Telegram Group & Telegram Channel
Правоохранительные органы Германии расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении российского бизнесмена Александра Удодовазятя премьер-министра Михаила Мишустина. Расследование связано с делом Сергея Данилочкина о крупнейшем хищении НДС. В России дело было возбуждено в 2010 году. За 2009−2010 годы аферисты подали декларации от имени 11 подставных фирм, похитив из бюджета 5,2 млрд руб. Закрыли дело в 2016 году, по нему осудили несколько человек, но многие налоговики и правоохранители так и не понесли наказания. Удодов проходил по этому делу лишь как свидетель, поскольку российские власти не нашли «достаточных оснований», чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Немецкие следователи связали подозрительные переводы по счетам офшорных компаний Удодова именно с хищением НДС. Внимание следователей привлекли инвестиции в грузовые терминалы в немецком аэропорту Хан, в строительство дата-центра под Зеленоградом и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре достались детям Мишустина). Немцы не увидели экономической обоснованности транзакций и сочли, что операции сильно похожи на отмывание денег. В 2013 году против Удодова и одного из управляющих директоров VG Cargo в Германии возбудили уголовное дело. Немецкие прокуроры отправляли запрос российским коллегам и получили подробный ответ, в котором были приведены данные из дела Данилочкина. Получив ответы из России, немецкие следователи утвердились в своих подозрениях, что всплеск транзакций по счетам VG Cargo может быть попыткой отмыть криминальные деньги. В материалах хищение НДС из дела Данилочкина названо «предикатным преступлением», то есть предшествующим отмыванию.



group-telegram.com/criminalru/24838
Create:
Last Update:

Правоохранительные органы Германии расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении российского бизнесмена Александра Удодовазятя премьер-министра Михаила Мишустина. Расследование связано с делом Сергея Данилочкина о крупнейшем хищении НДС. В России дело было возбуждено в 2010 году. За 2009−2010 годы аферисты подали декларации от имени 11 подставных фирм, похитив из бюджета 5,2 млрд руб. Закрыли дело в 2016 году, по нему осудили несколько человек, но многие налоговики и правоохранители так и не понесли наказания. Удодов проходил по этому делу лишь как свидетель, поскольку российские власти не нашли «достаточных оснований», чтобы привлечь его к уголовной ответственности. Немецкие следователи связали подозрительные переводы по счетам офшорных компаний Удодова именно с хищением НДС. Внимание следователей привлекли инвестиции в грузовые терминалы в немецком аэропорту Хан, в строительство дата-центра под Зеленоградом и покупку элитной недвижимости в Москве (две квартиры в центре достались детям Мишустина). Немцы не увидели экономической обоснованности транзакций и сочли, что операции сильно похожи на отмывание денег. В 2013 году против Удодова и одного из управляющих директоров VG Cargo в Германии возбудили уголовное дело. Немецкие прокуроры отправляли запрос российским коллегам и получили подробный ответ, в котором были приведены данные из дела Данилочкина. Получив ответы из России, немецкие следователи утвердились в своих подозрениях, что всплеск транзакций по счетам VG Cargo может быть попыткой отмыть криминальные деньги. В материалах хищение НДС из дела Данилочкина названо «предикатным преступлением», то есть предшествующим отмыванию.

BY Компромат ГРУПП


Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260

Share with your friend now:
group-telegram.com/criminalru/24838

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

Founder Pavel Durov says tech is meant to set you free "Russians are really disconnected from the reality of what happening to their country," Andrey said. "So Telegram has become essential for understanding what's going on to the Russian-speaking world." "The argument from Telegram is, 'You should trust us because we tell you that we're trustworthy,'" Maréchal said. "It's really in the eye of the beholder whether that's something you want to buy into." Lastly, the web previews of t.me links have been given a new look, adding chat backgrounds and design elements from the fully-features Telegram Web client. Channels are not fully encrypted, end-to-end. All communications on a Telegram channel can be seen by anyone on the channel and are also visible to Telegram. Telegram may be asked by a government to hand over the communications from a channel. Telegram has a history of standing up to Russian government requests for data, but how comfortable you are relying on that history to predict future behavior is up to you. Because Telegram has this data, it may also be stolen by hackers or leaked by an internal employee.
from vn


Telegram Компромат ГРУПП
FROM American