании поставляли в Россию запрещенные к экспорту химикаты, которые, по мнению испанских властей, могли быть использованы в военных целях. Поставки осуществлялись через посреднические организации, зарегистрированные в Армении и Кыргызстане. Сообщается, что конечным получателем товаров являлась российская дочерняя структура испанской компании. Тем самым был нарушен Регламент ЕС 833/2014.
Помимо ареста четырех подозреваемых в обходе санкций ЕС, в результате совместной операции было конфисковано более 13 тонн химических веществ.
https://anti-fraud.ec.europa.eu/media-corner/news/olaf-intelligence-supports-spanish-operation-enforcing-eu-sanctions-against-russia-2024-10-15_en?prefLang=fr
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=16340#
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
European Anti-Fraud Office
OLAF intelligence supports Spanish Operation enforcing EU sanctions against Russia
The European Anti-Fraud Office (OLAF) assisted the Spanish authorities with the enforcement of EU sanctions against Russia during Operation “Probirka" (Russian for “Test Tube").
- Специализирующееся на производстве двигателей L550E для БПЛА китайское предприятие Xiamen Limbach Aircraft Engine Co., Ltd.;
- Зарегистрированная в КНР оборонная компания Redlepus Vector Industry Shenzhen Co Ltd. (Redlepus);
- Российская логистическая компания Limited Liability Trading House Vector (TD Vector) и ее владелец - Артем Ямщиков.
Согласно информации ведомства, Redlepus закупала у китайского производителя электронное и механическое оборудование, включая авиационные двигатели, элементы автоматических вычислительных машин и др. Далее А. Ямщиков при помощи собственных компаний TD Vector и TSK Vektor (последняя заблокирована в декабре 2023 г.) осуществлял поставки продукции включенному в SDN-List в декабре 2023 г. российскому промышленному предприятию, производителю БПЛА - АО "Ижевский электромеханический завод "Купол" (дочерняя структура АО "Алмаз-Антей).
Кроме того, ранее Redlepus совместно с АО "ИЭМЗ Купол" и TSK Vektor предположительно участвовали в создании исследовательского центра для производства БПЛА.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2651
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241017
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
U.S. Department of the Treasury
Treasury Targets Actors Involved in Drone Production for Russia’s War Against Ukraine
WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is targeting three entities and one individual for their involvement in the development and production of Russia’s Garpiya series long-range attack unmanned…
- Комплементарные металлооксидные полупроводники (КМОП);
- Сканирующие электронные микроскопы;
- Квантовые компьютеры;
- Программное обеспечение, генерирующее GDS-II файлы (относится к электронным сканирующим микроскопам);
- Технологии для разработки и производства транзисторов GAAFET (включая нанолистовые и нанопроводные полевые транзисторы, транзисторы с окольцовывающим затвором) и интегральных схем.
https://sanctionsnews.bakermckenzie.com/japan-updates-listed-controlled-items-to-include-sensitive-items-such-as-quantum-computers/
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/shourei/20240708_gaiyo.pdf
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Global Sanctions and Export Controls Blog
Japan updates Listed Controlled Items to include sensitive items such as quantum computers
The following goods/technologies were added to the Listed Controlled Items (“Controlled Items”) under the Export Control Order and the Foreign Exchange Order. The additions were promulgated on 8 July 2024 and went into effect on 9 September 2024. An export…
Forwarded from РСМД
🇪🇺⛓️💥🇷🇺 С февраля 2022 г. по июль 2024 г. под блокирующие финансовые санкции ЕС попали порядка 1500 физических и около 350 юридических лиц России. Для сравнения: за предшествующий период (2014–2021) по аналогичным основаниям блокирующие ограничения были введены в отношении 203 российских граждан и 51 компании. Однако помимо количественного увеличения объема санкционных ограничений ЕС, можно констатировать заметные качественные изменения в подходе Евросоюза к реализации политики санкций в отношении России.
В чем состоят ключевые изменения подхода ЕС к реализации политики санкций в отношении России после февраля 2022 г.? Ответу на этот вопрос посвящено исследование Ивана Тимофеева и Полины Чуприяновой @sanctionsrisk, результаты которого опубликованы в журнале «Современная мировая экономика».
После февраля 2022 г. подход ЕС к реализации политики санкций в отношении России в значительной степени трансформировался. Принципиальные сдвиги в политике санкций при этом отражали более широкие изменения в подходе Европейского союза к отношениям экономической взаимозависимости с Россией. Складывающиеся с начала 2000-х гг. отношения взаимозависимости способствовали тому, что политические противоречия между сторонами, включая украинский вопрос, не оказывали фундаментального влияния на объемы экономического сотрудничества. Одним из следствий данной логики стало то, что в 2014–2021 гг. применяемые Европейским союзом санкционные ограничения носили характер политического сигнала и не использовались с целью нанесения значимого ущерба ключевым секторам российской экономики.
