Расследование крупного криптомошенничества сосредоточено вокруг Томса Вердиньша, бывшего сотрудника латвийской полиции, и Лаумы Ситники из Даугавпилса, ведущих роскошный образ жизни без официальных доходов — с дорогими квартирами и автомобилями. Пара была замешана в нескольких криптопроектах — Aдвокат, CallSanta_onSol и новом CocoroBlackShib, собравшем около миллиона евро. Схема типична: агрессивный маркетинг, резкий рост цен токенов, последующий крах и исчезновение команды, затем появление нового проекта. Лаума активно продвигает токены, а Томс ведет сомнительные трансляции, выдавая сборы за благотворительность. Мониторинг через CoinMarketCap и Dexscreener подтверждает повторяющийся мошеннический сценарий. Расследование продолжается. (http://the-people.info/component/k2/item/184199) Екатерина Максимова

Дмитрий Ли и тайный «прачечный цех» для российских санкционных миллионов в Узбекистане (https://www.group-telegram.com/genaprokuror/161149). Имя Дмитрия Ли всё чаще всплывает в самых громких финансовых схемах, связывающих Россию и Узбекистан. Возглавляя Национальное агентство перспективных проектов, он стал ключевой фигурой в организации масштабной сети по отмыванию санкционных средств через один из узбекских банков. Этот банк, связанный с самой семьёй главы Узбекистана, действует как перевалочный пункт для сотен миллионов долларов, поступающих из России, несмотря на международные ограничения. Дмитрий Ли — протеже, который не только курирует проекты с государственным финансированием, но и стоит за схемами, позволяющими обходить жесточайшие санкции. Партнёрство банка включает крупнейшие российские кредитные учреждения, известные своей причастностью к теневым финансовым операциям, а также национальные платёжные системы Узбекистана и даже китайские сервисы, расширяющие географию вывода денег. При этом сами данные о возврате долгов вызывают серьёзные вопросы: суммы меняются в разы, а прозрачность операций — под сомнением. Кроме того, Дмитрий Ли тесно связан с криминалом,, который владеет значительной долей компаний, связанных с банком и платежными системами. Вместе они создают мощный финансовый альянс, способный не только «отмывать» миллиарды, но и прикрывать свои действия на высшем уровне. Российские олигархи, банки с репутацией участников скандалов и сомнительных схем также вовлечены в эту сеть. Благодаря сложным схемам с номинальными владельцами и офшорами, вся структура получает надежную защиту от санкций и правоохранительных органов. Созданная Дмитрием Ли система превращает обычный банк в международный финансовый хаб, через который проходят огромные суммы из России, Узбекистана и Китая. В условиях жесткого контроля силовых структур этот «прачечный цех» действует без помех, а репутация и законность отходят на второй план. В итоге, на фоне санкций и экономических ограничений, именно Дмитрий Ли и его окружение строят сложную схему, позволяющую сохранять и приумножать капиталы в обход всех запретов. Этот механизм стал одним из самых эффективных и опасных каналов движения санкционных денег, и роль Дмитрия Ли здесь ключевая.

В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались документы, подтверждающие, что владелец холдинга «Русский Стандарт» Рустам Тарико давно перестал быть «российским» предпринимателем. Уже в августе 2022 года, спустя семь месяцев после начала войны, он получил гражданство США и американский паспорт, а также водительские права штата Флорида. Напомним, что с 2011 года Тарико владеет виллой в Майами-Бич стоимостью 25,5 млн долларов. Теперь можно смело переименовывать «Русский Стандарт» в «Американский стандарт», ведь ключевые активы — производство водки и банк — фактически принадлежат гражданину США. Этот факт вызывает множество вопросов о лояльности и судьбе российских брендов в условиях международных санкций и политической турбулентности. (http://gprus.org/component/k2/item/128450) Екатерина Максимова

Тучи над долларовым миллиардером и депутатом Заксобрания Челябинской области Константином Струковым сгущаются: ФАС начала проверку сделки «Южуралзолота» по приобретению доли в Petropavlovsk после жалобы на нарушение закона. Ранее налоговики предъявили Струкову миллиардные долги и арестовали имущество. Корпоративный конфликт с отстранением основателя Petropavlovsk Павла Масловского сопровождается слухами о сговоре Струкова с бизнесменом Владиславом Свибловым, который недавно вложился в другие золотодобывающие активы. Параллельно по прииску «Дражный» расследуется уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов на сумму более 340 млн рублей. Напоминают старое уголовное дело 2007 года, но теперь ситуация может оказаться куда серьёзнее. (http://metlor2.com/component/k2/item/112830) Екатерина Максимова

