Опубликован обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег в Гонконге
В конце декабря 2024 г. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) опубликовало обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. FAQ разработан совместно HKMA с Гонконгской банковской ассоциацией (HKAB) и заменяет ранее действовавший FAQ, выпущенный в октябре 2022 г.
Основные изменения в FAQ имеют отношение к экспорту товаров двойного назначения, которому теперь посвящено отдельное приложение (Приложение №2). В приложении обобщены лучшие практики, которые финансовые организации должны учитывать при разработке собственных стандартов AML/CTF.
FAQ не является законом или обязательным стандартом, но при этом соблюдение всех требований в этом документе следует ожидать от гонконгских банков. Поэтому с ним можно ознакомиться и всем остальным.
Любопытно, что новые правила в Гонконге опубликованы вскоре после обновления в КНР правил экспортного контроля (с 1 декабря 2024 г. в КНР вступило в силу Положение «Об экспортном контроле товаров двойного назначения»), поэтому появление в Гонконге подробного руководства по экспорту товаров двойного назначения для банков может быть связано с усилением экспортного контроля в КНР.
Опубликован обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег в Гонконге
В конце декабря 2024 г. Управление денежного обращения Гонконга (HKMA) опубликовало обновленный FAQ по борьбе с отмыванием денег и противодействию финансирования терроризма. FAQ разработан совместно HKMA с Гонконгской банковской ассоциацией (HKAB) и заменяет ранее действовавший FAQ, выпущенный в октябре 2022 г.
Основные изменения в FAQ имеют отношение к экспорту товаров двойного назначения, которому теперь посвящено отдельное приложение (Приложение №2). В приложении обобщены лучшие практики, которые финансовые организации должны учитывать при разработке собственных стандартов AML/CTF.
FAQ не является законом или обязательным стандартом, но при этом соблюдение всех требований в этом документе следует ожидать от гонконгских банков. Поэтому с ним можно ознакомиться и всем остальным.
Любопытно, что новые правила в Гонконге опубликованы вскоре после обновления в КНР правил экспортного контроля (с 1 декабря 2024 г. в КНР вступило в силу Положение «Об экспортном контроле товаров двойного назначения»), поэтому появление в Гонконге подробного руководства по экспорту товаров двойного назначения для банков может быть связано с усилением экспортного контроля в КНР.
The S&P 500 fell 1.3% to 4,204.36, and the Dow Jones Industrial Average was down 0.7% to 32,943.33. The Dow posted a fifth straight weekly loss — its longest losing streak since 2019. The Nasdaq Composite tumbled 2.2% to 12,843.81. Though all three indexes opened in the green, stocks took a turn after a new report showed U.S. consumer sentiment deteriorated more than expected in early March as consumers' inflation expectations soared to the highest since 1981. Messages are not fully encrypted by default. That means the company could, in theory, access the content of the messages, or be forced to hand over the data at the request of a government. Telegram has gained a reputation as the “secure” communications app in the post-Soviet states, but whenever you make choices about your digital security, it’s important to start by asking yourself, “What exactly am I securing? And who am I securing it from?” These questions should inform your decisions about whether you are using the right tool or platform for your digital security needs. Telegram is certainly not the most secure messaging app on the market right now. Its security model requires users to place a great deal of trust in Telegram’s ability to protect user data. For some users, this may be good enough for now. For others, it may be wiser to move to a different platform for certain kinds of high-risk communications. Asked about its stance on disinformation, Telegram spokesperson Remi Vaughn told AFP: "As noted by our CEO, the sheer volume of information being shared on channels makes it extremely difficult to verify, so it's important that users double-check what they read." Additionally, investors are often instructed to deposit monies into personal bank accounts of individuals who claim to represent a legitimate entity, and/or into an unrelated corporate account. To lend credence and to lure unsuspecting victims, perpetrators usually claim that their entity and/or the investment schemes are approved by financial authorities.
from vn