Заметные сдвиги при этом произошли в позиции Европейского союза по вопросу обеспечения эффективности режима санкций в отношении РФ. Во-первых, отказ от использования вторичных санкций и критика их применения со стороны США сменились на разработку собственных правовых механизмов введения таких ограничений и начало их активного применения против российских и зарубежных лиц. Во-вторых, значительно увеличились частота, география и масштабы мер административного и уголовного преследования нарушителей санкций против РФ, до начала СВО характеризовавшиеся крайней умеренностью и несогласованностью действий стран — членов ЕС.
Дальнейшие исследования по направлению могут предусматривать интерпретацию данных изменений с точки зрения теорий международных отношений. Предварительные параметры такой интерпретации включают в себя переход от неолиберальной трактовки взаимозависимости, характеризовавшей отношения России и ЕС на протяжении 2000-х гг., к неореалистской теории международных отношений, категории которой позволяют объяснить использование взаимозависимости в терминах соперничества и конкуренции, а не в терминах сотрудничества и взаимной выгоды. Отход от неолиберальной парадигмы может объясняться ее неприменимостью для описания сложившихся после 2022 г. отношений РФ и ЕС, определяющихся логикой противостояния.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/politika-sanktsiy-es-v-otnoshenii-rossii-posle-fevralya-2022-g-napravleniya-izmeneniy/
В чем состоят ключевые изменения подхода ЕС к реализации политики санкций в отношении России после февраля 2022 г.? Ответу на этот вопрос посвящено исследование Ивана Тимофеева и Полины Чуприяновой @sanctionsrisk, результаты которого опубликованы в журнале «Современная мировая экономика».
После февраля 2022 г. подход ЕС к реализации политики санкций в отношении России в значительной степени трансформировался. Принципиальные сдвиги в политике санкций при этом отражали более широкие изменения в подходе Европейского союза к отношениям экономической взаимозависимости с Россией. Складывающиеся с начала 2000-х гг. отношения взаимозависимости способствовали тому, что политические противоречия между сторонами, включая украинский вопрос, не оказывали фундаментального влияния на объемы экономического сотрудничества. Одним из следствий данной логики стало то, что в 2014–2021 гг. применяемые Европейским союзом санкционные ограничения носили характер политического сигнала и не использовались с целью нанесения значимого ущерба ключевым секторам российской экономики.
Заметные сдвиги при этом произошли в позиции Европейского союза по вопросу обеспечения эффективности режима санкций в отношении РФ. Во-первых, отказ от использования вторичных санкций и критика их применения со стороны США сменились на разработку собственных правовых механизмов введения таких ограничений и начало их активного применения против российских и зарубежных лиц. Во-вторых, значительно увеличились частота, география и масштабы мер административного и уголовного преследования нарушителей санкций против РФ, до начала СВО характеризовавшиеся крайней умеренностью и несогласованностью действий стран — членов ЕС.
Дальнейшие исследования по направлению могут предусматривать интерпретацию данных изменений с точки зрения теорий международных отношений. Предварительные параметры такой интерпретации включают в себя переход от неолиберальной трактовки взаимозависимости, характеризовавшей отношения России и ЕС на протяжении 2000-х гг., к неореалистской теории международных отношений, категории которой позволяют объяснить использование взаимозависимости в терминах соперничества и конкуренции, а не в терминах сотрудничества и взаимной выгоды. Отход от неолиберальной парадигмы может объясняться ее неприменимостью для описания сложившихся после 2022 г. отношений РФ и ЕС, определяющихся логикой противостояния.
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/politika-sanktsiy-es-v-otnoshenii-rossii-posle-fevralya-2022-g-napravleniya-izmeneniy/
РСМД
Политика санкций ЕС в отношении России после февраля 2022 г.: направления изменений
Политика санкций Европейского союза на российском направлении в значительной степени трансформировалась после февраля 2022 г. Ряд таких изменений носит количественный характер и отражается в увеличении объема используемых против РФ односторонних ограничительных…
В качестве «дестабилизирующих» будут рассматриваться следующие действия:
- Подрыв избирательных процессов и функционирования демократических институтов;
- Пропаганда и манипулирование в СМИ (Foreign Information Manipulation and Interference, FIMI);
- Угрозы и саботаж экономической деятельности, услуг и критической инфраструктуры, которые представляют общественную важность;
- Киберпреступления;
- Инструментализация мигрантов (их использование с целью дестабилизации).
Предполагаются некоторые исключения по гуманитарным соображениям.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/10/08/russia-eu-sets-up-new-framework-for-restrictive-measures-against-those-responsible-for-destabilising-activities-against-the-eu-and-its-member-states/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Consilium
Russia: New sanctions framework against those responsible for destabilising activities against the EU and its member states
The Council established a new framework for restrictive measures in view of Russia’s destabilising activities.
