Telegram Group & Telegram Channel
Швейцарские администраторы российских активов под санкциями

Власти США нацелились на двух юристов из Цюриха. Принимая новые санкции против отдельных лиц и компаний, американские министерства хотят дать понять, что они будут продолжать принимать меры против компаний и отдельных лиц, которые обходят торговые ограничения и другие санкции против России.

Большинство дел направлено против целых сетей компаний и частных лиц, которые, например, экспортировали в Россию электронику, технику или химикаты. Многие сделки осуществлялись через компании в Турции, Гонконге, Китае, Индии, Таиланде, Малайзии или других странах.

Теперь два цюрихских юриста входят в число почти 400 организаций и частных лиц, против которых министерства торговли и финансов США ввели санкции. Они также включены в список как «поставщики услуг траста и компаний (TCSP), которые позволяют обходить санкции».

«Швейцарцы Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делько управляют большим объемом российских активов и являются важными посредниками в деловых операциях и денежных потоках для россиян», - говорится в сообщении. Они оказывали фидуциарные услуги и услуги по созданию компаний многим российским клиентам, в том числе попавшим под санкции российским лицам. Они также являлись управляющими директорами многочисленных компаний, принадлежащих россиянам».

Посол США в Берне воспользовался новым санкционным списком как возможностью напомнить Швейцарии, что подобные случаи представляют значительный репутационный риск для страны. Оба юриста способствовали незаконному обороту денег и избежали надзора благодаря лазейке в швейцарском законодательстве. Это позволило бы юристам действовать в качестве нефинансовых посредников под прикрытием своей профессии без должной осмотрительности и обязательств по отчетности.

«Соединенные Штаты нацелены на борьбу с уклонением от санкций, где бы оно ни происходило в мире», - написал в заявлении посол Скотт Миллер. Уклонение от санкций и содействие незаконным финансовым операциям представляют собой значительную угрозу для финансовой системы США и других стран».

Швейцария является как мировым финансовым центром, так и важной частью международной системы санкций. «Она может и должна сделать больше для того, чтобы ее правовая база не использовалась для незаконной финансовой деятельности».

Швейцарию призывают закрыть лазейки в законодательстве по борьбе с отмыванием денег (AML). Необходимо обеспечить, чтобы на юристов, выступающих в качестве нефинансовых посредников, распространялись требования по надзору, усовершенствовать надзор за финансовой индустрией и усилить контроль за соблюдением санкций.

Цюрихская юридическая фирма двух адвокатов, Dietrich, Baumgartner & Partner, уже фигурировала в 2016 году в связи с так называемыми «Панамскими документами». В то время она имела отношения с Сергеем Ролдугиным.

Новый расширенный санкционный список США, скорее всего, вызовет шквал активности в отделах комплаенс швейцарских банков и повлечет за собой большую работу по пересмотру отношений с клиентами.

@ADDCC423



group-telegram.com/ADDCC_GmbH_FL/2651
Create:
Last Update:

Швейцарские администраторы российских активов под санкциями

Власти США нацелились на двух юристов из Цюриха. Принимая новые санкции против отдельных лиц и компаний, американские министерства хотят дать понять, что они будут продолжать принимать меры против компаний и отдельных лиц, которые обходят торговые ограничения и другие санкции против России.

Большинство дел направлено против целых сетей компаний и частных лиц, которые, например, экспортировали в Россию электронику, технику или химикаты. Многие сделки осуществлялись через компании в Турции, Гонконге, Китае, Индии, Таиланде, Малайзии или других странах.

Теперь два цюрихских юриста входят в число почти 400 организаций и частных лиц, против которых министерства торговли и финансов США ввели санкции. Они также включены в список как «поставщики услуг траста и компаний (TCSP), которые позволяют обходить санкции».

«Швейцарцы Андрес Баумгартнер и Фабио Либеро Делько управляют большим объемом российских активов и являются важными посредниками в деловых операциях и денежных потоках для россиян», - говорится в сообщении. Они оказывали фидуциарные услуги и услуги по созданию компаний многим российским клиентам, в том числе попавшим под санкции российским лицам. Они также являлись управляющими директорами многочисленных компаний, принадлежащих россиянам».

Посол США в Берне воспользовался новым санкционным списком как возможностью напомнить Швейцарии, что подобные случаи представляют значительный репутационный риск для страны. Оба юриста способствовали незаконному обороту денег и избежали надзора благодаря лазейке в швейцарском законодательстве. Это позволило бы юристам действовать в качестве нефинансовых посредников под прикрытием своей профессии без должной осмотрительности и обязательств по отчетности.

«Соединенные Штаты нацелены на борьбу с уклонением от санкций, где бы оно ни происходило в мире», - написал в заявлении посол Скотт Миллер. Уклонение от санкций и содействие незаконным финансовым операциям представляют собой значительную угрозу для финансовой системы США и других стран».

Швейцария является как мировым финансовым центром, так и важной частью международной системы санкций. «Она может и должна сделать больше для того, чтобы ее правовая база не использовалась для незаконной финансовой деятельности».

Швейцарию призывают закрыть лазейки в законодательстве по борьбе с отмыванием денег (AML). Необходимо обеспечить, чтобы на юристов, выступающих в качестве нефинансовых посредников, распространялись требования по надзору, усовершенствовать надзор за финансовой индустрией и усилить контроль за соблюдением санкций.

Цюрихская юридическая фирма двух адвокатов, Dietrich, Baumgartner & Partner, уже фигурировала в 2016 году в связи с так называемыми «Панамскими документами». В то время она имела отношения с Сергеем Ролдугиным.

Новый расширенный санкционный список США, скорее всего, вызовет шквал активности в отделах комплаенс швейцарских банков и повлечет за собой большую работу по пересмотру отношений с клиентами.

@ADDCC423

BY Банки Швейцарии и ЕС


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/ADDCC_GmbH_FL/2651

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Soloviev also promoted the channel in a post he shared on his own Telegram, which has 580,000 followers. The post recommended his viewers subscribe to "War on Fakes" in a time of fake news. Individual messages can be fully encrypted. But the user has to turn on that function. It's not automatic, as it is on Signal and WhatsApp. On December 23rd, 2020, Pavel Durov posted to his channel that the company would need to start generating revenue. In early 2021, he added that any advertising on the platform would not use user data for targeting, and that it would be focused on “large one-to-many channels.” He pledged that ads would be “non-intrusive” and that most users would simply not notice any change. "There is a significant risk of insider threat or hacking of Telegram systems that could expose all of these chats to the Russian government," said Eva Galperin with the Electronic Frontier Foundation, which has called for Telegram to improve its privacy practices. The regulator said it has been undertaking several campaigns to educate the investors to be vigilant while taking investment decisions based on stock tips.
from vn


Telegram Банки Швейцарии и ЕС
FROM American