Telegram Group & Telegram Channel
Telegram Group » Viet Nam » Informburo.kz – Новости Казахстана » Telegram Webview » Post 53145
Informburo.kz – Новости Казахстана ✔
💳 Больше 90% владельцев "дроп-карт" в Казахстане оказались нерезидентами

В Казахстане выявили 6,2 тысячи так называемых "дроп-карт", через которые прошло более 24 млрд тенге. Примечательно, что более 90% владельцев таких карт являются нерезидентами, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Информацию о них уже передали зарубежным правоохранительным органам.

"Дроп-карты" активно используют в преступных схемах, включая торговлю наркотиками, кибермошенничество и незаконную игорную деятельность. Для доступа к удалённому интернет-банкингу преступники применяют sim-карты, оформленные на третьих лиц.
Часто подставными лицами становятся представители уязвимых групп населения – студенты, безработные и пенсионеры, "которые не осознавали серьёзность своей роли в незаконных схемах".

Для борьбы с такими преступлениями АФМ разработало несколько мер:
⏺усилены проверки клиентов, которые владеют 10 и более банковскими картами;
⏺введён механизм заморозки средств на подозрительных счетах;
⏺ограничено количество карт, выдаваемых одному клиенту;
⏺инициированы законодательные поправки для ужесточения наказания за предоставление карт третьим лицам.

📷 Depositphotos.com

❕ Telegram | Instagram | TikTok
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
www.group-telegram.com/vn/informburo_kz.com/53145
3.0K views



group-telegram.com/informburo_kz/53145
Create:
Last Update:

💳 Больше 90% владельцев "дроп-карт" в Казахстане оказались нерезидентами

В Казахстане выявили 6,2 тысячи так называемых "дроп-карт", через которые прошло более 24 млрд тенге. Примечательно, что более 90% владельцев таких карт являются нерезидентами, сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу.

Информацию о них уже передали зарубежным правоохранительным органам.

"Дроп-карты" активно используют в преступных схемах, включая торговлю наркотиками, кибермошенничество и незаконную игорную деятельность. Для доступа к удалённому интернет-банкингу преступники применяют sim-карты, оформленные на третьих лиц.
Часто подставными лицами становятся представители уязвимых групп населения – студенты, безработные и пенсионеры, "которые не осознавали серьёзность своей роли в незаконных схемах".

Для борьбы с такими преступлениями АФМ разработало несколько мер:
⏺усилены проверки клиентов, которые владеют 10 и более банковскими картами;
⏺введён механизм заморозки средств на подозрительных счетах;
⏺ограничено количество карт, выдаваемых одному клиенту;
⏺инициированы законодательные поправки для ужесточения наказания за предоставление карт третьим лицам.

📷 Depositphotos.com

❕ Telegram | Instagram | TikTok

BY Informburo.kz – Новости Казахстана




Share with your friend now:
group-telegram.com/informburo_kz/53145

View MORE
Open in Telegram


Telegram | DID YOU KNOW?

Date: |

The SC urges the public to refer to the SC’s I nvestor Alert List before investing. The list contains details of unauthorised websites, investment products, companies and individuals. Members of the public who suspect that they have been approached by unauthorised firms or individuals offering schemes that promise unrealistic returns Unlike Silicon Valley giants such as Facebook and Twitter, which run very public anti-disinformation programs, Brooking said: "Telegram is famously lax or absent in its content moderation policy." One thing that Telegram now offers to all users is the ability to “disappear” messages or set remote deletion deadlines. That enables users to have much more control over how long people can access what you’re sending them. Given that Russian law enforcement officials are reportedly (via Insider) stopping people in the street and demanding to read their text messages, this could be vital to protect individuals from reprisals. And indeed, volatility has been a hallmark of the market environment so far in 2022, with the S&P 500 still down more than 10% for the year-to-date after first sliding into a correction last month. The CBOE Volatility Index, or VIX, has held at a lofty level of more than 30. What distinguishes the app from competitors is its use of what's known as channels: Public or private feeds of photos and videos that can be set up by one person or an organization. The channels have become popular with on-the-ground journalists, aid workers and Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy, who broadcasts on a Telegram channel. The channels can be followed by an unlimited number of people. Unlike Facebook, Twitter and other popular social networks, there is no advertising on Telegram and the flow of information is not driven by an algorithm.
from vn


💳 Больше 90% владельцев "дроп-карт" в Казахстане оказались нерезидентами

 Informburo.kz – Новости Казахстана TG
Webview: 53145
Informburo.kz – Новости Казахстана.Telegram Webview
Informburo.kz – Новости Казахстана Telegram TG Channel
Telegram Updated:
Telegram Informburo.kz – Новости Казахстана
FROM American