По данным следствия, в период с марта по декабрь 2022 г. компания закупала в американских интернет-магазинах электронику, включая процессоры, смартфоны, компьютеры, дроны и эхолоты, для последующего реэкспорта в Россию. Общая сумма поставок составила более 700 тыс. евро. Тем самым финская организация действовала в нарушение Регламента 833/2014. Ранее в качестве подозреваемых были допрошены семь сотрудников компании.
Вместе с тем по информации финской таможни в настоящий момент одновременно проводится более 800 расследований по основаниям обхода санкционных ограничений ЕС. В более чем 90 случаев речь идет о серьезных правонарушениях с рядом отягчающих обстоятельств.
https://tulli.fi/en/-/finnish-customs-has-uncovered-an-aggravated-regulation-offence-electronics-purchased-from-international-online-stores-are-suspected-of-having-been-exported-to-russia-via-intermediate-storage
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Finnish Customs
Finnish Customs has uncovered an aggravated regulation offence – electronics purchased from international online stores are suspected…
- Вводится требование о получении лицензии от Министерства коммерции КНР для осуществления поставок соответствующих товаров в третьи страны. Срок действия специальной лицензии - 1 год, общей - 3 года;
- Профильные ведомства, в том числе Главное таможенное управление, наделяются правом проверки конечного получателя продукции (в том числе их "уровня риска");
- Запрещается изменять информацию о конечном получателе или передавать товары третьей стороне без согласия профильного ведомства;
- Законодательство в области экспортного контроля распространяется не только на поставщиков из КНР, но и на лиц из третьих стран, осуществляющих поставку товаров и технологий двойного назначения китайского производства;
- Запрещается предоставлять услуги, включая агентирование, фрахтование, таможенное декларирование и др., связанные с незаконным экспортом подсанкционной продукции двойного назначения;
- Предусматривается уголовное и административное преследование за нарушение правил экспортного контроля, в том числе за (1) поставки товаров и технологий двойного назначения без получения лицензии; (2) нарушение требований и условий лицензии (срока действия, условий и др.); (3) поставки запрещенной к экспорту продукции двойного назначения и пр.;
- Максимально возможное административное наказание может составить (1) от 500 тыс. до 3 млн юаней в отношении осуществляющего незаконный экспорт лица; (2) от 100 до 500 тыс. юаней в отношении лица, предоставляющего услуги в пользу незаконного экспорта.
Новые торговые меры вступят в силу 1 декабря с.г.
https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202410/content_6981400.htm
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.gov.cn
中华人民共和国两用物项出口管制条例_国务院文件_中国政府网
《中华人民共和国两用物项出口管制条例》已经2024年9月18日国务院第41次常务会议通过，现予公布，自2024年12月1日起施行。
Теперь обновленная лицензия содержит:
- Расширенное понятие «юридической фирмы», которое обозначает лицо, предоставляющее консультации по юридическим услугам заблокированному лицу. Кроме того, к определению также относятся юрисконсульты, которые являются сотрудниками заблокированного лица или предоставляют ему услуги;
- Разрешение производителю осуществлять платеж по юридическим услугам на банковский счет заблокированного лица за пределами Великобритании;
- Определение находящегося за пределами Великобритании банковского счета, которое обозначает находящийся в Канаде, США, государстве-члене ЕС или Европейской ассоциации свободной торговли банковский счет;
- Предельную сумму вознаграждения, которое может быть выплачено юристам, в размере 2 млн фунтов стерлингов (ранее - 500 тыс. фунтов стерлингов);
- Предельную сумму расходов (включая НДС), связанных с предоставлением юридических услуг по условиям лицензии, в размере 200 тыс. фунтов стерлингов или 10% от суммы вознаграждения.
Новая лицензия вступает в силу 29 октября с.г. и действует до 28 апреля 2025 г.
https://links-2.govdelivery.com/CL0/https:%2F%2Fassets.publishing.service.gov.uk%2Fmedia%2F671bab4cfc28a840abc6d2a7%2FINT.2024.5334756_GL.pdf/1/01010192c4377da6-7701a205-ba25-4280-9437-43ee7326d840-000000/J1T5K0kXNsdYJjN3VkVfkuIc9XvefbDYmXDJI9sYlIo=376
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
- Специализирующееся на предоставлении услуг (рекламных, организационных, аналитических, пр.) по реализации социально-политических проектов "Агентство социального проектирования" ("АСП");
- Специализирующаяся на разработке компьютерного программного обеспечения компания "ГК Структура";
- Всероссийский межведомственный центр компетенций в сфере интернет-коммуникаций АНО "Диалог".
