Предприниматель может проводить разные операции по счетам. Но чтобы они не вызывали подозрения у банка, важно соблюдать несколько несложных правил.
✅Проверяйте контрагентов на уровень риска не только на этапе заключения договора, но и при проведении входящих и исходящих платежей. Сделать это можно, например, с помощью сервиса «Проверка контрагентов» от Альфа-Банка.
✅Правильно указывайте назначение платежей: они должны соответствовать вашим кодам ОКВЭД и затратам в рамках деятельности, а наибольший оборот должен быть по основному ОКВЭД.
✅Проводите по счёту налоговые платежи и хозяйственные операции. Они свидетельствуют, что компания реальная и действительно ведёт деятельность.
➡️ Больше о том, как соблюдать финансовую гигиену, чтобы не попасть под «антиотмывочный» закон — в нашем бесплатном курсе «Транзит: как не нарушить 115-ФЗ».
Предприниматель может проводить разные операции по счетам. Но чтобы они не вызывали подозрения у банка, важно соблюдать несколько несложных правил.
✅Проверяйте контрагентов на уровень риска не только на этапе заключения договора, но и при проведении входящих и исходящих платежей. Сделать это можно, например, с помощью сервиса «Проверка контрагентов» от Альфа-Банка.
✅Правильно указывайте назначение платежей: они должны соответствовать вашим кодам ОКВЭД и затратам в рамках деятельности, а наибольший оборот должен быть по основному ОКВЭД.
✅Проводите по счёту налоговые платежи и хозяйственные операции. Они свидетельствуют, что компания реальная и действительно ведёт деятельность.
➡️ Больше о том, как соблюдать финансовую гигиену, чтобы не попасть под «антиотмывочный» закон — в нашем бесплатном курсе «Транзит: как не нарушить 115-ФЗ».
"And that set off kind of a battle royale for control of the platform that Durov eventually lost," said Nathalie Maréchal of the Washington advocacy group Ranking Digital Rights. The perpetrators use various names to carry out the investment scams. They may also impersonate or clone licensed capital market intermediaries by using the names, logos, credentials, websites and other details of the legitimate entities to promote the illegal schemes. Perpetrators of such fraud use various marketing techniques to attract subscribers on their social media channels. But Telegram says people want to keep their chat history when they get a new phone, and they like having a data backup that will sync their chats across multiple devices. And that is why they let people choose whether they want their messages to be encrypted or not. When not turned on, though, chats are stored on Telegram's services, which are scattered throughout the world. But it has "disclosed 0 bytes of user data to third parties, including governments," Telegram states on its website. He adds: "Telegram has become my primary news source."
from vn