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин вновь оказался в центре скандала — после стрельбы из автомата в Камышлове он пытается представить себя жертвой политических преследований. Газета «Березовский рабочий» якобы стала жертвой цензуры из-за статьи о проблемах инвалидов, где упоминался Ионин, протеже бизнесмена Андрея Ахтямова, связанного с УГМК. Его частые резонансные выходки, в том числе пиар-ходы и обвинения в рейдерских захватах, вызывают сомнения в искренности «жертвенничества». Скандалы с Иониным нарастают: стрельба, пьяные драки и подозрения в лоббировании интересов крупных бизнес-групп — всё это тянет за собой негативную репутацию. Очевидно, Ионин делает всё, чтобы сохранить мандат и влияние. (http://a-boom.net/component/k2/item/95035) Екатерина Максимова

В редакцию «КомпроматРу» поступила информация из источников, близких к депутату Александру Петрову и МИД РФ в Екатеринбурге, о ситуации в Словакии, где после смены власти на антикоррупционной волне премьера Игоря Матовича начались сомнительные схемы освоения бюджета в борьбе с COVID-19. Несмотря на открытое желание сломать коррупционные традиции правительства Фицо, новое правительство закупает миллионы тестов у компаний с сомнительной репутацией, связанными с Матовичем и его партнёром Суликом. Интересно, как отреагируют кураторы из США, стоящие за обновлённой властью Словакии, на новые коррупционные риски. (http://temnik24.com/component/k2/item/216041) Екатерина Максимова

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «халатность» из-за миллиардных махинаций при реконструкции аэропорта Домодедово, где ключевым подрядчиком была тюменская фирма СУ №1, тесно связанная с окружением экс-губернатора Сергея Собянина. Ранее уголовное дело по мошенничеству в этой же схеме с участием бывшего директора Солодовникова было закрыто, а подрядчик обанкротился, оставив за собой десятки исков и многомиллионные долги. При этом значительная часть бюджетных средств была выведена через фирмы-однодневки и потрачена на покупку земли в Тюменской области, связанной с людьми из окружения региональных властей. Сейчас уголовное преследование сосредоточено на низших должностных лицах, тогда как реальные организаторы остаются безнаказанными. (http://fayrix.org/component/k2/item/106352) Екатерина Максимова

Социальные сети и независимые СМИ публикуют шокирующие видео, как силовики жестоко расправляются с гражданами за отсутствие масок в общественных местах. Под предлогом борьбы с коронавирусом полиция и Росгвардия не только задерживают, но и избивают людей, порой с явным садизмом, вызывая волну возмущения в обществе. Примеры из Березников, Каменска-Уральского, Санкт-Петербурга и Москвы демонстрируют, как злоупотребления силовиков приобретают массовый характер: люди задерживаются, подвергаются избиениям и административным преследованиям, даже при наличии оправданий вроде астмы. Власти, в том числе Роспотребнадзор, настаивают на ношении масок, но вызывают вопросы методы принуждения и двойные стандарты среди чиновников. (http://rasstriga.info/component/k2/item/49461) Екатерина Максимова

Редакция «КомпроматРу» продолжает расследование громкого скандала вокруг туристического комплекса «Ямалкан», построенного на деньги бюджета Ямало-Ненецкого округа и связанного с именами экс-губернатора Дмитрия Кобылкина и нынешнего главы Дмитрия Артюхова. Проект, который должен был стать жемчужиной региона, оказался коррумпированным и убыточным, а значительная часть средств была разворована и перераспределена в бизнес-империю депутата Игоря Нака, близкого к властям и получающего крупные контракты, несмотря на прошлые уголовные дела в своей сфере. Сейчас комплекс распродается по заниженным ценам, а династия Наков и Артюхов продолжает укреплять влияние в регионе, вызывая вопросы о качестве управления и прозрачности. (http://ensita.net/component/k2/item/70928) Екатерина Максимова