- Основатель ООО "Агентство социального проектирования" ("АСП") и руководитель ГК "Структура" - Илья Гамбашидзе;
- Директор ООО "АСП" и совладелец ГК "Структура" - Николай Тупикин;
- Руководитель проектов "АСП" - Андрей Перла.
Согласно информации ведомства, попавшие под санкции лица причастны к распространению в СМИ ложной информации, поддельных документов и пр. Утверждается, что с этой целью ООО "АСП" создала более 120 поддельных британских правительственных сайтов. Кроме того, компания предположительно "пыталась спровоцировать протесты в некоторых европейских странах".
В отношении указанных выше лиц ранее уже были введены блокирующие санкции со стороны США и ЕС.
https://www.gov.uk/government/news/uk-sanctions-putins-interference-actors
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
GOV.UK
UK sanctions Putin's interference actors
The UK has sanctioned 3 Russian agencies and 3 senior figures who are attempting to undermine and destabilise Ukraine and its democracy.
- Уорент-офицеры военно-морских и военно-воздушных сил: Ральф Клифтон, Фиона Грэсби, Эндрю Бертонсин, Дэб Баттерворс;
- Руководители оборонной компании Electro Optic Systems: Дэвид Блэк, Джефф Браун, Иэн Кук, Клайв Кателл, Джеймс Беннетт, Бен Грин и др.;
- Председатель правления оборонного предприятия Kord Defence - Уве Боттчер;
- Сотрудники университетов: Майкл Юинг, Антон Богданович, Рэйчел Хаксли, Лиз Джонсон, Меган Келли и пр.;
- Сотрудники телевизионной и радиовещательной компании "Эй-Би-Си": Эндрю Грин, Люсия Стайн и Джереми Фернандес;
- Комиссары по делам исправительных учреждений: Пол Стюарт, Ларисса Стронг.
Тогда же были введены ограничительные меры в отношении девяти физических лиц из
- Первый заместитель министра обороны - Брук Баррингтон;
- Командующий военно-морскими силами - Эндрю Браун;
- Начальник кадровой службы вооруженных сил - Джасинда Фаннелл;
- Оперативный командующий военно-воздушными силами - Энди Скотт;
- Заместители министра обороны: Ричард Шмидт, Энтон Янгмен, Мэл Чайлдзи и Сара Минсон.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мы уже привыкли, что США вводят санкции к праздничным датам. Но тут в традиции задался какой-то сбой. День народного единства еще через неделю. Годовщина Октябрьской революции - и того дальше. Может по старому стилю? Тоже нет. И даже в Хеллоуин не вписались. Хотя маска директора OFAC прекрасно подошла бы для "праздника". Нужно запустить в продажу. 🧟♀️
Теперь к делу.Очередная волна финансовых санкций США в отношении российских физических и юридических лиц, а также вторичные санкции против партнеров российских компаний за рубежом. Предварительные наблюдения:
1. Сохраняется алгоритм массовых блокировок, то есть включение в одну волну нескольких сот компаний;
2. Среди российский лиц уже привычно выделяются предприятия ОПК, производители оборудования, частные и государственные компании в области высоких технологий. Они и раньше были в зоне риска;
3. Университеты ранее попадали под блокирующие санкции США. В их число теперь вошел и МАИ;
4. Значимый акцент на вторичных санкциях и блокировании компаний, составляющих схемы обхода экспортного контроля США и их союзников;
5. Распределение компаний под вторичными санкциями в целом соответствует двухлетнему тренду. Лидируют китайские фирмы, компании из ОАЭ, Турции. Более подробную статистику дадим позже;
6. Под вторичные санкции пока не попадают зарубежные финансовые институты, то есть механизм EO 14114 пока не используется. Видимо, США считают, что добились психологического результата, заставив банки в третьих странах проявлять избыточный комплаенс. Риски здесь сохраняются как для банков, так и для экспортеров-импортеров, испытывающих сложности с платежами;
7. Вторичные санкции, судя по всему, не останавливают возникновение новых схем обхода ограничительных мер. На смену заблокированным компаниям, приходят новые. Как обычно, среди них не видим крупных и известных фирм.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2700
Теперь к делу.Очередная волна финансовых санкций США в отношении российских физических и юридических лиц, а также вторичные санкции против партнеров российских компаний за рубежом. Предварительные наблюдения:
1. Сохраняется алгоритм массовых блокировок, то есть включение в одну волну нескольких сот компаний;
2. Среди российский лиц уже привычно выделяются предприятия ОПК, производители оборудования, частные и государственные компании в области высоких технологий. Они и раньше были в зоне риска;
3. Университеты ранее попадали под блокирующие санкции США. В их число теперь вошел и МАИ;
4. Значимый акцент на вторичных санкциях и блокировании компаний, составляющих схемы обхода экспортного контроля США и их союзников;
5. Распределение компаний под вторичными санкциями в целом соответствует двухлетнему тренду. Лидируют китайские фирмы, компании из ОАЭ, Турции. Более подробную статистику дадим позже;
