Telegram Group & Telegram Channel
​​Уголовно-правовые риски юристов.

Наличие юридического образования не является оберегом от возможного уголовного преследования и часто указывается в судебных постановлениях для обоснования избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. По мнению суда, это обстоятельство в совокупности с занимаемой должностью почти автоматически означает не только наличие широких связей в правоохранительных органах, но и возможность активного воспрепятствования следствию.

С момента публикации нашей статьи в 2016 г. прогремело еще несколько уголовных дел по привлечению юристов к уголовной ответственности. При этом юристы, сопровождающие бизнес, не только становятся для следствия источниками ценной информации, но и привлекаются к уголовной ответственности как соучастники преступления (исполнители, пособники, подстрекатели и организаторы).

Основные проблемы возникают у юристов, когда их клиенты или работодатели становятся объектом внимания правоохранительных органов.

Рассмотрим наиболее распространенные уголовно-правовые риски для юристов:

▪️разработка различных схем и рекомендаций по оптимизации налогообложения, выводу активов (в т.ч. в банкротстве) с минимальными потерями для бенефициаров, разделению бизнеса между акционерами для выгоды отдельных лиц;
▪️для юристов-инхаусов актуальным является вопрос непосредственного участия в этих проектах и сделках, реализуемых компанией, поскольку юридическое сопровождение таких мероприятий и консультирование их участников обычно входят в их служебные обязанности;
▪️организация\реализация незаконной сделки, которая нанесла ущерб бюджету, компании, акционерам, контрагентам;
▪️организация\реализация фиктивного документооборота, которая привела к неуплате налогов;
▪️поиск или рекомендация для клиента\работодателя коррумпированного консультанта.

Доказывание причастности юриста к совершению преступления происходит следующим образом. Клиент\работодатель может прямо указать на него, как на лицо, принимавшее участие в совершении преступления, чтобы приуменьшить собственную роль в инкриминируемых ему деяниях. Либо в ходе оперативно-разыскных мероприятий изымаются документы, подтверждающие взаимоотношения между юристом и клиентом\работодателем.

Причастность юриста к совершению преступления может также подтверждаться:

-показаниями иных свидетелей — сотрудников организации, с которыми юрист взаимодействовал при выработке рекомендаций;
-электронной перепиской, изъятой следствием;
-письменными документами (например, правовым заключением), в которых полностью раскрывается та или иная схема, подписанными юристом или направленными с его электронной почты клиенту\работодателю;
-записями телефонных переговоров;
-сведениями, полученными в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении клиента\работодателя.

Как минимизировать уголовные риски?

📌клиентская информация должна находиться под грифом «коммерческая тайна» или «адвокатская тайна» и храниться на защищенных удаленных серверах, а не на персональных компьютерах;
📌при консультациях необходимо избегать прямых указаний на схемы и действия, которые могут быть ошибочно квалифицированы правоохранителем, как преступные;
📌юрист не должен склонять клиента\работодателя ни к одному из освещенных вариантов, а может лишь информировать об имеющейся практике, с разъяснением всех последствий;
📌необходимо быть осторожным с поручениями фрагментарного характера, которые могут являться частью глобального плана, не доведенного до юриста;
📌 для сохранения конфиденциальности взаимоотношений, правовые заключения следует передавать клиенту\работодателю лично, без идентификационных данных, и давать рекомендации по их хранению;
📌 при публичных выступлениях и в материалах, размещаемых в сети Интернет, следует воздержаться от рекомендаций, которые могут толковаться как подстрекательство к совершению преступления;
📌если у юриста имеются сомнения по поводу возможного наличия состава преступления в его действиях, то, прежде чем выполнять поручение клиента\работодателя, ему следует проконсультироваться со специалистом в уголовном праве.



group-telegram.com/zabeydapartners/149
Create:
Last Update:

​​Уголовно-правовые риски юристов.

Наличие юридического образования не является оберегом от возможного уголовного преследования и часто указывается в судебных постановлениях для обоснования избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. По мнению суда, это обстоятельство в совокупности с занимаемой должностью почти автоматически означает не только наличие широких связей в правоохранительных органах, но и возможность активного воспрепятствования следствию.

С момента публикации нашей статьи в 2016 г. прогремело еще несколько уголовных дел по привлечению юристов к уголовной ответственности. При этом юристы, сопровождающие бизнес, не только становятся для следствия источниками ценной информации, но и привлекаются к уголовной ответственности как соучастники преступления (исполнители, пособники, подстрекатели и организаторы).

