Центральный Банк России и Росфинмониторинг намерены усилить контроль за открытием банковских счетов мигрантами, чтобы снизить риски использования карт для подозрительных операций. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля.
По его словам, около 25% дропов (подставных лиц) составляют нерезиденты. Нередко банковские карты оформляются на поддельные, украденные или купленные документы мигрантов. Для решения этой проблемы планируется разработать механизмы, которые помогут банкам проверять подлинность документов и идентифицировать клиентов.
Среди рассматриваемых мер — создание единого удостоверения личности для иностранцев в России или предоставление банкам доступа к базе миграционного учета. Такие инициативы призваны повысить безопасность финансовой системы, минимизировав использование счетов нерезидентов в теневых схемах.
Центральный Банк России и Росфинмониторинг намерены усилить контроль за открытием банковских счетов мигрантами, чтобы снизить риски использования карт для подозрительных операций. Об этом сообщил глава службы финансового мониторинга ЦБ Богдан Шабля.
По его словам, около 25% дропов (подставных лиц) составляют нерезиденты. Нередко банковские карты оформляются на поддельные, украденные или купленные документы мигрантов. Для решения этой проблемы планируется разработать механизмы, которые помогут банкам проверять подлинность документов и идентифицировать клиентов.
Среди рассматриваемых мер — создание единого удостоверения личности для иностранцев в России или предоставление банкам доступа к базе миграционного учета. Такие инициативы призваны повысить безопасность финансовой системы, минимизировав использование счетов нерезидентов в теневых схемах.
BY Мысли-НеМысли
Warning: Undefined variable $i in /var/www/group-telegram/post.php on line 260
In addition, Telegram's architecture limits the ability to slow the spread of false information: the lack of a central public feed, and the fact that comments are easily disabled in channels, reduce the space for public pushback. Crude oil prices edged higher after tumbling on Thursday, when U.S. West Texas intermediate slid back below $110 per barrel after topping as much as $130 a barrel in recent sessions. Still, gas prices at the pump rose to fresh highs. In a message on his Telegram channel recently recounting the episode, Durov wrote: "I lost my company and my home, but would do it again – without hesitation." Recently, Durav wrote on his Telegram channel that users' right to privacy, in light of the war in Ukraine, is "sacred, now more than ever." There was another possible development: Reuters also reported that Ukraine said that Belarus could soon join the invasion of Ukraine. However, the AFP, citing a Pentagon official, said the U.S. hasn’t yet seen evidence that Belarusian troops are in Ukraine.
from vn
