Roman Buzko

Шесть месяцев назад в этот день в Амстердаме был арестован разработчик Tornado Cash Алексей Перцев. Это произошло четыре дня спустя после наложения американскими властями санкций на сам протокол Tornado Cash.

По моему мнению, это самое резонансное и судьбоносное событие в крипте за прошлый год — если не за последние пять лет. Хотя многие запомнят 2022 г. факапами Terra Luna, Three Arrows Capital и FTX.

Алексею до сих пор не предъявлено обвинение в Нидерландах. Конечно, ужасно, что человека держат под арестом полгода без предъявления обвинения, но в этом можно увидеть и хорошие признаки.

Скорее всего, арест был преждевременен и был спровоцирован американскими санкциями, а не скоординирован с американцами. Дело оказалось непростым, поэтому обвинение до сих пор ведет сбор доказательств. Есть шанс, что обвинение не будет предъявлено и Алексея отпустят, хотя на это вряд ли стоит уповать.

Если обвинение будет предъявлено, то оно, вероятнее всего, будет по статье об отмывании денежных средств. По голландскому УК есть несколько составов (в порядке возрастания ответственности):

— Отмывание по неосторожности (Artikel 420quater, до 2 лет)
— Отмывание умышленное (Artikel 420bis, до 6 лет)
— Отмывание систематическое (Artikel 420ter, до 8 лет)

Подробнее о разнице в этих составах и возможных юридических аргументах я писал ранее.

Ключевые юридические вопросы в этом деле следующие:

(1) Имеют ли разработчики смарт-контрактов какие-то обязательства по отношению к обществу в широком смысле или по отношению к пользователям в узком смысле, когда запускают такие смарт-контракты на блокчейне?

(2) Является сам по себе запуск такого смарт-контракта миксера достаточным основанием для уголовного преследования?

(3) Может ли разработчикам смарт-контрактов быть вменена обязанность вводить меры по ограничению в использовании созданных ими смарт-контрактов в незаконных целях, когда они знают, что такие случаи имеют место?

Кроме личной истории Алексея, наложение санкций на инструмент сохранения анонимности Tornado Cash привело к тому, что часть валидаторов Ethereum из-за юридических рисков перестала обрабатывать блоки, которые включают транзакции с этим смарт-контрактом. Этот факт бросил тень на философию автономности, децентрализации и независимости Ethereum. В момент доля таких “OFAC compliant” блоков доходила до 90% и на сегодня составляет около 57%.

В этом году мы увидим продолжение этой истории, и я просто хотел немного освежить в вашей памяти контекст. На этом весь пост. Вы можете вступить в публичный чат в поддержку Алексея, набрав в поиске #FreeAlex Public Group.

www.group-telegram.com/vn/buzko_hub.com/826

4.2K viewsFeb 12, 2023 at 07:04

Шесть месяцев назад в этот день в Амстердаме был арестован разработчик Tornado Cash Алексей Перцев. Это произошло четыре дня спустя после наложения американскими властями санкций на сам протокол Tornado Cash.

По моему мнению, это самое резонансное и судьбоносное событие в крипте за прошлый год — если не за последние пять лет. Хотя многие запомнят 2022 г. факапами Terra Luna, Three Arrows Capital и FTX.

Алексею до сих пор не предъявлено обвинение в Нидерландах. Конечно, ужасно, что человека держат под арестом полгода без предъявления обвинения, но в этом можно увидеть и хорошие признаки.

Скорее всего, арест был преждевременен и был спровоцирован американскими санкциями, а не скоординирован с американцами. Дело оказалось непростым, поэтому обвинение до сих пор ведет сбор доказательств. Есть шанс, что обвинение не будет предъявлено и Алексея отпустят, хотя на это вряд ли стоит уповать.

Если обвинение будет предъявлено, то оно, вероятнее всего, будет по статье об отмывании денежных средств. По голландскому УК есть несколько составов (в порядке возрастания ответственности):

— Отмывание по неосторожности (Artikel 420quater, до 2 лет)
— Отмывание умышленное (Artikel 420bis, до 6 лет)
— Отмывание систематическое (Artikel 420ter, до 8 лет)

Подробнее о разнице в этих составах и возможных юридических аргументах я писал ранее.

Ключевые юридические вопросы в этом деле следующие:

(1) Имеют ли разработчики смарт-контрактов какие-то обязательства по отношению к обществу в широком смысле или по отношению к пользователям в узком смысле, когда запускают такие смарт-контракты на блокчейне?

(2) Является сам по себе запуск такого смарт-контракта миксера достаточным основанием для уголовного преследования?

(3) Может ли разработчикам смарт-контрактов быть вменена обязанность вводить меры по ограничению в использовании созданных ими смарт-контрактов в незаконных целях, когда они знают, что такие случаи имеют место?

Кроме личной истории Алексея, наложение санкций на инструмент сохранения анонимности Tornado Cash привело к тому, что часть валидаторов Ethereum из-за юридических рисков перестала обрабатывать блоки, которые включают транзакции с этим смарт-контрактом. Этот факт бросил тень на философию автономности, децентрализации и независимости Ethereum. В момент доля таких “OFAC compliant” блоков доходила до 90% и на сегодня составляет около 57%.

В этом году мы увидим продолжение этой истории, и я просто хотел немного освежить в вашей памяти контекст. На этом весь пост. Вы можете вступить в публичный чат в поддержку Алексея, набрав в поиске #FreeAlex Public Group.

BY Roman Buzko