Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение в валютных операция с использованием подложных документов. В ближайшее время обвиняемым будет избрана мера пресечения.
По данным следствия, обвиняемые реализовали через Интернет курсы фитнес-марафонов, обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 млн рублей, сообщает прокуратура Москвы.
Ранее SHOT писал, что Чекалина подозревают в выводе денег за онлайн-марафоны через Дубай. Речь идёт о сумме около 250 млн рублей. Лерчек и её экс-супруг Артём подозреваются в махинациях при получении оплаты за свои фитнес-марафоны, платежи переводили через банк в Дубае.
Валерии и Артему Чекалиным, а также их бизнес-партнеру предъявлено обвинение в валютных операция с использованием подложных документов. В ближайшее время обвиняемым будет избрана мера пресечения.
По данным следствия, обвиняемые реализовали через Интернет курсы фитнес-марафонов, обеспечивали заключение договоров с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. В учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом они вывели за пределы Российской Федерации свыше 250 млн рублей, сообщает прокуратура Москвы.
Ранее SHOT писал, что Чекалина подозревают в выводе денег за онлайн-марафоны через Дубай. Речь идёт о сумме около 250 млн рублей. Лерчек и её экс-супруг Артём подозреваются в махинациях при получении оплаты за свои фитнес-марафоны, платежи переводили через банк в Дубае.
Continuing its crackdown against entities allegedly involved in a front-running scam using messaging app Telegram, Sebi on Thursday carried out search and seizure operations at the premises of eight entities in multiple locations across the country. Telegram was co-founded by Pavel and Nikolai Durov, the brothers who had previously created VKontakte. VK is Russia’s equivalent of Facebook, a social network used for public and private messaging, audio and video sharing as well as online gaming. In January, SimpleWeb reported that VK was Russia’s fourth most-visited website, after Yandex, YouTube and Google’s Russian-language homepage. In 2016, Forbes’ Michael Solomon described Pavel Durov (pictured, below) as the “Mark Zuckerberg of Russia.” The fake Zelenskiy account reached 20,000 followers on Telegram before it was shut down, a remedial action that experts say is all too rare. The original Telegram channel has expanded into a web of accounts for different locations, including specific pages made for individual Russian cities. There's also an English-language website, which states it is owned by the people who run the Telegram channels. And while money initially moved into stocks in the morning, capital moved out of safe-haven assets. The price of the 10-year Treasury note fell Friday, sending its yield up to 2% from a March closing low of 1.73%.
from us