6. Под вторичные санкции пока не попадают зарубежные финансовые институты, то есть механизм EO 14114 пока не используется. Видимо, США считают, что добились психологического результата, заставив банки в третьих странах проявлять избыточный комплаенс. Риски здесь сохраняются как для банков, так и для экспортеров-импортеров, испытывающих сложности с платежами;
7. Вторичные санкции, судя по всему, не останавливают возникновение новых схем обхода ограничительных мер. На смену заблокированным компаниям, приходят новые. Как обычно, среди них не видим крупных и известных фирм.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2700
U.S. Department of the Treasury
Treasury Takes Aim at Third-Country Sanctions Evaders and Russian Producers Supporting Russia’s Military Industrial Base
Sanctions target individuals and entities in 17 jurisdictions; Deputy Secretary calls on countries to take similar action against enablers of Russia’s military-industrial baseWASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury sanctioned 275 individuals…
▪️Российские компании, ведущие деятельность в сфере ВПК, а также организации, содействующие обходу американских ограничений:
- Специализирующаяся на разработке и производстве электронных компонентов военного назначения ООО "АТРИ";
- Координирующая деятельность учёных при проведении комплексных исследований и разработок по созданию технологий и оборудования военного назначения "Российская академия ракетных и артиллерийских наук" (РАРАН);
- Разработчик и производитель полупроводниковых изделий, включая дискретные транзисторы и микроконтроллеры, - АО "НПО Ангстрем";
- Входящие в структуру госкорпорации "Росатом" компании "Росатом цифровые решения", "Цифровые платформы и решения умного города", "Росатом микроэлектроника";
- Завод по производству электротранспорта в пользу ВПК ООО «Делион» и др.
▪️Зарубежные компании, попавшие под вторичные санкции по российским основаниям:
- Предположительно осуществляющая поставки оборудования для радиоэлектронной борьбы в Россию компания Mirex Havacilik ve Savunma Sanayi Ticaret Anonim Serketi (Mirex);
- Международная компания Sanlitun Yatirim Dis Ticaret Limited (Sanlitun) за осуществление поставок электронных компонентов американского происхождения в РФ;
- Логистическая организация SLD Lojistik Ic ve Dis Ticaret Limited Sirketi (SLD Lojistik) за транспортировку нитроцеллюлозы российским компаниям ВПК;
- Транспортная компания Modulsan Makina Kesici Takim ve Disli Sanayi Ticaret Limited Sirketi (Modulsan) за поставки оборудования для изготовления металлорежущего инструмента и др.
- Осуществляющая экспорт товаров и технологий двойного назначения, в том числе интегральных схем, танталовых и керамических конденсаторов, в РФ компания 3K Group Limited (3K Group);
- Предприятия Maxtronic Global Limited (Maxtronic) и Avtex Semiconductor Limited (Avtex) за поставки микроэлектроники для производства вооружений в РФ;
- Компания Megachips Limited, предположительно осуществляющая поставки в пользу заблокированной в мае 2023 г. российской компании ООО "Квазар" и пр.
- Организация Abhar Technologies and Services Private Limited (Abhar), предположительно поставляющая технологии двойного назначения (в т.ч. интегральные схемы) в пользу заблокированной в декабре 2023 г. российской компании "Приус Электроникс";
- Предприятие Pointer Electronics за поставки электроники (включая интегральные схемы и многослойные керамические конденсаторы) в РФ;
- Компания Lokesh Machines Limited (Lokesh) за поставки итальянских станков с ЧПУ в пользу включенного в SDN-List Д.В. Алиханова и его компании Newton-ITM и др.
- Расположенная в Таиланде
- Сербская
https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy2700#annex1
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241030
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
U.S. Department of the Treasury
Treasury Takes Aim at Third-Country Sanctions Evaders and Russian Producers Supporting Russia’s Military Industrial Base
Sanctions target individuals and entities in 17 jurisdictions; Deputy Secretary calls on countries to take similar action against enablers of Russia’s military-industrial baseWASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury sanctioned 275 individuals…
⚡️29 ноября стартует курс ДПО «Санкционная политика в современном мире»
Курс реализуется факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Программа предполагает освоение теоретического и практического блока занятий в форматах интенсив-лекций ведущих экспертов в области санкций и ивент-анализа наиболее значимых санкционных кейсов. В результате у слушателей сформируется всестороннее представление о феномене санкций, их эффектах и механизмах в условиях современных международных отношений.
