Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝

‼️Член КРАІЛ Євген Яхній підозрюється у брехні щодо отримання грошей від російської платіжної системи Diamond Pay.

Джерела в НБУ припускають, що відповідаючи на запитання: "Чи ви отримали гроші від платіжної системи Diamond Pay, пов'язаної з Росією?" ", Член КРАІЛА Євген Яхний прямо збрехав, коли сказав "ні"".

🎰За підтвердженням цих слів джерела передали факти систематичного отримання Яхнім та його дружиною грошей із платіжної системи, яка, нагадаю, до втрати ліцензії контролювала 70% руху гральних грошей в Україні.

З 05.04.2023 по 17.05.2023 Євген Яхній як ФОП отримав 4,4 млн грн від ТОВ "Діамант Пей". Додатково, з 06.03.2023 до 14.07.2023 йому було зараховано майже 270 тисяч гривень через платіжний термінал цієї компанії.

Після призначення Яхного членом КРАЇЛ, його дружина Лілія Яхна, яка працювала у відділі ліцензування НБУ, почала отримувати виплати від ТОВ "Діамант Пей". З 29.12.2023 по 16.04.2024 Лілія Яхна отримала 3,8 млн грн "за послуги дизайну", що викликає питання про необхідність такої суми для платіжної системи.

💵З 28.12.2023 до 02.02.2024 ФОП Лілія Яхна отримала 550 тис. грн "за послуги дизайну" від ТОВ X PAY GROUP, технологічного оператора платіжних послуг, який належав її чоловікові Євгену Яхному на момент його призначення до КРАІЛ.

❗️Навіть сьогодні Яхній фактично контролює цю компанію.

Насправді, жодних послуг дизайну для платіжних систем не потрібно, і виплати на майже 10 млн грн можна розцінити як непрозорий спосіб впливу члена КРАІЛ на ігровий ринок.

А також, платіжна система «Даймонд Пей» допомогла двом казино, підозрюваним у зв'язках із Росією, за п'ять днів вивести мільярд гривень.

👩🏽‍💻Йдеться про російські Pin-UP та Vbet, яким ТОВ Даймонд Пей допомогло обійти судовий арешт рахунків.

Кошти, які платить гравець, коли робить ставку або поповнює рахунок у Pin-UP та Vbet, потрапляють спочатку до платіжної системи ТОВ «Даймонд Пей», а потім уже на рахунки в банках відповідних казино.

🎬А більш докладно про шахрайські схеми казино дивіться у нашому відео.

#новина

TG|FB|YT|TT|INST|WB

www.group-telegram.com/vn/gononstopukraine.com/5572

727 viewsAug 20, 2024 at 14:06

‼️Член КРАІЛ Євген Яхній підозрюється у брехні щодо отримання грошей від російської платіжної системи Diamond Pay.

Джерела в НБУ припускають, що відповідаючи на запитання: "Чи ви отримали гроші від платіжної системи Diamond Pay, пов'язаної з Росією?" ", Член КРАІЛА Євген Яхний прямо збрехав, коли сказав "ні"".

🎰За підтвердженням цих слів джерела передали факти систематичного отримання Яхнім та його дружиною грошей із платіжної системи, яка, нагадаю, до втрати ліцензії контролювала 70% руху гральних грошей в Україні.

З 05.04.2023 по 17.05.2023 Євген Яхній як ФОП отримав 4,4 млн грн від ТОВ "Діамант Пей". Додатково, з 06.03.2023 до 14.07.2023 йому було зараховано майже 270 тисяч гривень через платіжний термінал цієї компанії.

Після призначення Яхного членом КРАЇЛ, його дружина Лілія Яхна, яка працювала у відділі ліцензування НБУ, почала отримувати виплати від ТОВ "Діамант Пей". З 29.12.2023 по 16.04.2024 Лілія Яхна отримала 3,8 млн грн "за послуги дизайну", що викликає питання про необхідність такої суми для платіжної системи.

💵З 28.12.2023 до 02.02.2024 ФОП Лілія Яхна отримала 550 тис. грн "за послуги дизайну" від ТОВ X PAY GROUP, технологічного оператора платіжних послуг, який належав її чоловікові Євгену Яхному на момент його призначення до КРАІЛ.

❗️Навіть сьогодні Яхній фактично контролює цю компанію.

Насправді, жодних послуг дизайну для платіжних систем не потрібно, і виплати на майже 10 млн грн можна розцінити як непрозорий спосіб впливу члена КРАІЛ на ігровий ринок.

А також, платіжна система «Даймонд Пей» допомогла двом казино, підозрюваним у зв'язках із Росією, за п'ять днів вивести мільярд гривень.

👩🏽‍💻Йдеться про російські Pin-UP та Vbet, яким ТОВ Даймонд Пей допомогло обійти судовий арешт рахунків.

Кошти, які платить гравець, коли робить ставку або поповнює рахунок у Pin-UP та Vbet, потрапляють спочатку до платіжної системи ТОВ «Даймонд Пей», а потім уже на рахунки в банках відповідних казино.

🎬А більш докладно про шахрайські схеми казино дивіться у нашому відео.

#новина

TG|FB|YT|TT|INST|WB

BY Рух НОН-СТОП Україна 🇺🇦🕵️‍♂️📸📝