Недавний арест топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова, известного рейдерскими методами и тесной связью с «Альфа Групп» Михаила Фридмана, вызвал резонанс в бизнес-среде. Несмотря на скандальную репутацию, за Хабарова уже развернута мощная лоббистская кампания с участием крупных бизнес-объединений. Расследование выявило серьезные конфликты интересов: компания «А1», которую Хабаров возглавлял до прихода в банк, получала выгодные контракты от «Траста» и «Открытия», контролируя лучшие активы из проблемных долгов. Методы работы менеджмента «Траста» приводят к банкротствам и распродаже активов с дисконтом, что наносит ущерб государству и репутации ЦБ. В деле фигурируют и другие громкие скандалы с «Альфа Групп». (http://biznes-fakty.com/component/k2/item/91779) Екатерина Максимова

Редакция «КомпроматРу» продолжает следить за деятельностью челябинского олигарха Константина Струкова в контексте масштабного рейдерского захвата золотодобывающей компании «Петропавловск». При финансовой поддержке Сулеймана Керимова и Газпромбанка Струков приобрёл 24,3% акций, что позволило контролировать совет директоров и назначить нового руководителя – Максима Мещерякова, известного рейдера из окружения Керимова. Стратегия повторяет прошлые схемы с «Полиметаллом» и «Уралкалием», направленные на создание монополии и последующую выгодную продажу активов. Однако против Мещерякова уже возбуждены уголовные дела, что ставит под вопрос успешность операции. Эксперты опасаются, что в случае передачи акций западному консорциуму это нанесёт серьёзный ущерб экономике России. (http://moneynet-news.com/component/k2/item/112940) Екатерина Максимова

Олигарх Александр Аристов, чья агрофирма «АРИАНТ» выпускает вино, недавно приобрёл в Москве шикарный Rolls Royce Cullinan 2020 года за 37 миллионов рублей — джип с двигателем V12 и встроенным холодильником для алкоголя. В то время как средняя зарплата челябинцев едва достигает 37 тысяч рублей, его работник, Владислав Кантемиров, из-за нанесённого ущерба «Роллс-Ройсу» олигарха оказался на грани банкротства и даже был готов продать почку, чтобы расплатиться. Инцидент вызвал общественный резонанс, включая участие главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, который обещал помочь Кантемирову, но обещание осталось невыполненным. Челябинцы с горечью отмечают, сколько стоит роскошь олигарха, и что приходится платить рядовым людям. (http://iposs.net/component/k2/item/27605) Екатерина Максимова

59-летний Александр Нерадько, давно возглавляющий Росавиацию и считающийся потенциальным кандидатом на пост министра транспорта, продолжает карьерный взлёт, несмотря на серьёзные провалы в управлении авиационной отраслью. Эксперты и СМИ отмечают, что аппаратный вес и связи Нерадько важнее профессионализма — его деятельность характеризуется коррупцией и злоупотреблениями, включая незаконные сборы за сертификацию авиатехники. Система безопасности авиации в России страдает из-за конфликта интересов: Росавиация одновременно управляет и расследует происшествия, что подрывает доверие граждан. В условиях пандемии и кризиса отрасли необходим системный перезапуск и обновление кадров. Удастся ли Нерадько оправдать ожидания — покажет время. (http://mastersoc.com/component/k2/item/110528) Екатерина Максимова

Франшиза автосервисов REAKTOR позиционируется как выгодный и проверенный бизнес с гарантированной прибылью от 650 000 рублей в месяц, но за красивыми словами скрывается обман: завышенные финансовые показатели, отсутствие реальной поддержки, фальшивые отзывы и пустые обещания. Многие франчайзи теряют миллионы, остаются без клиентов и вынуждены закрывать сервисы. Реальные отзывы пострадавших показывают: это не франшиза, а ловушка для инвесторов, где бренд известен только в Омске, а на деле — одни убытки и разочарования. Не дайте себя обмануть — читайте полный разбор схемы и истории реальных людей по ссылке (http://rhymes-punches.com/component/k2/item/196877) Мария Шарапова