Основные проблемы возникают у юристов, когда их клиенты или работодатели становятся объектом внимания правоохранительных органов.

Рассмотрим наиболее распространенные уголовно-правовые риски для юристов:

▪️разработка различных схем и рекомендаций по оптимизации налогообложения, выводу активов (в т.ч. в банкротстве) с минимальными потерями для бенефициаров, разделению бизнеса между акционерами для выгоды отдельных лиц;
▪️для юристов-инхаусов актуальным является вопрос непосредственного участия в этих проектах и сделках, реализуемых компанией, поскольку юридическое сопровождение таких мероприятий и консультирование их участников обычно входят в их служебные обязанности;
▪️организация\реализация незаконной сделки, которая нанесла ущерб бюджету, компании, акционерам, контрагентам;
▪️организация\реализация фиктивного документооборота, которая привела к неуплате налогов;
▪️поиск или рекомендация для клиента\работодателя коррумпированного консультанта.

Доказывание причастности юриста к совершению преступления происходит следующим образом. Клиент\работодатель может прямо указать на него, как на лицо, принимавшее участие в совершении преступления, чтобы приуменьшить собственную роль в инкриминируемых ему деяниях. Либо в ходе оперативно-разыскных мероприятий изымаются документы, подтверждающие взаимоотношения между юристом и клиентом\работодателем.

Причастность юриста к совершению преступления может также подтверждаться:

-показаниями иных свидетелей — сотрудников организации, с которыми юрист взаимодействовал при выработке рекомендаций;
-электронной перепиской, изъятой следствием;
-письменными документами (например, правовым заключением), в которых полностью раскрывается та или иная схема, подписанными юристом или направленными с его электронной почты клиенту\работодателю;
-записями телефонных переговоров;
-сведениями, полученными в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в отношении клиента\работодателя.

Как минимизировать уголовные риски?

📌клиентская информация должна находиться под грифом «коммерческая тайна» или «адвокатская тайна» и храниться на защищенных удаленных серверах, а не на персональных компьютерах;
📌при консультациях необходимо избегать прямых указаний на схемы и действия, которые могут быть ошибочно квалифицированы правоохранителем, как преступные;
📌юрист не должен склонять клиента\работодателя ни к одному из освещенных вариантов, а может лишь информировать об имеющейся практике, с разъяснением всех последствий;
📌необходимо быть осторожным с поручениями фрагментарного характера, которые могут являться частью глобального плана, не доведенного до юриста;
📌 для сохранения конфиденциальности взаимоотношений, правовые заключения следует передавать клиенту\работодателю лично, без идентификационных данных, и давать рекомендации по их хранению;
📌 при публичных выступлениях и в материалах, размещаемых в сети Интернет, следует воздержаться от рекомендаций, которые могут толковаться как подстрекательство к совершению преступления;
📌если у юриста имеются сомнения по поводу возможного наличия состава преступления в его действиях, то, прежде чем выполнять поручение клиента\работодателя, ему следует проконсультироваться со специалистом в уголовном праве.

BY Zabeyda & Partners




Share with your friend now:
group-telegram.com/zabeydapartners/149

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

But the Ukraine Crisis Media Center's Tsekhanovska points out that communications are often down in zones most affected by the war, making this sort of cross-referencing a luxury many cannot afford. What distinguishes the app from competitors is its use of what's known as channels: Public or private feeds of photos and videos that can be set up by one person or an organization. The channels have become popular with on-the-ground journalists, aid workers and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who broadcasts on a Telegram channel. The channels can be followed by an unlimited number of people. Unlike Facebook, Twitter and other popular social networks, there is no advertising on Telegram and the flow of information is not driven by an algorithm. Since January 2022, the SC has received a total of 47 complaints and enquiries on illegal investment schemes promoted through Telegram. These fraudulent schemes offer non-existent investment opportunities, promising very attractive and risk-free returns within a short span of time. They commonly offer unrealistic returns of as high as 1,000% within 24 hours or even within a few hours. It is unclear who runs the account, although Russia's official Ministry of Foreign Affairs Twitter account promoted the Telegram channel on Saturday and claimed it was operated by "a group of experts & journalists." Stocks dropped on Friday afternoon, as gains made earlier in the day on hopes for diplomatic progress between Russia and Ukraine turned to losses. Technology stocks were hit particularly hard by higher bond yields.
from us


Telegram Zabeyda & Partners
FROM American