Программа предназначена для:
- Руководителей и топ-менеджеров российских корпораций, владельцев среднего и малого бизнеса, работающих с иностранными контрагентами;
- Специалистов по международным отношениям и политическим процессам;
- Директоров и сотрудников дочерних предприятий зарубежных фирм в России;
- Сотрудников департаментов по связям с правительственными структурами, комплаенсу и риск-менеджменту.
В результате обучения слушатели программы «Санкционная политика в современном мире» будут:
• Знать ключевые теоретические подходы к пониманию санкций; их институциональные, идеологические, экономические и политические аспекты в контексте реализации внешней политики.
• Уметь проводить комплексный анализ санкций различных стран и международных организаций; проводить комплексный анализ ключевых рисков и эффектов антироссийских санкций и введенных контрсанкций в их политическом и экономическом измерениях.
• Владеть основной терминологией в области санкционной политики, внешней политики, международных отношений; современным методологическим инструментарием анализа санкций, оценки рисков и эффектов с ней связанных.
Программа проводится онлайн.
По окончании курса и успешного прохождения итогового тестирования слушатели получают удостоверения о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца.
С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке: 🔗https://www.hse.ru/edu/dpo/568491413
Курс реализуется факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ. Программа предполагает освоение теоретического и практического блока занятий в форматах интенсив-лекций ведущих экспертов в области санкций и ивент-анализа наиболее значимых санкционных кейсов. В результате у слушателей сформируется всестороннее представление о феномене санкций, их эффектах и механизмах в условиях современных международных отношений.
Программа предназначена для:
- Руководителей и топ-менеджеров российских корпораций, владельцев среднего и малого бизнеса, работающих с иностранными контрагентами;
- Специалистов по международным отношениям и политическим процессам;
- Директоров и сотрудников дочерних предприятий зарубежных фирм в России;
- Сотрудников департаментов по связям с правительственными структурами, комплаенсу и риск-менеджменту.
В результате обучения слушатели программы «Санкционная политика в современном мире» будут:
• Знать ключевые теоретические подходы к пониманию санкций; их институциональные, идеологические, экономические и политические аспекты в контексте реализации внешней политики.
• Уметь проводить комплексный анализ санкций различных стран и международных организаций; проводить комплексный анализ ключевых рисков и эффектов антироссийских санкций и введенных контрсанкций в их политическом и экономическом измерениях.
• Владеть основной терминологией в области санкционной политики, внешней политики, международных отношений; современным методологическим инструментарием анализа санкций, оценки рисков и эффектов с ней связанных.
Программа проводится онлайн.
По окончании курса и успешного прохождения итогового тестирования слушатели получают удостоверения о повышении квалификации установленного НИУ ВШЭ образца.
С подробной информацией можно ознакомиться по ссылке: 🔗https://www.hse.ru/edu/dpo/568491413
www.hse.ru
Санкционная политика в современном мире. Онлайн-курсы НИУ ВШЭ
Онлайн-курс повышения квалификации для руководителей российских компаний и сотрудников департаментов. За 6 недель обучения в НИУ ВШЭ вы научитесь глубоко понимать теорию санкций и риски из-за них.
Согласно материалам дела, обвиняемый от имени принадлежащей ему, зарегистрированной в ФРГ, компании закупал у немецких производителей технику и технологии, включая спутниковые антенны и гидролокаторы, для дальнейшего реэкспорта в Россию. Тем самым был нарушен Регламент 833/2014 и Закон о внешней торговле и платежах Германии (Foreign trade and Payments Act, AWG).
Как сообщается, правоохранительные органы ФРГ провели обыски в шести объектах недвижимости, в результате которых были изъяты улики, доказывающие причастность подозреваемого к нарушениям. В настоящее время расследование по делу продолжается.
Ранее было также инициировано расследование в отношении владельца немецкого автосалона (его имя не уточняется) за поставки в РФ дорогостоящих автомобилей общей стоимостью более 10 миллионов евро. В ходе обысков у обвиняемого были конфискованы восемь автомобилей на общую сумму около 1,5 млн евро и дорогостоящие наручные часы, а также арестованы банковские счета на сумму более 1 млн евро.
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Sonstiges/2024/y63_embargoverstoss_zfae.html
https://www.mainwelle.de/verstoss-gegen-russland-sanktionen-mann-verhaftet-1083092/
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.zoll.de
Haftbefehl wegen Embargoverstoßes vollstreckt
Durchsuchung von sechs Objekten; umfangreiches Beweismaterial sichergestellt
14 ноября (чт) пройдет конференция: «Экспортный контроль, контрсанкционные меры и ВЭД в 2024 году».
К участию приглашаются руководители юридических департаментов, комплаенс и ВЭД-специалисты компаний, осуществляющих экспорт товаров и технологий.