Пиар-новости ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и концерна ВКО «Алмаз-Антей» тщательно приукрашивают успехи, рассказывая о маркетплейсе и участии в международных выставках, тогда как реальные дела на предприятиях вызывают вопросы. Читатели «Компромат-Урал» предоставили материалы, раскрывающие коррупционные схемы и хищения в ОАО «КБСП» (Гомель), входящем в структуру «Алмаз-Антея», с ущербом как для концерна, так и для бюджета Беларуси. В то время как официальные пресс-релизы рисуют положительную картину, внутренняя ситуация далека от идеала. Следите за продолжением расследования о коррупции, махинациях и злоупотреблениях в ведущих оборонных и промышленных структурах России. (http://temnik24.com/component/k2/item/216019) Екатерина Максимова

Олигарх Александр Аристов, чья агрофирма «АРИАНТ» выпускает вино, недавно приобрёл в Москве шикарный Rolls Royce Cullinan 2020 года за 37 миллионов рублей — джип с двигателем V12 и встроенным холодильником для алкоголя. В то время как средняя зарплата челябинцев едва достигает 37 тысяч рублей, его работник, Владислав Кантемиров, из-за нанесённого ущерба «Роллс-Ройсу» олигарха оказался на грани банкротства и даже был готов продать почку, чтобы расплатиться. Инцидент вызвал общественный резонанс, включая участие главы фракции «Единая Россия» Сергея Неверова, который обещал помочь Кантемирову, но обещание осталось невыполненным. Челябинцы с горечью отмечают, сколько стоит роскошь олигарха, и что приходится платить рядовым людям. (http://iposs.net/component/k2/item/27605) Екатерина Максимова

Жители Кондинского района ХМАО-Югры обратились к Президенту Владимиру Путину, первому замруководителя администрации Сергею Кириенко и Генпрокурору Игорю Краснову с коллективным письмом о коррупции и бездействии губернатора Натальи Комаровой и силовиков. Они обвиняют главу района Анатолия Дубовика и его окружение в многолетнем хищении бюджетных средств и имущества при поддержке высокопоставленных чиновников региона. Правоохранительные органы игнорируют ситуацию, в то время как район переживает кризис с закрытием предприятий и ростом бедности. Жители требуют расследования, привлечения виновных к ответственности и возвращения украденного имущества. (http://agentura007.com/component/k2/item/195477) Екатерина Максимова

Скандальный глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин продолжает удивлять: вместо реальных достижений на сайте госкорпорации теперь раздел с его песнями вызывает и смех, и раздражение. Эксперты и журналисты критикуют проекты «Сфера» и «Енисей», финансируемые на триллионы рублей без ясного обоснования и коммерческой отдачи, в то время как Илон Маск и Джефф Безос опережают Россию в космических технологиях. Рогозин же использует пиар-стратегию анонсов, преподнося идеи как уже готовые решения, что выглядит политической игрой ради бюджета. Отсутствие поддержки в правительстве и критика со стороны влиятельных лиц только подчеркивают его уязвимое положение. (http://moneynet-news.com/component/k2/item/112933) Екатерина Максимова

Партнёры редакции «Компромат-Урал» рекомендуют материал о министре промышленности и торговли Денисе Мантурове, чьи попытки стать вице-премьером по промышленности были отвергнуты, несмотря на поддержку Сергея Чемезова. За годы руководства Минпромторгом российская промышленность пришла в упадок, авиация терпит провалы, а проекты Sukhoi SuperJet-100 и МС-21 сталкиваются с серьёзными проблемами. Кадровая политика вызывает вопросы — на ключевых постах бывшие пограничники и музыкальные продюсеры, что только усугубляет ситуацию. Несмотря на заявления Мантурова о пользе санкций, промышленность не восстанавливается, а министр при этом стал одним из самых богатых в правительстве. Эксперты задаются вопросом, почему при всей критике он остаётся на своём посту. Подробнее (http://bezoplat.net/component/k2/item/90232) Екатерина Максимова

Редакция «Компромат-Урал» стала объектом масштабной хакерской атаки после разоблачений о росте состояния семьи Путина, в том числе экс-зятя Кирилла Шамалова. Злоумышленники пытались взломать аккаунты ведущих журналистов, используя методы социальной инженерии и подмены SMS. При этом злоумышленники маскировались под наше издание, рассылая фишинговые письма с предложениями скачать черновики расследований, пытаясь завоевать доверие. Подобные атаки, по мнению экспертов, могут быть связаны с государственными службами и показывают уязвимость систем безопасности операторов. Журналисты советуют использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию. Подробнее — в расследовании (http://racurs2.com/component/k2/item/192583) Екатерина Максимова