Банк России совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу для централизованного обмена информацией о подозрительных клиентах-дропах. Эти физлица используют свои банковские карты для обналичивания средств и проведения операций в пользу теневого бизнеса, включая наркошопы, онлайн-казино и криптообменники.
По словам главы Службы финансового мониторинга ЦБ Богдана Шабли, текущая система позволяет банкам получать данные только о собственных клиентах, но дропы часто открывают счета в нескольких кредитных организациях. Новая централизованная база данных позволит предупреждать другие банки о таких клиентах, ограничивая их доступ к банковским продуктам.
ЦБ подчёркивает, что это не будет копией платформы «Знай своего клиента», используемой для мониторинга юридических лиц и ИП. Новая система должна стать превентивным инструментом, который значительно усложнит работу дропов и сократит их возможности. Вопрос реализации платформы сейчас находится в стадии проработки.
Банк России совместно с Росфинмониторингом и банками разрабатывает платформу для централизованного обмена информацией о подозрительных клиентах-дропах. Эти физлица используют свои банковские карты для обналичивания средств и проведения операций в пользу теневого бизнеса, включая наркошопы, онлайн-казино и криптообменники.
По словам главы Службы финансового мониторинга ЦБ Богдана Шабли, текущая система позволяет банкам получать данные только о собственных клиентах, но дропы часто открывают счета в нескольких кредитных организациях. Новая централизованная база данных позволит предупреждать другие банки о таких клиентах, ограничивая их доступ к банковским продуктам.
ЦБ подчёркивает, что это не будет копией платформы «Знай своего клиента», используемой для мониторинга юридических лиц и ИП. Новая система должна стать превентивным инструментом, который значительно усложнит работу дропов и сократит их возможности. Вопрос реализации платформы сейчас находится в стадии проработки.
BY Мысли-НеМысли
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
This provided opportunity to their linked entities to offload their shares at higher prices and make significant profits at the cost of unsuspecting retail investors. But Kliuchnikov, the Ukranian now in France, said he will use Signal or WhatsApp for sensitive conversations, but questions around privacy on Telegram do not give him pause when it comes to sharing information about the war. The S&P 500 fell 1.3% to 4,204.36, and the Dow Jones Industrial Average was down 0.7% to 32,943.33. The Dow posted a fifth straight weekly loss — its longest losing streak since 2019. The Nasdaq Composite tumbled 2.2% to 12,843.81. Though all three indexes opened in the green, stocks took a turn after a new report showed U.S. consumer sentiment deteriorated more than expected in early March as consumers' inflation expectations soared to the highest since 1981. As such, the SC would like to remind investors to always exercise caution when evaluating investment opportunities, especially those promising unrealistically high returns with little or no risk. Investors should also never deposit money into someone’s personal bank account if instructed. Founder Pavel Durov says tech is meant to set you free
from vn