Представители юридического консалтинга, крупнейших корпораций и регулятора обсудят вопросы экспортного контроля и внешнеэкономической деятельности в отношении технологий и программного обеспечения, а также поделятся опытом выстраивания функции контрсанкционного комплаенса:
➡️1 Сессия «Экспортный контроль и контрсанкционные ограничения в России вектор перемен. Особенности экспорта технологий и IT продуктов»
➡️2 Сессия «Выстраивание контрсанкционного и ВЭД-комплаенса в компании»
Организатор конференции - юридическая фирма VERBA LEGAL.
Начало: 10:30
Место проведения: FOUR SEASONS, Охотный ряд, 2
Программа и регистрация по ссылке.
(Количество мест ограничено)
К участию приглашаются руководители юридических департаментов, комплаенс и ВЭД-специалисты компаний, осуществляющих экспорт товаров и технологий.
Представители юридического консалтинга, крупнейших корпораций и регулятора обсудят вопросы экспортного контроля и внешнеэкономической деятельности в отношении технологий и программного обеспечения, а также поделятся опытом выстраивания функции контрсанкционного комплаенса:
➡️1 Сессия «Экспортный контроль и контрсанкционные ограничения в России вектор перемен. Особенности экспорта технологий и IT продуктов»
➡️2 Сессия «Выстраивание контрсанкционного и ВЭД-комплаенса в компании»
Организатор конференции - юридическая фирма VERBA LEGAL.
Начало: 10:30
Место проведения: FOUR SEASONS, Охотный ряд, 2
Программа и регистрация по ссылке.
(Количество мест ограничено)
🇬🇧 Сегодня Великобритания ввела санкции в отношении ряда российских и иностранных физических лиц и компаний, предположительно причастных к поддержке оборонного сектора РФ. Под блокирующие ограничения попали 16 человек и 31 компания из России, КНР, Турции и других стран. Среди них, в частности:
- Факторинговая компания ООО «Зенит финанс»
- Специализирующаяся на оказании инженерных консультационных услуг АК «Микротех»
- АО «Управление перспективных технологий» и генеральный директор компании Алексей Стрельченко
- Специализирующиеся на поставках промышленного оборудовании ООО "Далкос" (совместно с ее учредителями Константином Калиновым и Александром Пушковым) и ООО "Технология развития открытых систем"
- Поставщик электронных компонентов ООО «Элесар-Групп»
- Конструкторское бюро АО "Навис"
- Поставщик передовых технологий и металлорежущего оборудования ООО «Униматик
- Поставщик телекоммуникационного оборудования ООО "Шпиннер Технолоджи" и генеральный менеджер компании Денис Тропин
- Специализирующаяся на продаже материалов для литейной промышленности ООО «Вектор»
Под вторичные санкции Британии попали ряд иностранных компаний за предположительную поставку в Россию микроэлектроники, комплектующих для беспилотников, станки и иное оборудование двойного назначения. В их числе:
Расположенные в КНР 🇨🇳:
- Компании-поставщики электронных компонентов Ace Era, Chengdu Jingxin Technology
- Производитель беспилотных летательных аппаратов Autel Robotics
- Производители промышленного оборудования Dongguan Senjie Intelligent Equipment, Hairun Power Technology
Зарегистрированные в Казахстане 🇰🇿:
- Энергетическая компания CPS Energy LLP
- Производитель станочного и промышленного оборудования Kazstanex
- Торговая компания ТОО «Рабадизая»
- Производитель автозапчастей для грузовых и легковых автомобилей ТОО "ЗапчастьТрейд"
- Турецкий 🇹🇷 производитель металлообрабатывающего оборудования и станков By İnovasyon Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
- Зарегистрированный в Узбекистане 🇺🇿 поставщик станочного оборудования Uzstanex
- Эстонская 🇪🇪 компания-поставщик деталей для самолетов Virmavia OÜ и владелец компании Наталия Хиревич
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/672c6d07abb279b2de1e8cc0/Notice_Russia_071124.pdf
- Факторинговая компания ООО «Зенит финанс»
- Специализирующаяся на оказании инженерных консультационных услуг АК «Микротех»
- АО «Управление перспективных технологий» и генеральный директор компании Алексей Стрельченко
- Специализирующиеся на поставках промышленного оборудовании ООО "Далкос" (совместно с ее учредителями Константином Калиновым и Александром Пушковым) и ООО "Технология развития открытых систем"
- Поставщик электронных компонентов ООО «Элесар-Групп»
- Конструкторское бюро АО "Навис"
- Поставщик передовых технологий и металлорежущего оборудования ООО «Униматик
- Поставщик телекоммуникационного оборудования ООО "Шпиннер Технолоджи" и генеральный менеджер компании Денис Тропин
- Специализирующаяся на продаже материалов для литейной промышленности ООО «Вектор»
Под вторичные санкции Британии попали ряд иностранных компаний за предположительную поставку в Россию микроэлектроники, комплектующих для беспилотников, станки и иное оборудование двойного назначения. В их числе:
Расположенные в КНР 🇨🇳:
- Компании-поставщики электронных компонентов Ace Era, Chengdu Jingxin Technology
- Производитель беспилотных летательных аппаратов Autel Robotics
- Производители промышленного оборудования Dongguan Senjie Intelligent Equipment, Hairun Power Technology
Зарегистрированные в Казахстане 🇰🇿:
- Энергетическая компания CPS Energy LLP
- Производитель станочного и промышленного оборудования Kazstanex
- Торговая компания ТОО «Рабадизая»
- Производитель автозапчастей для грузовых и легковых автомобилей ТОО "ЗапчастьТрейд"
- Турецкий 🇹🇷 производитель металлообрабатывающего оборудования и станков By İnovasyon Teknoloji Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi
- Зарегистрированный в Узбекистане 🇺🇿 поставщик станочного оборудования Uzstanex
- Эстонская 🇪🇪 компания-поставщик деталей для самолетов Virmavia OÜ и владелец компании Наталия Хиревич
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/672c6d07abb279b2de1e8cc0/Notice_Russia_071124.pdf
GOV.UK
UK strikes at heart of Putin's war machine
The UK has today announced a wave of new sanctions against Russia’s military industrial complex and Russian-backed mercenary groups.
⚡️Институт комплаенса и этики бизнеса ВШЮА НИУ ВШЭ приглашает на заключительный в 2024 году поток 🎓 программы повышения квалификации "Санкционный комплаенс", который стартует уже в этом месяце!
За 6 недель на широком наборе кейсов преподаватели-эксперты расскажут об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научат ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!
Программа курса и другие подробности про ссылке
Преимущества обучения:
- ТОПовый состав преподавателей-практиков
- комфортный онлайн-формат занятий по вечерам 2 раза в неделю
- документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации
💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 12 ноября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы, пройдя обучение до конца года!
✅ оставить заявку
За 6 недель на широком наборе кейсов преподаватели-эксперты расскажут об актуальных рисках для российских и зарубежных компаний в контексте изменяющейся и постоянно усложняющейся регуляторной среды, а также научат ключевым способам контроля санкционного риска со стороны бизнеса через анализ современных правовых механизмов, нормативно-правой базы и правоприменительной практики!
Программа курса и другие подробности про ссылке
Преимущества обучения:
- ТОПовый состав преподавателей-практиков
- комфортный онлайн-формат занятий по вечерам 2 раза в неделю
- документ государственного образца (удостоверение) НИУ ВШЭ о повышении квалификации
💰Стоимость 84 000 ₽, старт потока 🗓 12 ноября - успейте подать заявку и получить уникальные знания напрямую от экспертов сферы, пройдя обучение до конца года!
✅ оставить заявку
www.hse.ru
Санкционный комплаенс
Программа предоставляет слушателям возможность получить новые компетенции, востребованные в контексте изменения среды правового регулирования
Согласно информации ведомства, в период с марта 2022 г. по июнь 2023 г. обвиняемые от лица компании закупали у американских производителей товары и технологии на общую сумму более 6,5 млн долларов для последующего реэкспорта в Россию через Турцию, Финляндию и Казахстан. Сообщается, что соучастники создали сайт, позволяющий российским лицам напрямую заказывать продукцию из США. При этом американским дистрибьюторам предоставлялась ложная информация о направлении экспорта.
В рамках одной из схем О. Наяндин и В. Борисенко экспортировали телекоммуникационное оборудование на сумму около 1,48 млн долларов в Турцию. По мнению властей США, на самом деле продукция поставлялась российской компании, которая сотрудничает с государственными спецслужбами.
Во втором случае сообщники предположительно поставляли электронное оборудование для БПЛА на сумму 3,45 млн долларов через Финляндию. Утверждается, что для осуществления последующего реэкспорта в РФ на товаре указывался номер отслеживания Почты России.
Наконец, еще одна схема нарушения представляла собой экспорт продукции двойного назначения через Казахстан. Общая стоимость таких товаров составила более 1,47 млн долларов.
В. Борисенко и О. Наяндину предъявлены обвинения за нарушение Закона «О реформе экспортного контроля» (ECRA). Теперь им может грозить до 20 лет лишения свободы.
https://www.justice.gov/opa/pr/virginia-company-and-two-senior-executives-charged-illegally-exporting-millions-dollars-us
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.justice.gov
Virginia Company and Two Senior Executives Charged with Illegally
Eleview International Inc., Oleg Nayandin, 54, of Fairfax, Virginia, and Vitaliy Borisenko, 39, of Vienna, Virginia, made their initial appearance today in the Eastern District of Virginia pursuant to a now unsealed complaint charging them with conspiracy…